Especialista en Prevención de Fraudes

Objetivo del puesto

Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.

Principales responsabilidades

1. Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados.
2. Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias.
3. Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente.
4. Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago.
5. Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera.
6. Documentar de manera clara y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas.
7. Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación.
8. Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización.
9. Escalar oportunamente los casos con inconsistencias, señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos.
10. Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros, depósitos y validaciones.
11. Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes.
12. Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad.

Licenciatura concluida, trunca o carrera técnica en:

• Administración
• Contabilidad
• Finanzas
• Criminología
• Derecho
• Sistemas
• Negocios

De 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas:

• Back office
• Operaciones bancarias
• Fintech
• Medios de pago
• E-commerce
• Prevención de fraude
• Validación documental
• KYC
• Atención de transacciones
• Casinos o apuestas en línea

Es deseable contar con experiencia en al menos dos de los siguientes procesos:

• Procesamiento de retiros
• Revisión de depósitos
• Validación KYC
• Verificación de cuentas bancarias
• Revisión de documentos
• Monitoreo de transacciones
• Atención de alertas operativas
• Procesadores de pago

Conocimientos deseables

• 3D Secure.
• Contracargos y reembolsos.
• BtoBet.
• PaymentIQ.
• Nuvei.
• OpenPay.
• SEON u otras herramientas de validación de riesgo.

Disponibilidad indispensable para trabajar en una operación 24/7, con horarios variables y rotativos, incluyendo turnos nocturnos, madrugadas, fines de semana y días festivos.

Nota: Esta posición es de carácter temporal, con una duración estimada de aproximadamente 6 meses, sujeta a las necesidades del proyecto y de la operación.