SUBDIRECCION PREVENCION DE FRAUDE

Subdirección Prevención de Fraude Interno | Grupo Financiero Actinver | Ciudad de México.

Lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.

Principales tareas y responsabilidades:

• Definir políticas y controles de prevención de fraude interno.
• Supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones.
• Definir KPIS y modelos de monitoreo continuo.
• Dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias.
• Coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad.
• Impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora.
• Impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno.
• Fortalecer procesos y cultura de integridad corporativa.

Requisitos:

• Experiencia directiva en fraude interno, riesgos o compliance.
• Conocimiento en control interno, auditoría y normatividad financiera.
• Licenciaturas en Administracion, Actuaria, Criminología, o afin.
• Experiencia mínima de 5 años en puesto similares.
• Dominio de análisis de datos, monitoreo y gestión de incidentes.
• Capacidad para liderar equipos y proyectos estratégicos.

Beneficios:

• Prestaciones competitivas del sector financiero.
• Fondo de ahorro.
• SGMM
• Seguro de vida.
• Aguinaldo 30 días.
• Plan privado de pensiones.
• Caja de ahorro.
• Convenios corporativos.

Principales Habilidades:

• Liderazgo estratégico
• Gestión de riesgos
• Análisis forense
• Toma de decisiones
• Comunicación ejecutiva
• Planeación y control

• Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación
• En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH

“Valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.”