AML Data Analytics Manager (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de

situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos

atípicos. Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, por

domicilio, por empleador, por partícipes, etc.

Principales funciones:

Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin

de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional

o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.)

Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un

comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo

establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de

Casos.

Cumplir cabalmente con los KPI locales y corporativos y desarrollar nuevos KPI´s de

eficiencia y efectividad.

Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del Análisis e

Investigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la disminución del tiempo de

Investigación.

Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o

comportamiento atípico que deben ser investigados y/o reportados a la Autoridad por el

riesgo que representan.

Asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.

Formación

Licenciatura en Actuaría, Estadística (titulado)

Maestría Ciencia de datos (deseable)

Ingles Intermedio (deseable)

Experiencia

+5 años en PLD y FT (monitoreo, análisis y/o investigación de clientes

con un comportamiento atípico).

Programación en Python y Pyspark (Avanzado)

Conocimientos Indispensables:

Programación: Pyspark, Python.

Especialización en temas de PLD, Riesgos, Control Interno y Auditoría

Análisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)

Investigación detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo que

representan y su posible reporte a la autoridad.

Análisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo.

Conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados.

Competencias

Toma de decisiones basada en datos

Empatía

Resiliencia

La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.