Middle Aml Analyst (Chihuahua)
Link-Worldwide
Resumen del puesto
Como Middle AML Analyst, analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurarás el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo protegido el uso indebido del sistema financiero.
Responsabilidades
- Analizar y gestionar alertas de sistemas automatizados.
- Detectar actividades inusuales o vinculadas a AML/CFT.
- Asegurar el cumplimiento de normativa y políticas internas.
Requisitos de experiencia
Tienes entre 2 y 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos técnicos
- Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
- Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
- Análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
- Análisis de patrones y actividades inusuales.
- Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google Sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
- Experiencia en sistemas Mac (iOS) es deseable.
Habilidades
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
- Redacción clara y objetiva de hallazgos.
- Organización y cumplimiento de plazos.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Manejo de información confidencial.
- Adaptación a cambios.
Idioma
Inglés intermedio (excluyente).
Horario
Horario rotativo: Cambia de manera mensual.
- Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
- Lunes a Domingo de 11:30 p.m. a 8:00 a.m. (rolado).
Días de descanso: 2 días consecutivos (es rollo).
Ofrecemos
- Salario competitivo.
- Bono de productividad.
- Periodo de Prueba: $1,****** acorde a performance.
- Posterior a P. Prueba: $3,****** acorde a performance.
- Prestaciones de ley.
#J-*****-Ljbffr
#J-18808-LjbffrVacante publicada el 1 día atrás
Empleos similares que podrían interesarleBasado en la vacante Middle Aml Analyst (Chihuahua) en Chihuahua, Chih.
$17,988
...equipo de trabajo como: ANALISTA DE ATRACCIÓN DE TALENTO Zona de trabajo: Calle Río Aros 2901 Zona Industrial Nombre De Dios, Chihuahua, Chihuahua C.P. 31105 OFRECEMOS ~¡Contrato directo por la empresa! ~ Ingreso mensual (sueldo mensual neto $17,988 + $1,300 de...SugeridoContratoLink-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás$12,000 - $13,000
...suministrar servicios de ingeniería, construcción y mantenimiento eléctrico a la industria mexicana. Contamos con la cede en ciudad Chihuahua, Chihuahua, pero por cuestiones de crecimiento nos encontramos abriendo oportunidad de trabajo dentro de ciudad Juarez, Chihuahua...SugeridoTiempo completoLink-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás- ...Hybrid position Chihuahua Chih. Description The primary objective of this role is the integration of existing business processes... ...May supervise an internal team of Financial System Analysts as more system support functions transition to BTSSC Qualifications...SugeridoTrabajo híbrido
AutoZone Business and Technology Store Support Center
Chihuahua, Chih.1 día atrás - ...Role Description This is a full-time role for a Catalog Analyst at GSP Automotive Group. The Catalog Analyst will be responsible... ...ensure effective catalog management. This role will be based in Chihuahua, Chih, with flexibility for remote work. Qualifications...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficinaRemoto
GSP - THE AMERICAS
Chihuahua, Chih.2 días atrás - Requirements: • Bachelor's degree in Human Resources, Psychology, Business Administration, or a related field. • Native English proficiency. • Experience in recruitment and talent acquisition. • Experience using recruitment tools and platforms such as Indeed, Facebook...SugeridoTrabajar en la oficina
Intelogix México
Chihuahua, Chih.2 días atrás - ...IVANTI Analyst Remoto: Trabajo híbrido This is a contract-based, remote role for an IVANTI Analyst. The IVANTI Analyst will be responsible for configuring, managing, and maintaining the IVANTI IT service management platform. Day-to-day tasks include analyzing business...PrácticaFreelanceContratoRemotoTrabajo híbrido
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.3 días atrás - API Delevan, Inc. is seeking a Senior Compensation Analyst in Juarez, Chihuahua. This role involves leading the Regional compensation strategy, collaborating with HR to resolve challenges, and ensuring compliance with wage laws. The ideal candidate holds a Bachelor’s degree...Tiempo completo
API Delevan, Inc.
