Analista de Vigilancia de Cumplimiento - Impacto en Riesgo
Citigroup Inc.
Citigroup Inc. is seeking a Compliance Risk Analyst for the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Surveillance team in Mexico City.
The role designs, implements, and oversees surveillances to detect behaviors potentially violating regulations or internal policies. You will review alerts, analyze trade data, and collaborate with partners across first and second lines of defense to determine resolutions, including potential disciplinary actions.
#J-18808-LjbffrVacante publicada el 3 días atrás
Empleos similares que podrían interesarleBasado en la vacante Analista de Vigilancia de Cumplimiento - Impacto en Riesgo en Ciudad de México
- ...Santander México busca un Analista de datos de riesgo de crédito para extraer, procesar y validar grandes volúmenes de información de carteras de crédito. El rol exige experiencia en SQL, Python (pandas) y herramientas de datos, con foco en calidad y trazabilidad de datos...Sugerido
Banco Santander SA
Ciudad de México18 horas atrás - .... La posición demanda análisis de información y evaluación de riesgos para prevenir conductas ilícitas, con registro y seguimiento de... ...RR. HH., manteniendo registros actualizados y asegurando el cumplimiento de normativas y controles de riesgo operativo. #J-18808-Ljbffr...Sugerido
Scotiabank
Ciudad de México3 días atrás - ...Senior Analyst de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de Seguridad de la Información (Jefe de Seguridad de la Informacion) Ubicación: Ciudad de México, Santa Fe | Presencial Sobre el rol y el equipo Como Senior Analyst de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) de Seguridad...SugeridoAprendizPráctica
Univision communications inc
Ciudad de México4 días atrás - Serves as a compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM)’s Surveillance team responsible for the design, implementation, and oversight for a suite of surveillances designed to detect behaviors that may violate regulatory rules or internal policies...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Citigroup Inc.
Ciudad de México3 días atrás - ...Banorte busca Analista SR de Cumplimiento Normativo en la CDMX (Tlalpan). El candidato analizará alertas de PEP, evaluará perfiles de clientes... ...criterios de monitoreo para fortalecer la identificación de riesgos de lavado de dinero y corrupción. Además participará en...Sugerido
Banorte
Ciudad de México1 día atrás - ...eficacia de las operaciones, mitigando los riesgos a los que pudieran estar expuestos. ~2... ...regulatorias. ~3, Supervisar el cumplimiento regulatorio, operativo, contable, de conciliación... ...y/o brechas operativas que impacten en el logro de los objetivos Institucionales...PrácticaTiempo completo
Coppel Enterprise
Ciudad de México1 día atrás - ...Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte... ...con Personas Políticamente Expuestas, identificando posibles riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Corrupción...Práctica
Banorte
Ciudad de México1 día atrás - ¿Te apasiona la gestión de riesgos, la resiliencia organizacional y la continuidad operativa... ...de respuesta ante eventos que puedan impactar la operación del negocio.... ...sólidos en: NIST 27001, ISO 22301, 22317 y Cumplimiento normativo en temas de continuidad. Capacidad...TemporalContratoLunes a viernes
- ...Silent4business busca un Consultor Senior de Cumplimiento y Sistemas de Gestión para liderar el SGI, coordinar auditorías y asegurar la... ...de control documental, monitoreo de indicadores y gestión de riesgos. La modalidad es híbrida, con énfasis en mejora continua, cumplimiento...
Silent4business
Ciudad de México1 día atrás - ...Santander México busca un Analista de datos de riesgo de Crédito para extraer, procesar y validar grandes volúmenes de información de carteras de crédito. El rol exige experiencia en SQL, Python y Excel, y conocimiento de plataformas de datos y herramientas de reporte....
Banco Santander SA
Ciudad de México18 horas atrás - ...stakeholders en soluciones digitales de alto impacto para aplicaciones móviles.El rol actúa... ...valor para el usuario y contribuya al cumplimiento de los objetivos comerciales de la... ...iniciativas considerando impacto, esfuerzo, riesgos y valor para el cliente.* Definir métricas...Tiempo completoDesde casaTrabajo híbrido
Babel Group
Ciudad de México18 horas atrás - ...ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada... ...Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos... ...en cada paso del camino. CUMPLIMIENTO LOCAL Santander se enorgullece... ...evolving from a global, high-impact brand into a technology-driven...Trabajar en la oficinaRemotoHorario flexibleTrabajo por turnos
Banco Santander SA
Ciudad de México1 día atrás $19,000 - $21,550
...está en búsqueda de: Analista fiscal Senior Actividades... ...determinar y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones... ...contribuyendo a la reducción de riesgos y a la generación de... ...Requerimientos SAT Auditoria y Vigilancia Profunda SAT Conciliación...BecaContrato- ...unirse al equipo corporativo para gestionar servicios legales, contratos y cumplimiento normativo. Se requiere licenciatura en derecho, capacidad para analizar normativas y gestionar riesgos, y experiencia en procesos administrativos y PMO. Ofrecemos desarrollo profesional...Empleo permanente
Bolsa Mexicana de Valores
Ciudad de México1 día atrás - ...Sports World buscamos un/a Analista Ambiental ESG para integrarse... ...que garanticen el cumplimiento normativo, la sostenibilidad operativa y la reducción del impacto ambiental de la organización,... ...operaciones. Mitigación de Riesgos: Desarrollar propuestas y planes...Práctica
SustenTalent
Ciudad de México18 horas atrás - ...Analista de Consultoría - Ubicación: Ciudad de Mexico Analista de Consultoría Ubicación... ...estados financieros, gestionando riesgos y fondos, preparando informes financieros... ...procesos administrativos y operativos que impacten con el presupuesto autorizado de la vpti...
