Analista de Cumplimiento Pld (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

Principales Responsabilidades

• Apoyar en la actualización de normativas internas.
• Dar seguimiento a hallazgos en auditorías internas y externas.
• Brindar asesoría y consulta a diversas áreas internas del banco.
• Colaborar en la gestión y análisis de clientes de alto riesgo.

Retos del Puesto

El principal reto de esta posición es la aplicación de un conocimiento multidisciplinario, integrando temas financieros, legislación vigente y la capacidad para la explotación de grandes volúmenes de datos para asegurar el cumplimiento normativo de la institución.

Conocimientos Indispensables

• Sólido conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Dominio de las "Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito".
• Conocimiento de la legislación financiera aplicable.

Conocimientos Deseables

• Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT.
• Conocimientos en la explotación y análisis de bases de datos.

Escolaridad

Licenciatura en Derecho, Economía, Ingeniería, Contabilidad, Administración o afín.

Experiencia

• De 1 a 3 años en funciones relacionadas con cumplimiento normativo o PLD.
• Idiomas: Inglés.

Competencias Clave

• Atención al detalle.
• Análisis y resolución de problemas.
• Comunicación efectiva.

Beneficios

• Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
• Seguro de vida.
• Vacaciones superiores.
• Plan de jubilación.
• Oportunidad de crecimiento.
• Licencia parental extendida para madres y padres.
• Promociones exclusivas para empleados.
• Préstamos exclusivos para empleados.
• Membresía a clubes deportivos.
• Participación en los juegos bancarios.

Declaración de Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad

BBVA es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y garantiza la inclusión de personas con discapacidad y la atención de ajustes razonables durante el proceso de selección.