Regulatory Compliance Manager

Objetivo del puesto:

Asegurar el cumplimiento regulatorio y anticorrupción del negocio mediante la identificación, gestión y mitigación de riesgos legales y normativos, actuando de forma preventiva y como enlace estratégico con autoridades, proveedores y áreas internas.

Principales Funciones:

• Monitorear el entorno regulatorio y normativo aplicable al negocio, identificando riesgos, alertas (flags) y acciones de mitigación.
• Proporcionar orientación al negocio sobre leyes, normativas y regulaciones aplicables a las operaciones, excluyendo temas ambientales cuando aplique.
• Desarrollar, implementar y supervisar programas de cumplimiento regulatorio que aseguren la operación dentro del marco legal vigente.
• Consolidar y mantener actualizado el inventario regulatorio (leyes, Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones aplicables).
• Diseñar, documentar, actualizar y estandarizar procesos y políticas de cumplimiento inexistentes o desactualizados.
• Identificar brechas de procesos y proponer soluciones que permitan reducir riesgos legales y regulatorios.
• Atender sectores y actividades reguladas específicas del negocio, tales como logística, productos de marca propia, etiquetado, comercio exterior y residuos de manejo especial.
• Asegurar el cumplimiento en materia de etiquetado ante autoridades correspondientes, incluyendo productos a granel.
• Supervisar el cumplimiento de requisitos de comercio exterior, como padrones de importadores y obligaciones relacionadas.
• Identificar, evaluar y gestionar riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento, proponiendo estrategias preventivas y correctivas.
• Actuar como enlace con autoridades regulatorias durante inspecciones, auditorías y procesos relacionados con NOMS y demás regulaciones aplicables.
• Coordinar y supervisar programas de capacitación y vigilancia en cumplimiento normativo para asociados y terceros clave.
• Asegurar la observancia de la política global de FCPA, FTOs, AML y recursos de procedencia ilícita.
• Diseñar, formalizar y dar seguimiento a políticas y procesos relacionados con FCPA, donativos, fondo naranja y anticorrupción.
• Realizar investigaciones y screenings de proveedores, clientes y terceros clave, incluyendo revisiones periódicas ante listas restrictivas (OFAC).
• Emitir criterios y recomendaciones al negocio sobre la viabilidad de actividades o decisiones desde la perspectiva de cumplimiento.
• Coordinar entrenamientos anuales obligatorios y capacitaciones focalizadas para asociados y proveedores en temas de cumplimiento, anticorrupción y prevención.
• Asegurar la alineación de procesos internos al Sistema Nacional Anticorrupción y a actualizaciones regulatorias aplicables.

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho (título y cédula indispensables).
• Experiencia comprobable de más de 6 años en un puesto similar, preferentemente en compañías de retail o despachos legales como asociado(a).
• Inglés Avanzado.
• Derecho regulatorio.
• Desarrollo de programas de cumplimiento globales.
• Prevención antilavado de dinero (AML o PLD).
• Área de compliance en empresa internacional.
• Programas de FCPA (ejecución).

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Todos nuestros procesos de reclutamiento y selección son incluyentes y libres de discriminación; sin importar género, edad, nacionalidad, raza, cultura, religión, estado civil, creencias, discapacidad, orientación sexual, identidad y expresión de género.