Chihuahua, Chih.1 día atrás - Compensation Analyst Senior page is loaded## Compensation Analyst Seniorremote type: On-sitelocations: Juarez, Chihuahua, Mexicotime type: Full timeposted on: Posted Todaytime left to apply: End Date: August 12, 2026 (30+ days left to apply)job requisition id: R26\_02270Key...Temporal
API Delevan, Inc.
Chihuahua, Chih.1 día atrás - ...Link-Worldwide, located in Mexico, Chihuahua, is seeking a professional with a postgraduate degree in Finance, Economics, Accounting, or Business. Applicants must have 8-10 years of related experience, including 5 years in valuation techniques and methodologies for business...
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás - Overview We Are PepsiCo Join PepsiCo and Dare for Better! We are the perfect place for curious people, thinkers and change agents. From leadership to front lines, we're excited about the future and working together to make the world a better place. Being part ...
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.14 horas atrás $22,000 - $28,000
Objetivo Gestionar el proceso de inducción, desarrollar y ejecutar programas de capacitación que ayuden a determinar las competencias y habilidades permitiendo el desarrollo interno de los colaboradores y concientizando sobre la importancia de sus actividades, manteniendo...Salario mensual8 horasDe duración determinadaTurno de mañanaTrabajo por turnosLunes a viernesLink-Worldwide
Chihuahua, Chih.4 días atrás$13,000 - $15,000
ANALISTA CUENTAS POR PAGAR Importante agencia automotriz está en búsqueda de: Actividades y requisitos: Provisión de facturas Solicitud de autorizaciones (de las facturas) Conciliación de cfdi sat vs contabilidad (ingresos y egresos) Reporte y llenado Aviso...8 horasTiempo completoTrabajo por turnosLink-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás- Aliato busca un Analista de Administración de Contratos en Polanco, CDMX. Esta posición es responsable de validar y administrar información documental, asegurando el cumplimiento normativo y colaborando con diversas áreas. Idealmente, el candidato tiene experiencia ...Trabajo híbrido
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás $12,000 - $13,000
ANALISTA DE RALACIONES LABORALES Empresa líder en brindar soluciones en financiamiento y lavado de têxtiles especializados. Requisitos y conocimientos Licenciatura terminada en LAE, Relaciones Industriales, Recursos Humanos, pasante o titulado. Experiencia ...Indefinido8 horasDe duración determinadaPrácticaTiempo completoContratoRemotoTrabajo por turnosLunes a viernesLink-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás$12,000
STAR MÉDICA Un espacio humano Analista de cuentas por cobrar Responsabilidades Realizar el seguimiento y análisis de las cuentas de crédito, recuperando la cartera vigente y extemporánea de acuerdo a las políticas y procedimientos, realizando la gestión total...Tiempo completoLink-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás- ...nuestro cliente Nuestro cliente es una organización en el sector industrial y de manufactura. Descripción Ubicación: Delicias, Chihuahua Administrar y mantener los sistemas Oracle para garantizar su óptimo rendimiento y disponibilidad. Diseñar e implementar...
Michael Page International México Reclutamiento Especializad...
Chihuahua, Chih.22 horas atrás - ...Link-Worldwide busca un B2B Junior Analyst en Chihuahua, México, para coordinar la carga diaria de inventario de vehículos para subasta. Las responsabilidades incluyen verificar la documentación de cada unidad, asegurar el cumplimiento regulatorio y gestionar subastas...
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.14 horas atrás - ...con una compañía bien posicionada en el mercado Sentimos orgullo de nuestra gente, talento y de quienes somos UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua Se recibirán solicitudes hasta el 13 de septiembre de 2024. En DSI Underground nos preocupamos activamente por crear...Empleo permanente
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás $13,614
Totalplay empresa Lider en Telecomunicaciones solicita: Analista de Mercadotecnia - Chihuahua • Responsable del posicionamiento de la marca. • Encargado de la negociación y contratación de agencias de publicidad y btl para servicios de activación de marca. •...Contrato- SUMMARY Provide administrative and service support to Store and Field personnel to ensure proper execution of processes. RESPONSIBILITIES ~30% Provide support in the different Human Resources processes to the store and field in each of the regions to ensure efficient...
