Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Jornada temporal
Fincomun Servicios Financieros
En Fincomún buscamos un(a) Analista de PLD/FT que apoye en fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones.
Responsabilidades:
- Examinar casos de operaciones inusuales o internas preocupantes.
- Generar los reportes para el comité de comunicación y control ante la evaluación de las diferentes operaciones.
- Gestionar con las diferentes áreas del negocio la entrega oportuna de los expedientes de los clientes.
- Apoyar en el diseño y difusión en temas de capacitación en cuanto al cumplimiento normativo.
Requisitos:
- Pasante o Titulado en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría o afín.
- 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT dentro del sector financiero (preferente SOFIPO, banca o fintech).
- Sólido conocimiento de regulación mexicana aplicable (CNBV, UIF y LFPIORP).
- Manejo de herramientas de monitoreo transaccional.
Ofrecemos:
- Sueldo competitivo
- Prestaciones de ley + superiores (a partir del 4to mes)
- Estabilidad
Vacante publicada el 21 días atrás
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