Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Objetivo:

Ejecutar actividades de monitoreo, análisis e investigación relacionadas con la prevención de lavado de dinero, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable mediante la revisión de alertas, procesos de debida diligencia y apoyo a clientes internos en materia de cumplimiento.

Principales Responsabilidades:

• Monitorear y analizar alertas de prevención de lavado de dinero.
• Revisar, investigar y descartar alertas de acuerdo con los procedimientos establecidos.
• Realizar procesos de debida diligencia (KYC) para clientes y proveedores.
• Identificar y documentar actividades u operaciones con indicios de riesgo o comportamiento sospechoso.
• Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
• Brindar soporte y asesoría a clientes internos sobre procesos y controles de PLD.
• Elaborar reportes y mantener documentación relacionada con las actividades de monitoreo y cumplimiento.
• Colaborar con las diferentes áreas para asegurar el cumplimiento de la regulación vigente.

Perfil del puesto:

• Experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o análisis de riesgos. (Deseable)
• Inglés intermedio-avanzado.
• Manejo de herramientas de análisis y paquetería Office (Excel intermedio deseable).

En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por VIH o cualquier enfermedad, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género por ello durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo. Los datos personales del candidato o candidata no son relevantes durante el proceso de entrevista ni para la selección final. En Walmart de México y Centroamérica nos comprometemos con nuestros/as asociados/as para que encuentren día a día en el trabajo un ambiente de respeto, libre de discriminación y acoso sexual.

En Walmart estamos trabajando por contar con mayor accesibilidad, en caso de que necesites algún ajuste razonable por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento.