Analista De Cumplimiento Legal (Monterrey)

Oferta de Analista de Cumplimiento Legal – Remesas

Analista de cumplimiento para alertas en línea (remesas)

Educación: Licenciatura terminada (Derecho, Ciencias políticas, Administración o afín)

Funciones

• Realizar análisis de transacciones retenidas por coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC, DNY, SITI, CRM, EDL, PEP); en base a la investigación decidir si liberar o rechazar la transacción.


• Solicitar información adicional a los transmisores de dinero.


• Seguimiento de transacciones detenidas por Reglas de Cumplimiento Legal.

Requisitos indispensables

• Disponibilidad para trabajar en turnos y fines de semana.


• Alto nivel de compromiso.


• Estabilidad laboral.

Habilidades y conocimientos

• Buena capacidad de análisis de datos.


• Proactividad y alta disposición para aprender.


• Responsable y honesto.


• Conocimiento (deseable) en materia de cumplimiento PLD/FT.


• Nivel de inglés básico.

Tipo de puesto: Tiempo completo.

Salario: $15,*** al mes.

Horario: Incluye fines de semana, rotativo, turno de 8 horas.

Oferta de Analista Call Center

El analista se encargará de liberar transacciones pendientes y analizar documentación de los clientes.

Habilidades

• Uso de computadora básico.


• Analítico.


• Buena comunicación en equipo.


• Toma de decisiones.


• Organizado.


• Excelente actitud de servicio, persuasión, negociación, manejo de objeciones, tolerancia a la frustración y personalidad extrovertida.

Beneficios

• Estabilidad laboral y contratación inmediata.


• Cubrir horario vespertino (indispensable).


• Dos días de descanso entre semana.


• Destacado ambiente de trabajo.


• Salario base y bonos (Asistencia, Puntualidad, Productividad).

Requisitos

• Estado civil: Indistinto.


• Escolaridad: Preparatoria o Carrera Trunca/Terminada.


• Experiencia indispensable en Atención a Clientes.


• Vacantes para Inglés y Español.


• Excelente actitud de servicio y buena presentación.

Horario vespertino de 1:00 PM a 22:00 PM.

Oferta de Analista Cumplimiento Normativo (Banorte)

Monitoreo, seguimiento y análisis de reportes regulatorios conforme a la Normatividad y la Ley de Instituciones de Crédito; elaborar presentaciones y actas de acuerdos.

Responsabilidades

• Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales.


• Aplicar medidas de detección.


• Establecer controles para cumplir con las disposiciones de prevención y detección de operaciones inusuales.

Requisitos

• Formación profesional: Titulado.


• Experiencia mínima: 1 año en áreas comerciales, fraudes, auditoría, centro de contacto.


• Conocimientos en PLD (prevención de lavado de dinero).

Principio de igualdad de oportunidades

no discriminación por edad, origen, género, orientación sexual, estado civil, condición social, salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

Oferta de Gerente Cumplimiento Normativo SPEI (Banorte)

Vigilar el cumplimiento normativo de las Reglas del SPEI, gestionar incidencias operativas y coordinar comunicaciones con la autoridad.

Responsabilidades

• Desarrollar políticas y procedimientos alineados a la regulación SPEI.


• Gestionar nuevas iniciativas de cumplimiento normativo.


• Participar en sesiones gremiales y foros del SPEI.


• Establecer un canal de comunicación con BANXICO y gestionar sus requerimientos.


• Aplicar programas de cumplimiento que midan la efectividad de los controles.

Requisitos

• Formación profesional: Seguridad de la Información, Tecnologías de Información, Ingeniería en Sistemas, Administración o carrera afín.


• Experiencia: 1 año en cumplimiento normativo o seguridad de la información.


• Conocimientos requeridos: Operación SPEI y reglamento SPEI.


• Idiomas: Inglés.


• Disponibilidad para viajar: Sí.


• Disponibilidad para cambio de residencia: Deseable.

Principio de igualdad de oportunidades

no discriminación por edad, origen, género, orientación sexual, estado civil, condición social, salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

Practicante de Transporte y Cumplimiento Normativo

Estudiante de Licenciatura en Comercio Internacional, Logística, Administración de Empresas o afín, cursando 6.º a 8.º semestre.

Funciones

• Alta y baja de pólizas de seguro.


• Administración de flota vehicular.


• Programación de pagos de pólizas de seguro.


• Generación de citas para trámites vehiculares.


• Conteo de siniestros viales.


• Apoyo en la documentación a unidades de negocio.


• Archivo de documentos y organización de carpetas.


• Seguimiento de KPIs y cumplimiento legal vial.

Habilidades

• Relaciones interpersonales.


• Comunicación.


• Organización.


• Administración.


• Responsabilidad.

Beneficios

• Beca.


• Convenio con Caintra.


• Seguro de vida.


• Comedor gratuito.


• Plan de carrera y crecimiento.

Tipo de puesto

Medio tiempo, por temporada, aprendiz.

Duración: 6 meses.

Salario: Hasta $8 *** al mes.

Principio de igualdad de oportunidades

no discriminación por edad, origen, género, orientación sexual, estado civil, condición social, salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.