Resultados de la búsqueda: 23 vacantes

$8,000

Detección de operaciones inusuales con base a la revisión de videos Monitoreo diario manejando imágenes de forma confidencial, así como de la información. Aviso y seguimiento ante irregularidades en la operación . Registro de bitácoras diarias. Manejo... 

MAORI

Cuautitlán, Méx.
14 días atrás

$10,000

 ...establecidos para cada ruta. Mantener el vehículo en buen estado de limpieza y funcionamiento. Reportar cualquier incidencia o situación inusual durante las rutas. Adaptarse a posibles cambios en las rutas asignadas. Competencias requeridas Excelentes... 

Adecco

Naucalpan de Juárez, Méx.
22 días atrás

$13,500

 ...Responsabilidades Monitorear y supervisar las cámaras de seguridad en tiempo real. Detectar y reportar cualquier actividad sospechosa o inusual. Mantener una comunicación constante con el personal de seguridad y las autoridades en caso de emergencias. Realizar... 

GRUPO IPS

Cuauhtémoc, Ciudad de México
7 días atrás
 ...certificado. Conocimientos Excel, operatividad de bancos. Disponibilidad de rolar turnos. Funciones Detección de operaciones inusuales. Monitoreo diario. Manejo confidencial de imágenes, video e información. Revisión de videos. OFRECEMOS Sueldo... 

CI Banco

Miguel Hidalgo, Ciudad de México
19 días atrás

$7,000

 ...CLASIFICAR EL EFECTIVO. REALIZAR ARQUEO AL FINALIZAR EL DÍA. ATENCIÓN AL CLIENTE. VENTA DE SERVICIOS ADICIONALES. REPORTAR OPERACIONES INUSUALES. Requisitos ESCOLARIDAD BACHILLERATO CONCLUIDO CARRERA TRUNCA O CONCLUIDA EXPERIENCIA ATENCIÓN A CLIENTES,... 

Importante empresa del sector

Naucalpan de Juárez, Méx.
2 días atrás

$7,000

 ...CLASIFICAR EL EFECTIVO. REALIZAR ARQUEO AL FINALIZAR EL DÍA. ATENCIÓN AL CLIENTE. VENTA DE SERVICIOS ADICIONALES. REPORTAR OPERACIONES INUSUALES. Requisitos ESCOLARIDAD BACHILLERATO CONCLUIDO CARRERA TRUNCA O CONCLUIDA EXPERIENCIA ATENCIÓN A CLIENTES,... 

Importante empresa del sector

Xochimilco, Ciudad de México
9 días atrás

$49,000

 ...Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales. Responsabilidades del puesto Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de... 

HUNTFORME

Tlalnepantla de Baz, Méx.
24 días atrás
 ...Administrativo Conocimiento o Experiencia minima de un año en sector financiero KYC Know Your Client Prevencion de Lavado de Dinero Alertas Operaciones Inusuales de personas Fisicas o Morales Prevencion de Fraudes Investigacion Verificacion y Escalamientos de casos... 

Citibanamex

Álvaro Obregón, Ciudad de México
Hace un mes

$8,000

 ...experiencia de equipos Motobombas, calderas, hidros, calentadores, etc. Realizar recorridos de vigilancia Reportar actividades inusuales e irregularidades que se presenten. Experiencia en llenado de bitácoras. Disponibilidad para trabajar de noche. Turno... 

Happy Swim School

Benito Juárez, Ciudad de México
28 días atrás
 ...México. ACTIVIDADES A REALIZAR Y EXPERIENCIA EN: Investigar desviaciones en procesos, políticas y operaciones inusuales/preocupantes y/o conductas fraudulentas o de incumplimiento a normatividad.Realizar investigaciones y dar seguimiento a la implementación... 

Ingeniero civiles y asociados SA de CV

Miguel Hidalgo, Ciudad de México
15 días atrás
 ...clientes. *Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales. *Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable. *Analizar... 

Connectingology

Ciudad de México
16 horas atrás

$20,000 - $25,000

 ...registros de cada solicitud de aprobación. -Seguir el estado de los pagos e informar al proveedor cuando terminen. -Tratar con facturas inusuales y documentos. Habilidades: -Conocimiento financiero básico. -Habilidad para usar sistemas OA. -Nivel de inglés avanzado. -... 

Empresa: LINKEAZI SC

Miguel Hidalgo, Ciudad de México
17 días atrás
 ...Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales. Responsabilidades del puesto Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento... 

HUNTFORME

Tlalnepantla de Baz, Méx.
24 días atrás
 ...otros empleados. Interactuar con otro personal del departamento y del lugar según sea necesario. Tomar decisiones y emprender acciones basándose en la experiencia previa y el buen juicio, a veces revisando los procedimientos para adaptarse a situaciones inusuales.... 

Mondrian

Ciudad de México
29 días atrás

$15,000

 ...su perfil transaccional, detección de operaciones probablemente inusuales, preparación de información para envío de reportes regulatorios...  ...alertada del cliente / usuario se justifica o bien es inusual para en este último supuesto escalar el mismo a Nivel Productos... 

Empresa: CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Miguel Hidalgo, Ciudad de México
29 días atrás
 ...otros empleados. Interactuar con otro personal del departamento y del lugar según sea necesario. Tomar decisiones y emprender acciones basándose en la experiencia previa y el buen juicio, a veces revisando los procedimientos para adaptarse a situaciones inusuales.... 

Accor Hotels

Ciudad de México
7 días atrás
 ...alertas generadas con un enfoque basado en poder determinar si la operativa alertada del cliente / usuario se justifica o bien es inusual. ·        Comprender, apoyar, participar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos de calidad y seguridad de la información... 

Empresa: CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Hace un mes
 ...limpieza, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. - Identificar y reportar cualquier tipo de incidencia o situación inusual relacionada con el mantenimiento y limpieza. - Cumplir con los estándares y procedimientos de limpieza establecidos por la empresa... 

Hospital San Angel Inn Universidad

Benito Juárez, Ciudad de México
Hace 2 meses

$10,000 - $12,100

 ...reportar alguna irregularidad (Intentos de fraude). -Dar seguimiento telefónico a las agencias que cuenten con algún patrón de actividad inusual en sus transacciones. -Análisis y consulta del perfil transaccional del consumidor/beneficiario involucrados en posible actividad... 

Maxitransfers

Ciudad de México
14 días atrás

$7,537

 ...conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero. Apoyo en el monitoreo, descarga y detección de posibles operaciones inusuales y/o preocupantes. Apoyo en atención a regulaciones. Misión del puesto: Dar soporte a la administración de programas de prevención... 

CONSUBANCO

Álvaro Obregón, Ciudad de México
Hace 2 meses