Analista De Prevención De Fraudes - Financiera (Xico)
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Requisitos
- Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero.
- 2 años de experiencia previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.
- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.
- Capacidad para elaborar informes claros y concisos.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Actividades
- Realizar investigaciones exhaustivas sobre casos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Elaborar y presentar informes detallados sobre las actividades sospechosas o inusuales identificadas.
- Mantenerse actualizado con la normativa y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Analizar transacciones financieras y detectar posibles irregularidades.
- Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en todas las actividades de la organización.
Ofrecemos
- Salario: $16,****** netos mensuales.
- Prestaciones de ley y superiores.
- Plan de crecimiento y capacitación constante.
- Horario: lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm, viernes de 9:00 am a 4:00 pm.
- Zona de laborar: Masaryk, Polanco.
Información adicional
- Tipo de puesto: Jornada completa.
- Prestaciones: Descuento de gimnasio.
- Lugar de trabajo: Empleo presencial.
Vacante publicada el 1 día atrás
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