Investigador/a Especialista (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-20

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Te apasiona la investigación estratégica y quieres proteger la integridad de una institución financiera líder? En BBVA, como Investigador/a Especialista colaborarás en un entorno dinámico para garantizar el tratamiento adecuado de información sensible y salvaguardar la confianza de nuestros clientes, poniendo siempre al cliente es lo primero y actuando bajo altos estándares de ética y apego normativo.

Contamos con un esquema de trabajo híbrido con sede en Torre BBVA.

Buscamos un/a profesional con Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas o Seguridad, con 1 a 3 años de experiencia en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad. Se requiere capacidad para analizar evidencias, realizar entrevistas y redactar informes técnicos sustentados. Valoramos competencias como la toma de decisiones, la visión estratégica y la orientación al cumplimiento de normativas. Tu trabajo será clave para identificar riesgos y fortalecer la prevención de conductas ilícitas dentro de la institución.

Principales Responsabilidades

• Ejecutarás investigaciones en campo y documentales para esclarecer posibles fraudes, falsificaciones, suplantación de identidad y corrupción.
• Consultarás fuentes de información y aplicarás técnicas de entrevista para obtener elementos clave en el esclarecimiento de los hechos.
• Examinarás y verificarás la integridad y trazabilidad de evidencias provenientes de diversas fuentes.
• Elaborarás informes de investigación y expedientes claros y sustentados para apoyar la toma de decisiones.
• Coordinarás acciones con áreas como Seguridad Física, Jurídico y Relaciones Laborales, así como con autoridades competentes.

Retos del Puesto

• Investigar casos de alta complejidad identificando y esclareciendo posibles conductas ilícitas, incluso ante información limitada o contradictoria.
• Responder oportunamente a investigaciones prioritarias y detectar nuevas modalidades de fraude para contribuir a la prevención de riesgos.

Requisitos

Conocimientos Indispensables:

• Experiencia de 1 a 3 años en investigaciones de fraude, ilícitos financieros, corporativos o de seguridad.
• Manejo de técnicas de investigación, entrevistas y obtención de información.
• Capacidad de análisis de documentos, operaciones, registros y evidencias.
• Conocimiento de modalidades de fraude, falsificación, corrupción y suplantación de identidad.
• Habilidad para la elaboración de informes técnicos y expedientes de investigación.
• Conocimientos generales de normativa financiera, laboral, penal y de protección de datos.
• Experiencia en coordinación con áreas internas y autoridades competentes.
• Manejo de herramientas de búsqueda, consulta y análisis de información.

Conocimientos Deseables:

• Pensamiento analítico, atención al detalle y capacidad de observación.
• Conocimiento en grafoscopía y documentos copia.
• Estudios complementarios o certificaciones como CFE, CAMS o ISO 37001.

Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas, Seguridad o carreras afines.

Experiencia: 1 a 3 años en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad.

Competencias Clave

• El cliente es lo primero.
• Visión Estratégica.
• Toma de decisiones.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades