Salario promedio: $28.250 /por mes
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$25,000
...Economía, Administración yo Finanzas
Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente por la CNBV
Experiencia mínima de 2 años... ...de los programas de procedimientos internos para la prevención de lavado de activos de la institución financiera.
Responsable de...
Importante empresa del sector financiero
Zapopan, Jal.
13 días atrás
$30,000
...energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr
Requisitos
Sexo Indistinto
Edad Indistinto... ...los articulos 87D y 95Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Minimo 2 años de experiencia en Sofom, Bancos...
Grupo MRB
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
29 días atrás
$35,000
...de México
Empresa del Sector Financiero solicita:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Edad: 25 a 35 años
Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic... ...Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente.
ACTIVIDADES:
- Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales...
$8,074
Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos, prevención condiciones y actos inseguros previniendo situaciones... ...programado, deberá resumir las actividades diarias del
departamento... ...Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Prevencion de activos para el...
The Home Depot
San Nicolás de los Garza, N.L.
3 días atrás
...Asegurar la actualización del manual de Prevención de Lavado de Dinero
Verificar la correcta... ...́n y Control respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados... ...actividades terroristas
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de Cumplimiento...
Red Efectiva
Monterrey, N.L.
Hace un mes
$25,900
...centros logísticos almacenes
Experiencia en prevención de pérdidas.
Conocimientos avanzados en seguridad patrimonial y protección de activos.
Conocimiento en Norma ISO... ...puntual sobre la ejecución de los Planes de Acción para su cumplimiento.
Supervisión del...
The Home Depot
Atitalaquia, Hgo.
6 días atrás
$12,000
...residencia Indispensable vivir en Querétaro, Qro.
Experiencia En actividades administrativas, sector financiero o Afin, uso de paqueteria... ...de investigar clientesempresas con sospecha o alerta de posible lavado de dinero. Escribimos reportes de análisis de cada caso que...
SANTANDER GLOBAL TECHNOLOGY SL
Querétaro, Qro.
28 días atrás
...squeda del siguiente perfil
Auxiliar de Cumplimiento
Requisitos
Lic Contabilidad, Derecho,... ...Inglés Básico deseable
Conocimientos de prevención de lavado de dinero
Experiencia mínima de 1 año en actividades vulnerable realizando
Búsqueda de clientes...
StarChoice
Solidaridad, Tlalpan, D.F.
Hace un mes
$15,000
...Inmobiliario busca talento para el puesto de
Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Requisitos
Lic. en Derecho
Conocimientos... ...según lo establece el manual de lineamientos interno para el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención...
GIG INMOBILIARIA
Zapopan, Jal.
14 días atrás
...equipo de trabajo, si cuentas con experiencia en el área de Prevención de Lavado de Dinero. Postúlate
Consolidado de información... ...Prestaciones de Ley
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Responsable de Prevencion de Lavado de Dinero para el sector de...
Alden Tacubaya
Iztacalco, Ciudad de México
7 días atrás
...scenes of vehicle accidents/thefts. Call for assistance using proper code responses. Complete a Loss Prevention shift summary/daily activity report. Maintain confidentiality of all Security/Loss Prevention and property reports/documents; release information only to...
$10,800
...HOME DEPOT POR CRECIMIENTO SOLICITA AUXILIARES DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS PARA FORMAR PARTE DE LA FAMILIA NARANJA.
ZONA DE TRABAJO... ...GENERO FEMENINO
RESPONSABILIDADES
AUDITORIAS OPERATIVAS
PREVENCIÓN DE PERDIDAS
MANTENER LA SEGURIDAD DENTRO Y FUERA DE LAS...
The Home Depot
Tlalnepantla de Baz, Méx.
7 días atrás
$7,467
...MÉRIDA
INTEGRÁTE A UNA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO MÁS SÓLIDO DEL PAÍS
CONTRATACION INMEDIATA
Puesto: ***Personal para Prevención de perdidas Guardias***
Horario: de 8 HRS DIARIAS.
**REQUISITOS: 1. Secundaria.2. Responsabilidad.3. Disponibilidad de...
Sears
Mérida, Yuc.
12 horas atrásNueva
...automotriz ubicada en Tlalnepantla de Baz está solicitando oficial de cumplimiento
Requisitos
Género: indistinto
licenciatura... ...de los programas de procedimientos internos para la prevención de lavado de activos de la institución financiera.
2.Debe de elaborar el...
...code responses. Complete a Loss Prevention shift summary/daily activity report. Maintain confidentiality of all Security/Loss Prevention... ...are the ideal Westin candidate if you are passionate; you are active and take pride in how you maintain your well-being; you are optimistic...
...encuentra en búsqueda de:
LIDER DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Licenciaturas:... ...de avisos al SAT para el reporte de actividades vulnerables.
Sólidos conocimientos... ...y conocimiento del Cliente para dar cumplimiento a lo previsto en Ley Antilavado.
Realizar...
...de trabajo:
Empresa: Century 21 SI-NOW
Puesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
Ubicación: (Indicar la ubicación)... ...Realizar análisis de información para identificar posibles actividades sospechosas o de lavado de dinero.
- Ofrecer...
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Marriott International
Cancún, Q.R.
2 días atrás
$7,000
...INCIDENCIAS
MONIOTREO DE CCTV
CONTROL DE ACCESO A PROVEEDORES
CONTROL DE ACCEOSSO
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de Prevención y Protección para el sector de Servicios Generales, Aseo y Seguridad en la empresa BYTEK SEGURIDAD PRIVADA de Gustavo A....
BYTEK SEGURIDAD PRIVADA
Gustavo A Madero, Ciudad de México
Hace un mes
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Marriott International
Solidaridad (municipio)
2 días atrás
