Especialista AML: Líder de Cumplimiento y Riesgos
Klar S.A de C.V.
Klar S.A de C.V. busca un profesional en el área de AML para su oficina en Ciudad de México. La posición es full-time en un esquema híbrido, con responsabilidades que incluyen la actualización de manuales de cumplimiento y la capacitación del personal.
El candidato ideal tendrá al menos 4 años de experiencia en AML, un título en derecho o administración, y certificación CNBV vigente. Se ofrece un sueldo competitivo, 15 días de vacaciones y un ambiente de trabajo inclusivo y enriquecedor.
#J-18808-LjbffrVacante publicada el 2 días atrás
Empleos similares que podrían interesarleBasado en la vacante Especialista AML: Líder de Cumplimiento y Riesgos en Ciudad de México
- ...Estamos en búsqueda de un(a) Especialista / Líder de Relaciones Laborales con experiencia en manejo sindical y administración de relaciones... ...con sindicatos, asegurando una comunicación efectiva y cumplimiento de acuerdos. Administrar y dar seguimiento al Contrato Colectivo...SugeridoEmpleo permanenteContrato
Empresa Confidencial
Ciudad de México1 día atrás - ...actualmente busca talent para el rol de: Especialista de Comercio Exterior (Compliance).... ...Función principal del trabajo Asegurar el cumplimiento de programas de seguridad y... ...el cumplimiento aduanal e identificar riesgos Desarrollar, implementar y dar seguimiento...SugeridoTrabajar en la oficina
Eaton
Iztapalapa, Ciudad de México2 días atrás - ...Especialista en Gestión de Riesgos Corporativos Ciudad de México (CDMX) Importante empresa del sector automotriz se encuentra en búsqueda... ...riesgo (KRIs) Apoyar procesos de auditoría interna y cumplimiento normativo Proponer mejoras en procesos para reducir...Sugerido
Empresa Confidencial
Ciudad de México17 horas atrás - ...DiDi Global in Mexico is seeking an experienced AML professional to lead investigations and operations. Responsibilities include leading the transaction monitoring review program and improving investigation processes. The ideal candidate will have over 10 years of experience...Sugerido
DiDi Global
Ciudad de México17 horas atrás - ...DiDi Global in Mexico is looking for an experienced AML professional to lead their AML investigations and operations. The ideal candidate will oversee transaction monitoring reviews, implement process efficiencies, and ensure compliance with regulations. With over 10...Sugerido
Didi-Global-
Ciudad de México3 días atrás - Citi is seeking an Applications Development Senior Manager in Mexico City. This senior management position involves managing applications development teams, ensuring technical oversight, and driving compliance with regulations. The ideal candidate will have extensive...
Citi
Ciudad de México4 días atrás - ...cases while leading the compliance team with an emphasis on EDD. The ideal candidate should have at least 5 years of experience in AML/KYC compliance, with strong leadership and decision-making skills, ideally within the crypto or financial services sectors....Desde casaRemoto
Binance
Ciudad de México2 días atrás - ...a Senior Analyst in Legal Compliance with extensive experience in crypto compliance and investigations. The role includes executing AML processes, supporting investigations, and ensuring adherence to regulatory standards. A bachelor's degree or equivalent experience...Trabajo híbrido3 días a la semana
Unchain Data
Ciudad de México1 día atrás - ...Link-Worldwide is seeking a Senior Analyst for legal compliance in Mexico City to manage compliance with AML and sanctions regulations within the crypto industry. The ideal candidate will execute daily compliance processes, conduct investigations, and ensure adherence...
Link-Worldwide
Ciudad de México9 horas atrás - TopTalent Recruitment is seeking an experienced Processing Manager (PSP) in Mexico City. This role focuses on managing payment processing activities and ensuring compliance with regulatory requirements. The ideal candidate should possess expertise in payments, PSP management...
TopTalent Recruitment - Careers
Ciudad de México1 día atrás - ...Link-Worldwide en Valle de Chalco Solidaridad busca un Licenciado en Enfermería Especialista para brindar atención de enfermería segura y de alta calidad. Las responsabilidades incluyen supervisar al personal de enfermería y coordinar con un equipo multidisciplinario....
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás $42,000
...Univision communications inc busca un Manager de Administración de Riesgos Corporativos en Ciudad de México. La posición implica diseñar... ...de riesgos, supervisar controles internos y garantizar cumplimiento normativo. Se requiere licenciatura en economía o administración...Univision communications inc
Ciudad de México2 días atrás- Citigroup Inc. in Mexico City is seeking a professional in Enterprise Risk Management to identify, assess, and mitigate risks associated with business activities while ensuring compliance with regulations. The ideal candidate will have 6-10 years of relevant experience...
Citigroup Inc.
Ciudad de México17 horas atrás - NEXU busca un Compliance Lead PLD/FT en Ciudad de México para fortalecer su programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este puesto requiere habilidades prácticas en PLD/FT, así como la capacidad de traducir regulaciones en procesos claros...Trabajo híbrido
NEXU
Ciudad de México3 días atrás - A global lead generation leader seeks a skilled campaign manager to oversee high-budget advertising on various platforms, notably Meta. This remote role focuses on lead generation, performance analysis, and collaboration with sales to optimize acquisition strategies. Ideal...Remoto
DOLEAD SAS
Ciudad de México4 días atrás - ...Bank of America is seeking a professional for KYC/AML client onboarding in Ciudad de México. The role involves leading the onboarding process, resolving issues to meet critical deadlines, and serving as the primary contact between clients and internal teams. Candidates...
