Resultados de la búsqueda: 23 vacantes
$8,000
Detección de operaciones inusuales con base a la revisión de videos
Monitoreo diario manejando imágenes de forma confidencial, así como de la información.
Aviso y seguimiento ante irregularidades en la operación .
Registro de bitácoras diarias.
Manejo...
$10,000
...establecidos para cada ruta.
Mantener el vehículo en buen estado de limpieza y funcionamiento.
Reportar cualquier incidencia o situación inusual durante las rutas.
Adaptarse a posibles cambios en las rutas asignadas.
Competencias requeridas
Excelentes...
$13,500
...Responsabilidades
Monitorear y supervisar las cámaras de seguridad en tiempo real.
Detectar y reportar cualquier actividad sospechosa o inusual.
Mantener una comunicación constante con el personal de seguridad y las autoridades en caso de emergencias.
Realizar...
...certificado.
Conocimientos Excel, operatividad de bancos.
Disponibilidad de rolar turnos.
Funciones
Detección de operaciones inusuales.
Monitoreo diario.
Manejo confidencial de imágenes, video e información.
Revisión de videos.
OFRECEMOS
Sueldo...
$7,000
...CLASIFICAR EL EFECTIVO.
REALIZAR ARQUEO AL FINALIZAR EL DÍA.
ATENCIÓN AL CLIENTE.
VENTA DE SERVICIOS ADICIONALES.
REPORTAR OPERACIONES INUSUALES.
Requisitos
ESCOLARIDAD BACHILLERATO CONCLUIDO CARRERA TRUNCA O CONCLUIDA
EXPERIENCIA ATENCIÓN A CLIENTES,...
$7,000
...CLASIFICAR EL EFECTIVO.
REALIZAR ARQUEO AL FINALIZAR EL DÍA.
ATENCIÓN AL CLIENTE.
VENTA DE SERVICIOS ADICIONALES.
REPORTAR OPERACIONES INUSUALES.
Requisitos
ESCOLARIDAD BACHILLERATO CONCLUIDO CARRERA TRUNCA O CONCLUIDA
EXPERIENCIA ATENCIÓN A CLIENTES,...
$49,000
...Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales.
Responsabilidades del puesto
Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de...
...Administrativo
Conocimiento o Experiencia minima de un año en sector financiero
KYC Know Your Client
Prevencion de Lavado de Dinero Alertas Operaciones Inusuales de personas Fisicas o Morales
Prevencion de Fraudes Investigacion Verificacion y Escalamientos de casos...
$8,000
...experiencia de equipos Motobombas, calderas, hidros,
calentadores, etc.
Realizar recorridos de vigilancia
Reportar actividades inusuales e irregularidades que se presenten.
Experiencia en llenado de bitácoras.
Disponibilidad para trabajar de noche. Turno...
...México.
ACTIVIDADES A REALIZAR Y EXPERIENCIA EN:
Investigar desviaciones en procesos, políticas y operaciones inusuales/preocupantes y/o conductas fraudulentas o de incumplimiento a normatividad.Realizar investigaciones y dar seguimiento a la implementación...
...clientes.
*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales.
*Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.
*Analizar...
$20,000 - $25,000
...registros de cada solicitud de aprobación.
-Seguir el estado de los pagos e informar al proveedor cuando terminen.
-Tratar con facturas inusuales y documentos.
Habilidades:
-Conocimiento financiero básico.
-Habilidad para usar sistemas OA.
-Nivel de inglés avanzado.
-...
...Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales.
Responsabilidades del puesto
Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento...
...otros empleados.
Interactuar con otro personal del departamento y del lugar según sea necesario.
Tomar decisiones y emprender acciones basándose en la experiencia previa y el buen juicio, a veces revisando los procedimientos para adaptarse a situaciones inusuales....
$15,000
...su perfil transaccional, detección de operaciones probablemente inusuales, preparación de información para envío de reportes regulatorios... ...alertada del cliente / usuario se justifica o bien es inusual para en este último supuesto escalar el mismo a Nivel
Productos...
...otros empleados.
Interactuar con otro personal del departamento y del lugar según sea necesario.
Tomar decisiones y emprender acciones basándose en la experiencia previa y el buen juicio, a veces revisando los procedimientos para adaptarse a situaciones inusuales....
...alertas generadas con un enfoque basado en poder determinar si la operativa alertada del cliente / usuario se justifica o bien es inusual.
· Comprender, apoyar, participar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos de calidad y seguridad de la información...
...limpieza, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.
- Identificar y reportar cualquier tipo de incidencia o situación inusual relacionada con el mantenimiento y limpieza.
- Cumplir con los estándares y procedimientos de limpieza establecidos por la empresa...
$10,000 - $12,100
...reportar alguna irregularidad (Intentos de fraude).
-Dar seguimiento telefónico a las agencias que cuenten con algún patrón de actividad inusual en sus
transacciones.
-Análisis y consulta del perfil transaccional del consumidor/beneficiario involucrados en posible actividad...
$7,537
...conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero.
Apoyo en el monitoreo, descarga y detección de posibles operaciones inusuales y/o preocupantes.
Apoyo en atención a regulaciones.
Misión del puesto: Dar soporte a la administración de programas de prevención...