Auxiliar Oficial de Cumplimiento (San Pedro Garza García)
$11,092.1 - $15,068.07Link-Worldwide
Descripción del empleo
Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:
Requisitos
- Experiência mínima de 1 año en créditos
- Tolerancia al trabajo bajo presión
Actividades
- I. Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Realizar las modificaciones necesarias del Manual de cumplimiento, asegurar su difusión y mantenerlo actualizado.
- II. Implementarla a la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.
- III. Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o empleados, que contravengan lo previsto en el Manual de cumplimiento PLD y sobre los clientes o las actividades que puedan generar un Alto Riesgo para la Financiera CEFEMEX.
- IV. Realizar el seguimiento y análisis de las operaciones Inusuales e internas preocupantes, basado en una investigación integral de los perfiles del cliente, documentar la investigación y realizar su presentación al Comité de Comunicación y Control, para su dictamen.
- VI. Fungir como enlace entre el Comité y la CNBV respecto a los asuntos sobre la aplicación de disposiciones legales.
- VII. Realizar la revisión integración del expediente del cliente y de su resguardo conforme a las disposiciones legales aplicables.
- VIII. Desarrollar el programa de capacitación anual en cuanto al PLD y FT e impartir capacitaciones al personal.
- IX. Mantenerse actualizado con cursos, talleres, diplomados y demás materiales de actualización y capacitación aplicable en la materia.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $11,092.10 - $15,068.07 al mes
Tipo de jornada: Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
#J-18808-LjbffrVacante publicada el 1 día atrás
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