Tax Operations Analyst

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Propósito del Puesto

Asegurar la ejecución operativa, análisis, validación y registro oportuno de las obligaciones fiscales de las entidades legales asignadas en México. El colaborador analiza la información proporcionada por el equipo técnico-fiscal, valida su completitud y precisión, supervisa la operación de plataformas gubernamentales del SAT, coordina y gestiona los pagos de impuestos con Tesorería, ejecuta registros contables en el ERP y mantiene análisis y control documental del cumplimiento fiscal. Asimismo, brinda apoyo transversal en temas de cumplimiento fiscal, auditoría interna y procesos asociados conforme a las necesidades operativas del equipo.

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Responsabilidades Principales

1. Presentación de Obligaciones Fiscales ante el SAT

   El colaborador participa en la elaboración operativa, recopilación de información, armado de expedientes y presentación de las siguientes obligaciones ante el SAT, siempre bajo supervisión y validación técnica del equipo supervisor:

   • Mensuales: pagos provisionales de ISR, retenciones de ISR (excepto nómina), IVA, retenciones de IVA, DIOT y contabilidad electrónica.
   • Trimestrales: Declaración de Operaciones Relevantes (DIOR / Forma 76).
   • Anuales: declaración anual de ISR, ISSIF/DISIF, dictamen fiscal (SIPRED), expediente de precios de transferencia (Local File y Master File), contabilidad electrónica anual y avisos de destrucción de inventarios.
   • Por demanda: solicitudes de devolución de impuestos, modificaciones al RFC, informes anti-lavado (PLD/FT), esquemas reportables (DAC/MDR) y trámites de comercio exterior ante portales gubernamentales.

2. Gestión del Buzón Tributario y Herramientas Digitales del SAT

   • Revisar el buzón tributario de cada entidad asignada con una frecuencia mínima de 2 veces por semana , reportando al supervisor cualquier notificación relevante.
   • Acusar recibo de notificaciones y requerimientos del SAT dentro de los plazos legales.
   • Consultar y descargar mensualmente la Opinión de Cumplimiento Fiscal (Forma 32-D) de todas las entidades.
   • Gestionar la aceptación o rechazo de cancelaciones de CFDI con frecuencia mínima de 2 veces por semana.
   • Emitir CFDI de retenciones vinculados a pagos al extranjero (constancias de retención / WHT certificates).
   • Administrar y renovar oportunamente la e.firma (FIEL) y los Sellos Digitales (CSD) de todas las entidades asignadas.

3. Gestión de Pagos Fiscales

   • Iniciar el pago de todas las obligaciones fiscales a través de las plataformas bancarias corporativas , verificando que la línea de captura, entidad y monto coincidan con la declaración presentada antes de ejecutar cualquier instrucción.
   • Coordinar con Tesorería la disponibilidad de fondos con la anticipación necesaria, levantando las solicitudes internas correspondientes.
   • Archivar y dar seguimiento a los comprobantes de pago de cada obligación y entidad.

4. Registros Contables en ERP (Journal Entries)

   • Con las cifras proporcionadas y aprobadas por el supervisor, el colaborador captura en el sistema contable:
   • Mensuales: asiento de pago provisional de ISR, asiento de IVA, asiento de retenciones (ISR e IVA) y reclasificación mensual de IVA.
   • Anuales: asiento de impuesto corriente (ISR), impuesto diferido (ISR), PTU corriente, PTU diferida y conciliación fiscal-contable (RTA).

5. Control Documental y Reporte de Estatus

   • Mantener actualizado el calendario fiscal con todas las fechas de vencimiento por obligación y por entidad.
   • Archivar de forma ordenada acuses de presentación, comprobantes de pago, resoluciones del SAT y comunicaciones del buzón tributario.
   • Generar y enviar al supervisor un reporte periódico de estatus de cumplimiento por entidad, escalando oportunamente cualquier incidencia o riesgo de incumplimiento.

6. Apoyo en Temas Transversales de Cumplimiento Fiscal y Auditoría

   • Devoluciones fiscales: seguimiento y coordinación del estatus de solicitudes de devolución de ISR/IVA en proceso.
   • Suministro de información para auditorías internas y externas: recopilación, organización y entrega de documentación fiscal, contable y de compliance conforme a requerimientos del equipo auditor.
   • Posiciones Fiscales Inciertas (UTP): apoyo en seguimiento y recopilación de documentación de soporte conforme a indicaciones del equipo técnico-fiscal.
   • Procesos de cumplimiento fiscal relacionados: apoyo en otras actividades que deriven de nuevas disposiciones o requerimientos internos, siempre bajo supervisión directa.

Alcance del Puesto

Responsabilidad operativa: Ejecutar, analizar y validar las obligaciones fiscales de las entidades asignadas, operando plataformas gubernamentales del SAT, gestionando pagos, capturando registros contables y manteniendo control documental del cumplimiento fiscal. Participa en elaboración, análisis y validación de documentación fiscal bajo supervisión té