Oficial de Cumplimiento Financiero y PLD

Descripción de empleo

minu es la plataforma líder en compensación y beneficios para empleados. Queremos evolucionar la forma en que compensamos a los colaboradores con una plataforma digital que ofrece +50 beneficios, en tres pilares: salud financiera, salud física y salud mental.

Es reconocida como una de las Top 10 Startups en México por Linkedin, una de las 30 promesas de negocios por Forbes México, fue finalista del Global Tech Innovator de KPMG y ganadora de las 100 más PRO de Pro Network. Cuenta con el respaldo de los mejores fondos de inversión en el mundo: Village Global (Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg), QED Investors, Fintech Collective, Mountain Nazca, Next Billion Ventures y Flourish Ventures.

Valoramos la construcción de un equipo diverso y te invitamos a enviar tu solicitud independientemente de tu origen étnico, racial o socioeconómico, expresión e identidad de género, orientación sexual, edad o diversidad funcional . minu es un "Mejor Lugar para Trabajar LGBT" según HRC Equidad MX.

Resumen del puesto

En minu buscamos un Oficial de Cumplimiento Financiero y PLD que lidere la estrategia de cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) de la organización. Esta posición será responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables, fortalecer la gestión de riesgos mediante metodologías de Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y fungir como punto de contacto ante autoridades, auditorías y revisiones regulatorias.

Buscamos a una persona con sólida experiencia en instituciones financieras reguladas, particularmente en SOFOM ENR, con capacidad para diseñar controles robustos, implementar mejores prácticas de cumplimiento y promover una cultura organizacional orientada a la gestión de riesgos. Esta posición reporta a la Dirección de Finanzas.

Lo que harás

• Diseñar, implementar y actualizar la metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR) de la organización.
• Mantener y actualizar las matrices de riesgo institucional.
• Asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de PLD/FT.
• Supervisar transacciones, monitorear operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
• Dar seguimiento al monitoreo de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y listas restrictivas.
• Presentar avisos, reportes regulatorios y demás obligaciones ante las autoridades correspondientes.
• Administrar y operar plataformas regulatorias como SITI y PUR.
• Diseñar, evaluar y actualizar el Manual de PLD/FT y demás políticas y procedimientos relacionados.
• Atender requerimientos de información por parte de autoridades regulatorias, auditorías internas y auditorías externas.
• Implementar controles relacionados con la LFPIORPI y asegurar su cumplimiento.
• Coordinar programas de capacitación y formación continua en materia de cumplimiento y PLD/FT para los colaboradores.
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos de control interno y gestión de riesgos.

Perfil buscado

• Licenciatura concluida y título profesional en Derecho, Contaduría, Economía o Finanzas.
• Certificación vigente de la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Mínimo 4 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento Financiero y PLD.
• Experiencia comprobable en SOFOM ENR.
• Conocimiento sólido de la LFPIORPI y regulación aplicable en materia de PLD/FT.
• Experiencia en metodologías de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
• Manejo de portales regulatorios como SITI y PUR.
• Inglés avanzado.
• Alto nivel de análisis, criterio profesional y atención al detalle.
• Capacidad para interactuar con autoridades regulatorias y auditores.
• Deseable experiencia previa en fintech o startups de rápido crecimiento.
• Pasión por la misión de minu.

Beneficios

• Salario base negociable según experiencia.
• Beneficios superiores a la ley:
• Gastos Médicos Mayores
• Seguro por Accidentes
• Seguro de Vida
• Caja de Ahorro
• Salario On-Demand
• Vales de Despensa
• Telemedicina
• Acceso a Red de Médicos Presenciales con precios preferenciales
• Asistencias (Funeraria, Ambulancias, Legal, Handyman, entre otros)
• Fitness y Meditación (virtual)

Ubicación

Ciudad de México (Paseo de la Reforma No. 180, Piso 11 Suite 1101, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX, México).

¿Te interesa formar parte de minu?

Si cumples con el perfil y te entusiasma contribuir al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y gestión de riesgos en una de las fintech más innovadoras de México, nos encantaría conocerte.

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"Oficial de Cumplimiento Financiero y PLD – [Tu Nombre]"

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