Especialista de Cumplimiento PLD/FT
BanBajío
¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!
Responsabilidades y funciones:
Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.
Requisitos:
Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado).
Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS.
Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros.
Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.
#bajio JT:STD
- ...SPID, SPEI Documentar y elevar de inmediato al Oficial de Cumplimiento los casos confirmados de entidades o personas sancionadas Revisar... ...de sanciones y alertas Certificaciones: CNBV: Materia de PLD/FT (opcional) CAMS (ACAMS) o CGSS (Certified Global Sanctions...SugeridoInicio inmediato
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