Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) (Nezahualcóyotl)

¡Únete a nuestro equipo de Finanzas como Analista de Soporte en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)! Buscamos a un cualificado con gran capacidad de análisis y atención al detalle para garantizar la integridad y el correcto registro de nuestras operaciones, minimizando los riesgos y asegurando el cumplimiento normativo. Si te apasiona el cumplimiento y quieres proteger la integridad financiera de la compañía, ¡esta vacante es para ti!

Actividades Principales

• Monitoreo y Control: Identificar y documentar clientes en ventas vulnerables, revisando reportes diarios y asegurando el cumplimiento de la Ley PLD.
• Análisis de Riesgos: Identificar y controlar operaciones en efectivo que superen los umbrales legales, manteniendo una base de datos para alertar sobre actividades inusuales.
• Gestión de Arrendamiento: Conciliar y preparar la información de operaciones de arrendamiento para garantizar el cumplimiento normativo.
• Reporte y Cumplimiento: Preparar y reportar mensualmente las operaciones vulnerables en las fechas establecidas por la ley.
• Soporte y Auditoría: Atender auditorías internas y externas, proporcionando la evidencia documental del cumplimiento de la ley.
• Mejora Continua: Participar en las pruebas de mejoras de nuestros sistemas de control para optimizar el análisis y reporte de operaciones.

Requisitos del Puesto

• Formación Académica: Licenciatura en Derecho o Contaduría Pública.
• Experiencia: De 1 a 3 años en áreas de cumplimiento normativo, PLD, monitoreo de operaciones o análisis de riesgos.
• Conocimientos Técnicos (Obligatorios): Microsoft Excel a nivel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas). Capacidad de análisis, trabajo en equipo y fuerte actitud de servicio.
• Conocimientos Deseables: Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En El Palacio de Hierro construimos una cultura incluyente. Respetamos la diversidad y no hacemos distinciones por razón de raza, origen étnico, edad, sexo, estado civil, ideología, opiniones políticas, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad o cualquier otra condición personal, física o social. Tampoco solicitamos pruebas de embarazo ni de VIH.