Analista de Datos, Control, Riesgo AML y Sanciones

El Analista 2 Central de AML de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.

Responsabilidades:

• Mejorar e implementar las mejores políticas y prácticas de Cumplimiento de AML.
• Brindar asesoramiento experto sobre políticas de Cumplimiento de AML al negocio y los equipos de Apoyo de delitos financieros/AML.
• Realizar pruebas de calidad de Cumplimiento de AML, evaluar deficiencias del proceso, analizar medidas de control, mejorar capacidades de información y recomendar medidas correctivas y cumplir, al mismo tiempo, las obligaciones regulatorias y de auditoría. Además, evaluar e identificar riesgos emergentes y recomendar/impulsar mejoras de programa.
• Identificar y derivar actividades o casos inusuales que no cumplan con las pautas de Citi y de la línea de negocios, a la gerencia o a los socios comerciales. Asesorar a la gerencia sobre los pasos a seguir.
• Crear, desarrollar y suministrar capacitación correspondiente a los socios funcionales y comerciales.
• Desempeña deberes adicionales, según se le asignen.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 0 y 2 años de experiencia en AML, preferente conocimiento de las reglamentaciones de AML, dominio de MS Office, habilidades verbales/escritas y analíticas.
• Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
• Trabaja de forma colaborativa con socios globales y regionales en otras unidades funcionales; capacidad para desenvolverse en una organización compleja
• Conocimiento de las leyes aplicables al lavado de dinero, incluida la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriótica de los Estados Unidos (USA PATRIOT Act), las pautas de AML del Tesoro de los EE. UU., los requisitos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y los requisitos de Informe de actividad sospechosa. Buenas habilidades de organización y administración de proyectos, y capacidad de manejar múltiples proyectos a la vez. Conocimiento de los requisitos de AML aplicables a bancos.

Educación:

• Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

Funciones

El analista de datos, riesgos y control da soporte al area de AML y Sanciones, es un puesto enfocado al analisis de datos y toma de decisiones.

• Analizar, interpretar y transformar grandes volúmenes de datos relacionados con los procesos de AML (Anti-Money Laundering) y Sanciones para generar información que facilite la toma de decisiones operativas y estratégicas.
• Monitorear y analizar tendencias, comportamientos y variaciones en métricas operativas, identificando oportunidades de mejora y riesgos potenciales.
• Generar análisis estadísticos y modelos de información que permitan evaluar la eficiencia, productividad y calidad de los procesos de investigación y dictaminación de AML/Sanciones.
• Realizar actividades de control enfocadas en la identificación, seguimiento y mitigación de riesgos operativos asociados a los procesos del área.
• Detectar oportunamente desviaciones, anomalías o patrones inusuales mediante el análisis de datos y proponer acciones correctivas o preventivas.
• Validar la consistencia, integridad y calidad de los datos utilizados en los análisis y reportes del área.

• Analisis e interpetracion del comportamiento de metricas
• Actividades de Control y Detencion de riesgos.
• Generacion e interpretacion de estadisticas
• Participar en iniciativas de mejora continua, automatización de procesos y optimización de controles mediante el uso de herramientas analíticas y de visualización de datos.

Requisitos

• Análisis e interpretación de datos.
• Estadística descriptiva e inferencial.
• Gestión de riesgos y controles.
• Excel avanzado.
• SQL, Acces (Deseable).
• Automatización y optimización de procesos.
• Gestión de indicadores y métricas.
• Data Quality y Gobierno de Datos.
• AML, Sanciones y Cumplimiento Regulatorio.

• Escolaridad: Carreras económico-administrativas TITULADO. (Necesario)
• Experiencia en validación de controles, análisis de investigación de lavado de dinero AML/ Sanciones
• Análisis estadístico, identificación de tendencias y patrones de acuerdo con la informacion obtenida de bases de datos. (preferente 1 año en adelante).
• Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.
• Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.
• Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.
• Necesario manejo de Excel intermedio (bases de datos, formulas).
• Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.

Ubicación Tecno Parque Azcapotzalco 100% Presencial

Horarios L-V 9 am a 6 pm, disponibilidad de horario, ocasionalmente se pide apoyo para laborar fines de semana, cuando la operacion asi lo requiera.

Job Family Group:

Compliance

Job Family:

AML Core

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Analytical Thinking, Business Acumen, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Process Execution, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment.

Other Relevant Skills

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