Analista de Servicio al Cliente Bilingüe / Home Office

Misión del cargo:

El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.

Funciones del Cargo:

Analista de Servicio al Cliente / Cumplimiento • Revisar el programa diario de actividades • Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets). • Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores. • Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC • Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC • Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales • Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA. • Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento • Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción. • Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.

Requisitos:

-Experiencia en Call Center
-Atención al detalle
-Facilidad de palabra
-Inglés Intermedio / Avanzado
-Flexibilidad de horario

Beneficios:

Sueldo de $12,300 Pesos Mensuales Brutos Capacitación pagada Bono mensuales dependiendo del nivel de inglés (1000 a 3100) Trabajo 100% remoto Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida Vales de despensa 6% mensual 30 días de aguinaldo 100% prima vacacional Bono de incentivos $1000 Home Office Becas escolares Beca open english Cursos de capacitación Vacaciones de ley Pago de visa y pasaporte Cupones de descuento Préstamos de nómina Crecimiento a otros departamentos