Bank of America
Ciudad de México1 día atrás - ...garantizar la aplicación correcta de las políticas y dirigir un equipo de suscripción. Se requiere un grado en áreas relacionadas y experiencia en riesgo crediticio. Se ofrecen beneficios como un modelo de trabajo híbrido y atención médica ilimitada en línea. #J-18808-Ljbffr...Trabajo híbrido
Ipfdigital
Ciudad de México17 horas atrás - A leading recruitment agency is seeking a Lead Generation Specialist to enhance outbound efforts targeting civil engineering firms across the U.S. This role focuses on researching and qualifying potential clients to foster a consistent pipeline of high-quality sales conversations...Remoto
Uptalent.io
Ciudad de México1 día atrás - ...Mexico City to ensure operational compliance and manage regulatory responsibilities. This role involves preparing reports, enhancing AML/KYC programs, and working closely with various teams to embed compliance into everyday processes. The ideal candidate has 3–5 years...
Crew
Ciudad de México2 días atrás - ...servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la... ...o adecuaciones al Manual de Cumplimiento. Elaboración de presentaciones... ...del Enfoque Basado en Riesgos. Elaboración del programa... ...de experiencia en puestos en AML. Conocimiento y experiencia...Tiempo completoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido
Klar S.A de C.V.
Ciudad de México1 día atrás - ¡ÚNETE A SCITUM, EMPRESA LÍDER EN CIBERSEGURIDAD! En SCITUM, empresa líder en ciberseguridad en México y Latinoamérica, estamos en búsqueda... ...ciberseguridad, dando seguimiento a incidentes, requerimientos, riesgos, escalaciones y niveles de servicio, en conjunto con el cliente...Lunes a viernes
Scitum
Cuauhtémoc, Ciudad de México2 días atrás - ...financiero de la entidad y en la preparación del modelo financiero para el proceso de presupuesto de forma integrada para contribuir al cumplimiento de los estados financieros, analizando desviaciones, tendencias y proponiendo medidas correctivas para asegurar la calidad de la...Trabajar en la oficina
Empresa Confidencial
Miguel Hidalgo, Ciudad de México1 día atrás - ¡Forma parte de una empresa líder en movilidad inteligente y segura! Aleatica- Concesionaria... ...Público (preferentemente maestría o especialidad) ~6-8 años de experiencia. ~ Ingles... ...del grupo. Revisar información para cumplimiento de contratos de crédito. Revisar...Trabajar en la oficina
Aleatica
Ciudad de México2 días atrás - ...recursos. Gestionar incidencias operativas en tiempo real. Implementar acciones de mejora continua. Dar seguimiento al cumplimiento de metas operativas. Coordinar con áreas internas para asegurar continuidad operativa. Impulsar una cultura orientada a resultados...
Profuturo
Ciudad de México2 días atrás - ..., Costa Rica, España, Hungría e India. Softtek mejora resultados para grandes empresas en más de 20 países. Softtek es el creador y líder de la industria nearshore. Para más información de lo que hacemos, y de nuestras Oportunidades de carreras, visita / Síguenos en @Softtek...Trabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Softtek
Ciudad de México2 días atrás - ...momentos inolvidables. Líder Alianzas Financieras & Co-branded... ..., asegurando gobernanza, cumplimiento del contrato, acuerdos de inversión... ...premium y experiencias especiales. Asegurar la integración fluida... ...contacto. Cumplimiento y Riesgo: Supervisar alineación con normativas...ContratoTurno de tardeHorario flexible
Cinépolis
Ciudad de México3 días atrás - ...Especialista Ingeniería de Accesos (CDMX, MTY) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación... ...con áreas de Ingeniería, DevSecOps y GRC para garantizar cumplimiento y trazabilidad. Generar reportes de seguridad e...
Grupo Financiero Banorte
Ciudad de México2 días atrás - ...el Desarrollo Profesional. Si te sientes identificado/a, ¡sigue leyendo! SOBRE LA OPORTUNIDAD Queremos incorporar un/a Especialista Senior en Rehabilitación de Espacios Mineros para que se una a nuestro equipo de Medio Ambiente. La ubicación geográfica del puesto...Trabajo de veranoTrabajar en la oficinaRemotoTurno de tardeJornada intensivaHorario flexible1 día a la semana
IDOM Consulting, Engineering, Architecture
Ciudad de México3 días atrás - ...Somos una empresa líder en el retail deportivo, con una fuerte... ...colaborativo. Como nuestro(a) Especialista de Impuestos , tu misión... ...será asegurar el estricto cumplimiento de todas las obligaciones... ...pago de impuestos, minimizando riesgos y optimizando estrategias...
Decathlon
Ciudad de México1 día atrás - ...FINANCIERO Bx+ somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como... .... Buscamos tu talento como: ESPECIALISTA DE CONTRALORÍA Y GRC (Archer)... ...Deseable en Actuaria). Experiencia en Riesgos Operacionales, evaluaciones de Riesgo Internos...
Banco Ve por Más
Ciudad de México1 día atrás
¿Desea recibir más vacantes?
Suscríbase y reciba vacantes similares a Especialista AML: Líder de Cumplimiento y Riesgos. ¡Sea el primero en aplicar!
Búsquedas relacionadas
- lider de marketing Ciudad de México
- lider mejora continua Ciudad de México
- líder de almacén Ciudad de México
- lider de cajas Ciudad de México
- líder de línea Ciudad de México
- team-leader Ciudad de México
- lider visual Ciudad de México
- lider area Ciudad de México
- lider tiendas oxxo Ciudad de México
- lider operaciones Ciudad de México