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.14 horas atrás $10,000 - $13,000
Somos una oficina administrativas que brindan apoyo a más de 300 tiendas en Estados Unidos. Nos enfocamos en garantizar la eficiencia operativa y la excelencia en la gestión de datos para optimizar el rendimiento de nuestras tiendas. Responsabilidades Utilizar habilidades...8 horasAprendizTiempo completoTrabajar en la oficinaTrabajo por turnosLink-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás- ...Job Title Analyst, Strategic Planning What You'll Bring ~ Bachelor’s degree in Industrial Engineering, Business or related discipline. ~1-2 yrs experience in a top-tier Consulting organization, Investment Banking or Private Equity. ~ Business planning experience...TemporalTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido2 días a la semana
TransUnion
Chihuahua, Chih.2 días atrás - Fecha límite para apuntarse: 2025-05-11 Funciones Principales Actualización de los procedimientos de CIB desde la convocatoria a los participantes del proceso hasta la publicación y difusión del mismo; lo anterior en cumplimiento con la Norma de Regulación Interna...Trabajar en la oficina
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.14 horas atrás - ...Service Design Sr Analyst The Enterprise Service Management Service Design Sr Analyst supports the Enterprise Service Management Service Design Lead in ensuring standardized and scalable service management processes, products, & solutions are assessed, established,...
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás - ...impact in the world. Know more: PepsiCoJobs. Join PepsiCo, dare for better. Responsibilities The Customs & Trade Payables Analyst leads activities related to the timely processing, reconciliation, and payment of invoices from the execution of Import Export business...Práctica
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.4 días atrás - ...Retail and CPG and Public Services. Consolidated revenues as of 12 months ending June **** totaled $14 billion. We are seeking a BI Analyst to design and deliver reporting and monitoring solutions that provide insights into data quality, drift, and pricing performance....
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.3 días atrás - Analista Administrativo (TI)Buscamos profesionales que se involucren en la gestión y administración de proyectos dentro de nuestro equipo de TI. Requisitos y Calificaciones Escolaridad: Pasante, Graduado o Trunco universitario en áreas administrativas, económicas...Práctica
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.1 día atrás - ...Link-Worldwide is seeking an e Commerce Analyst to join their team in Mexico City. This role focuses on analyzing e Commerce performance data and supporting the development of strategies to optimize performance and maintain key metrics. The ideal candidate will have...
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.2 días atrás - ...Link-Worldwide in Miguel Hidalgo, Chihuahua seeks a candidate to support accelerated volume growth by performing route engineering design solutions. This role involves utilizing the Territory Planner software to fulfill service requests and ensure successful solution delivery...
Link-Worldwide
Chihuahua, Chih.3 días atrás - ...OTC Collection Analyst Your Role Perform tasks and follow instructions assigned by the supervisor Work in a results-oriented environment, meeting KPIs defined by the company and management for the pricing project Prepare reports such as Bad Debt reports and...Trabajar en la oficina
Aptiv PLC
Chihuahua, Chih.1 día atrás
¿Desea recibir más vacantes?
Suscríbase y reciba vacantes similares a Middle Aml Analyst (Chihuahua). ¡Sea el primero en aplicar!
Búsquedas relacionadas
- analista de responsabilidad social Chihuahua, Chih.
- analista de conciliaciones bancarias Chihuahua, Chih.
- analista-de-proveedores Chihuahua, Chih.
- analista de planeacion Chihuahua, Chih.
- analista cuentas por cobrar Chihuahua, Chih.
- analista de ingresos Chihuahua, Chih.
- analista de power bi Chihuahua, Chih.
- analista de base de datos con experiencia Chihuahua, Chih.
- analista de almacén Chihuahua, Chih.
- analista de cumplimiento normativo Chihuahua, Chih.