Analista de Prevencion de Fraudes Tiempo Completo
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ANALISTA DE CONTROL DE RIESGOS
Sueldo: 18,500 brutosHORARIO DE TRABAJO
Lunes a viernes (viernes salida a las 3 pm)BENEFICIOS
Prestaciones de ley Seguro de vida Seguro de gastos médicos por accidente Apoyo para estudios Creación de crecimiento a corto plazo Bebidas gratis Estacionamiento de la empresa (gratuito) Opción a contrato fijoACTIVIDADES
Barridos mensuales de listas negras de compradores, empleados, vendedores y proveedores. Consulta de listas negras de nuevos clientes, vendedores y compradores (venta directa). Actualización, mejora y aplicación del protocolo de acción sobre listas negras. Reporte de actividades o personas sospechosas al jefe inmediato normativo. Monitoreo y gestión correctiva mensual de RFC de compradores en cumplimiento (válidos ante el SAT). Cumplimiento de KYC complementario para compradores PEP y de riesgo. Participación en proyectos de mejora (diseño e implementación). Apoyo y seguimiento de auditorías internas o externas para cumplimiento de la LFPIORPI y/o Art. 492 de las DCG de la LISF.REQUISITOS
~ Experiencia de 1 año.ZONA DE TRABAJO
Blvd. Adolfo López Mateos 172, Ciudad de México, Ciudad de MéxicoOTROS DETALLES
Tipo de puesto: Tiempo completo. Lugar de trabajo: Empleo presencial. #J-18808-LjbffrVacante publicada el 2 días atrás
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