Analista De Cumplimiento Microfinanciera (Heroica Puebla de Zaragoza)
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OBJETIVO DEL PUESTO
Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.
ESCOLARIDAD
Licenciatura en administración, finanzas o derecho
Licenciatura terminada (Deseable)
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE
- Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas económicas
- Cerciorar que los empleados de las diferentes áreas tomen y aprueben los cursos correspondientes de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo para evitar multas
- Coordinar las reuniones mensuales del Comité de Comunicación y Control para documentar y recabar la información que se remite al mismo
- Validar y en su caso documentar las posibles operaciones inusuales de los clientes, para materializar la operativa de los clientes
- Coordinar las visitas de inspección de las autoridades de CNBV, CONDUSEF, CIRCULO DE CREDITO y SAT, para lograr resultados satisfactorios
- Modificar el Manual de Cumplimiento de acuerdo con los nuevos procesos y manuales de Promocash para su alineación con la normativa aplicable para documentar un proceso complejo y completo
HORARIO Y UBICACIÓN
Lunes a Viernes de 9:00 a 6:00 pm
Tipo de puesto: Jornada completa
Tipo de jornada: Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
SUELDO
Hasta $10,****** al mes
EXPERIENCIA Y REQUISITOS ADICIONALES
- Experiência: AUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENA EN MANEJO DE ASPEL: 1 año (Obligatorio)
Vacante publicada el 2 días atrás
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