Especialista de monitoreo de fraude externo

Acerca de:

Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la organización.

Responsabilidades:

● Revisar y analizar las transacciones externas para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras.

● Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para priorizar amenazas críticas y optimizar los recursos del equipo.

● Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas durante el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales.

● Registrar y documentar los casos de fraude detectados, describiendo procesos de investigación, resolución y medidas preventivas implementadas.

● Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de flujos de trabajo.

● Participar en la atención de auditorías y requerimientos regulatorios relacionados con prevención de fraude y monitoreo de operaciones.

● Proponer funcionalidades y mejoras que permitan automatizar procesos relacionados con prevención de fraude externo.

Requisitos:

● +5 años de experiencia como especialista en Prevención de Fraudes en el sector bancario o afines.

● Conocimiento en normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes, prevención de lavado de dinero y operación de productos bancarios.

● Experiencia en análisis de información, bases de datos, conciliaciones contables y manejo de aclaraciones y contracargos.

● Manejo de herramientas de prevención de fraude como Accertify, Cybersource, Feature Space, Biocatch, Lynx y herramientas Visa/Mastercard.

● Conocimiento en medios de pago digitales, eCommerce y seguridad de la información.

● Inglés intermedio (plus)

Educación:

Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o Actuaría.

Beneficios:

● Sueldo base

● Fondo de ahorro

● Descuentos en compras de muebles y ropa

● Aguinaldo

● Vacaciones

● Prima vacacional

● Reparto de utilidades

● Día libre de cumpleaños

● Becas para estudio

● Útiles escolares

● Club de protección familiar

● Ambiente de trabajo agradable

● Entre otros beneficios y prestaciones

Quiénes somos:

Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.

"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."