Resultados de la búsqueda: 20 vacantes

$8,000

Detección de operaciones inusuales con base a la revisión de videos Monitoreo diario manejando imágenes de forma confidencial, así como de la información. Aviso y seguimiento ante irregularidades en la operación . Registro de bitácoras diarias. Manejo... 

MAORI

Cuautitlán, Méx.
13 días atrás

$13,500

 ...Responsabilidades Monitorear y supervisar las cámaras de seguridad en tiempo real. Detectar y reportar cualquier actividad sospechosa o inusual. Mantener una comunicación constante con el personal de seguridad y las autoridades en caso de emergencias. Realizar... 

GRUPO IPS

Cuauhtémoc, Ciudad de México
6 días atrás

$10,000

 ...establecidos para cada ruta. Mantener el vehículo en buen estado de limpieza y funcionamiento. Reportar cualquier incidencia o situación inusual durante las rutas. Adaptarse a posibles cambios en las rutas asignadas. Competencias requeridas Excelentes... 

Adecco

Naucalpan de Juárez, Méx.
21 días atrás
 ...certificado. Conocimientos Excel, operatividad de bancos. Disponibilidad de rolar turnos. Funciones Detección de operaciones inusuales. Monitoreo diario. Manejo confidencial de imágenes, video e información. Revisión de videos. OFRECEMOS Sueldo... 

CI Banco

Miguel Hidalgo, Ciudad de México
18 días atrás

$7,000

 ...CLASIFICAR EL EFECTIVO. REALIZAR ARQUEO AL FINALIZAR EL DÍA. ATENCIÓN AL CLIENTE. VENTA DE SERVICIOS ADICIONALES. REPORTAR OPERACIONES INUSUALES. Requisitos ESCOLARIDAD BACHILLERATO CONCLUIDO CARRERA TRUNCA O CONCLUIDA EXPERIENCIA ATENCIÓN A CLIENTES,... 

Importante empresa del sector

Xochimilco, Ciudad de México
8 días atrás

$7,000

 ...CLASIFICAR EL EFECTIVO. REALIZAR ARQUEO AL FINALIZAR EL DÍA. ATENCIÓN AL CLIENTE. VENTA DE SERVICIOS ADICIONALES. REPORTAR OPERACIONES INUSUALES. Requisitos ESCOLARIDAD BACHILLERATO CONCLUIDO CARRERA TRUNCA O CONCLUIDA EXPERIENCIA ATENCIÓN A CLIENTES... 

Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A de C.V. S. F.P

Tlalpan, Ciudad de México
21 días atrás

$49,000

 ...Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales. Responsabilidades del puesto Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de... 

HUNTFORME

Tlalnepantla de Baz, Méx.
23 días atrás
 ...Administrativo Conocimiento o Experiencia minima de un año en sector financiero KYC Know Your Client Prevencion de Lavado de Dinero Alertas Operaciones Inusuales de personas Fisicas o Morales Prevencion de Fraudes Investigacion Verificacion y Escalamientos de casos... 

Citibanamex

Álvaro Obregón, Ciudad de México
Hace un mes

$8,000

 ...experiencia de equipos Motobombas, calderas, hidros, calentadores, etc. Realizar recorridos de vigilancia Reportar actividades inusuales e irregularidades que se presenten. Experiencia en llenado de bitácoras. Disponibilidad para trabajar de noche. Turno... 

Happy Swim School

Benito Juárez, Ciudad de México
27 días atrás
 ...México. ACTIVIDADES A REALIZAR Y EXPERIENCIA EN: Investigar desviaciones en procesos, políticas y operaciones inusuales/preocupantes y/o conductas fraudulentas o de incumplimiento a normatividad.Realizar investigaciones y dar seguimiento a la implementación... 

Ingeniero civiles y asociados SA de CV

Miguel Hidalgo, Ciudad de México
14 días atrás

$20,000 - $25,000

 ...registros de cada solicitud de aprobación. -Seguir el estado de los pagos e informar al proveedor cuando terminen. -Tratar con facturas inusuales y documentos. Habilidades: -Conocimiento financiero básico. -Habilidad para usar sistemas OA. -Nivel de inglés avanzado. -... 

Empresa: LINKEAZI SC

Miguel Hidalgo, Ciudad de México
16 días atrás
 ...Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales. Responsabilidades del puesto Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento... 

HUNTFORME

Tlalnepantla de Baz, Méx.
23 días atrás
 ...otros empleados. Interactuar con otro personal del departamento y del lugar según sea necesario. Tomar decisiones y emprender acciones basándose en la experiencia previa y el buen juicio, a veces revisando los procedimientos para adaptarse a situaciones inusuales.... 

Mondrian

Ciudad de México
28 días atrás
 ...limpieza, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. - Identificar y reportar cualquier tipo de incidencia o situación inusual relacionada con el mantenimiento y limpieza. - Cumplir con los estándares y procedimientos de limpieza establecidos por la empresa... 

Hospital San Angel Inn Universidad

Benito Juárez, Ciudad de México
Hace 2 meses
 ...otros empleados. Interactuar con otro personal del departamento y del lugar según sea necesario. Tomar decisiones y emprender acciones basándose en la experiencia previa y el buen juicio, a veces revisando los procedimientos para adaptarse a situaciones inusuales.... 

Accor Hotels

Ciudad de México
6 días atrás

$10,000 - $12,100

 ...reportar alguna irregularidad (Intentos de fraude). -Dar seguimiento telefónico a las agencias que cuenten con algún patrón de actividad inusual en sus transacciones. -Análisis y consulta del perfil transaccional del consumidor/beneficiario involucrados en posible actividad... 

Maxitransfers

Ciudad de México
13 días atrás
 ...la seguridad, evitar y detectar fraudes, y eliminar fallos Tus datos pueden utilizarse para supervisar y evitar las actividades inusuales y potencialmente fraudulentas (por ejemplo, en relación con la publicidad, o con actividad realizada por bots), así como para... 

PMFarma

Ciudad de México
4 días atrás

$7,537

 ...conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero. Apoyo en el monitoreo, descarga y detección de posibles operaciones inusuales y/o preocupantes. Apoyo en atención a regulaciones. Misión del puesto: Dar soporte a la administración de programas de prevención... 

CONSUBANCO

Álvaro Obregón, Ciudad de México
Hace 2 meses
 ...en el sistema que corresponda) • Escalar al Gerente Cartera de Crédito Cheques e Inversiones eventos relacionados con un riesgo o inusuales de forma oportuna para su revisión y escalamiento. • Atender las solicitudes de información que realice sus Supervisor, en... 

Grupo Financiero Scotiabank

Ciudad de México
4 días atrás
 ...mercadotecnia, Actuaría, Derecho, Relaciones Comerciales, Informática, afín) . *Habilidad para análisis e interpretación de información diversa (identificar tendencias o patrones inusuales). *Negociación, resolución de problemas e innovación. Oficina: Toreo o Azcapotzalco

Walmart

Miguel Hidalgo, Ciudad de México
13 días atrás