COMPLIANCE & DATA SR. ANALYST - SCIB

## COMPLIANCE & DATA SR. ANALYST – SCIBCandidatar-selocations: CDMXtime type: Tempo Integralposted on: Publicado hojejob requisition id: Req1582475COMPLIANCE & DATA SR. ANALYST – SCIBCountry: México**ES EL MOMENTO**Santander ( está evolucionando de ser una **marca global de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de **innovar**.Esto es más que un cambio estratégico: **es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**.Nuestra misión es contribuir a que más **personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos **Banco Santander México**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.**EL IMPACTO QUE GENERARÁS**Estamos buscando un/a **COMPLIANCE & DATA ANALYST -** **SCIB** con base en **CORPORATIVO SANTA FE, CDMX.**Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:* Realizar revisión y análisis de expedientes de clientes de CIB, asegurando el cumplimiento de políticas internas y regulación aplicable.* Ejecutar procesos de identificación, conocimiento y actualización de información de clientes (KYC - Know Your Customer), validando documentación y perfiles de riesgo.* Analizar grandes volúmenes de información y bases de datos para identificar hallazgos, inconsistencias, riesgos potenciales y oportunidades de mejora en los procesos de cumplimiento.* Monitorear indicadores de riesgo y generar análisis que apoyen la toma de decisiones en materia de Compliance.* Implementar y dar seguimiento a controles internos orientados al fortalecimiento del marco de cumplimiento normativo.* Diseñar y promover iniciativas de automatización de controles internos, optimizando procesos de revisión, monitoreo y validación de información.* Generar reportes ejecutivos, dashboards y métricas para el seguimiento de hallazgos, alertas regulatorias y riesgos identificados.* Mantenerse actualizado respecto a la regulación local, normativa interna y mejores prácticas aplicables al sector financiero.* Colaborar con áreas de negocio para asegurar el cumplimiento de requerimientos regulatorios.* Dar seguimiento a proyectos internos estratégicos relacionados con Compliance, transformación digital, automatización y mejora continua.**LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO**Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.**Experiencia profesional*** Mínima de 3 años en áreas de Compliance, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), Riesgos, Auditoría Interna o Control Interno en sector financier (obligatorio).* En revisión y análisis de expedientes de clientes corporativos y/o institucionales bajo esquemas KYC (Know Your Customer) y Due Diligence (obligatorio).* En análisis de información y explotación de bases de datos para la identificación de riesgos, hallazgos, desviaciones o incumplimientos regulatorios (obligatorio).**Educación*** Licenciatura en Finanzas, Actuaría, Economía, Administración, Contaduría Pública y/o Ingeniería Industrial, Financiera o a fines (Obligatorio)**Idiomas*** Inglés avanzado (Obligatorio)**Habilidades técnicas*** Conocimiento en regulación financiera local y PLD (Obligatorio).* Manejo intermedio- avanzado de Microsoft Excel y Python (obligatorio)* Gestión y seguimiento de proyectos.**Habilidades interpersonales*** Pensamiento analítico y numérico, servicio al cliente, atención al detalle, organización, sentido de urgencia, enfoque a resultados, comunicación asertiva, solución a problemas, trabajo en equipo, proactividad, etc.**VALORAMOS TU IMPACTO**Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:* Flexibilidad que funciona. Disfruta de modelos de trabajo híbridos, algunos días remotos, otros días presenciales con tu equipo, junto con horarios flexibles.* Recompensas competitivas. Recibe un salario altamente competitivo con bonos basados en el desempeño, motivándote a seguir creciendo con nosotros.* Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera* Ventajas financieras. Benefíciese de condiciones bancarias preferenciales, tasas de interés especiales en préstamos, seguros de vida y más.* Beneficios adicionales. Membresía de gimnasio, centros médicos en algunas de nuestras instalaciones, subsidio de comidas, servicio de transporte desde varios puntos, entre otros* Y eso es solo el comienzo: ¡te contaremos más cuando te unas!Estamos aquí para **mantener tu motivación**, ayudarte a **alcanzar tus metas** y **celebrar tus logros** en cada paso del camino.**CUMPLIMIENTO LOCAL**Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.**¿Y AHORA QUÉ?**Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo. #J-18808-Ljbffr