Univision communications inc
Ciudad de México4 días atrás - ...brindar una evaluación independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, que permitan agregar valor y mejorar las... ...la herramienta Track Audit, con el fin de colaborar en el cumplimiento a las políticas y lineamientos aplicables. Impulsar el desarrollo...Prácticas profesionalesContratista
Bolsa Mexicana de Valores
Ciudad de México10 horas atrás - ...CEDIS) y manteniendo la conciliación financiera. Se evaluarán indicadores, proyectos estratégicos y mejores prácticas para mitigar riesgos. Se requiere licenciatura en Administración o Finanzas y Excel de nivel intermedio-avanzado. La posición es híbrida en Santa Fe...Práctica
Coca-Cola FEMSA
Ciudad de México2 días atrás - ...TECHTRONIC INDUSTRIES MEXICO SA DE CV busca fortalecer la cultura de cumplimiento y mejorar el control interno. El candidato apoyará en la... ..., y comunicará estándares internos. Se identificarán riesgos y se propondrán medidas de mitigación, con énfasis en la mejora...
TECHTRONIC INDUSTRIES MEXICO SA DE CV
Ciudad de México2 días atrás - ...Título y ubicación Nombre de la Posición: Analista de Cumplimiento Publicitario Ubicación: Ciudad de México (Protele) Acerca del puesto y el... ...comerciales, legales, producción y operaciones para identificar riesgos regulatorios, de propiedad intelectual, derechos de...Trabajo de temporadaTemporalTrabajar en la oficina
Univision communications inc
Ciudad de México2 días atrás - ...consultivos de las empresas del Grupo BMV, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación, a la normativa interna y a las políticas... ...legales Análisis para identificar problemas y gestionar riesgos Argumentación persuasiva Atención y servicio al cliente,...
Bolsa Mexicana de Valores
Ciudad de México1 día atrás - ...garantizar el servicio a clientes internos y externos, todo en cumplimiento con los requerimientos de Seguridad, Higiene y Protección... ...presencia en piso para identificar y corregir proactivamente los riesgos a la continuidad de la operación. Excluyentes Poseer experiencia...Práctica
Boehringer Ingelheim GmbH
Ciudad de México4 días atrás - ...equipos de seguridad física y electrónica, asegurando la protección de instalaciones y personal. Entre tus funciones estarán analizar riesgos, coordinar planes de acción y promover mejoras continuas en procesos de seguridad de site, integrando soluciones y controles...Turno rotativoTrabajo por turnos
MercadoLibre
Ciudad de México1 día atrás - ...Salesforce, Inc. seeks a Senior Data Analyst for Trailhead analytics, focusing on content performance, learner sentiment, and commercial impact. You will build semantic models, data pipelines, and predictive frameworks to turn signals into actionable insights for content...
Salesforce, Inc.
Ciudad de México2 días atrás - ...que garanticen la conciliación financiera y la mitigación de riesgos.FuncionesGestión y Control Contable en CEDIS: Brindar soporte... ...cuentas clave, ejecutando rutinas de revisión para garantizar el cumplimiento normativo.Conciliación Financiera e Integración Tecnológica:...Práctica
Coca-Cola FEMSA
Ciudad de México2 días atrás - ...Citigroup Inc. busca un Analista Sénior de Administración del Desempeño de Productos para liderar iniciativas... ...la experiencia del cliente, precios, riesgo y distribución, manteniendo la excelencia operativa y el cumplimiento normativo. La posición requiere experiencia en...
Citigroup Inc.
Ciudad de México3 días atrás - ..., tecnología y operaciones para garantizar calidad operativa, cumplimiento regulatorio y continuidad en la entrega de valor.Responsabilidades... ...operativas y migraciones.- Coordinar entregables, hitos, riesgos y desviaciones con áreas internas y stakeholders externos.- Facilitar...Tiempo completoTrabajar en la oficinaDesde casaTrabajo híbrido
Babel Group
Ciudad de México4 días atrás - ...decisiones más inteligentes y rápidas en torno al riesgo crediticio, el riesgo de la cadena de suministro y el riesgo de cumplimiento, con el fin de construir relaciones... ...Plataformas. Transformación. El rol: Nuestro/a Analista de Negocios es responsable del análisis de...Trabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido
Cial Dun & Bradstreet
Ciudad de México18 horas atrás - ...Analista de datos de riesgo de Crédito Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander ( está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una...Práctica
Banco Santander SA
Ciudad de México18 horas atrás - ...el futuro de los viajes en América Latina hace más de 25 años. Buscamos talento que piense en grande, actúe con autonomía y genere impacto real. Si te apasiona innovar, aprender rápido y trabajar en equipo para crear experiencias memorables, únete a nosotros. ¿Cuales...
Despegar
Ciudad de México2 días atrás
¿Desea recibir más vacantes?
Suscríbase y reciba vacantes similares a Analista de Vigilancia de Cumplimiento - Impacto en Riesgo. ¡Sea el primero en aplicar!
Búsquedas relacionadas