Asociado/a de Investigación PLD - Inteligencia Financiera
BBVA
BBVA busca Asociado/a de Investigación PLD Occidente para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. Darás soporte analítico y operativo, analizando transacciones y perfiles para detectar riesgos, y documentarás información PLD con fuentes financieras y OSINT.
Se requiere licenciatura relacionada, Excel avanzado, habilidades de inteligencia y disponibilidad para viajar por la región Occidente. Se valorarán certificaciones CAMS y herramientas como i2 Analyst's Notebook.
#J-18808-LjbffrVacante publicada el 16 horas atrás
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