Jefe de Antilavado de Dinero

JEFE DE ANTI LAVADO DE DINERO

Objetivo del puesto

Supervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a las operaciones de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada integración de expedientes de clientes y operaciones.

Principales responsabilidades

• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero.
• Verificar la correcta identificación y conocimiento de clientes, así como la integración y actualización de sus expedientes.
• Analizar operaciones de compraventa de vehículos, anticipos, pagos y demás transacciones para identificar posibles operaciones inusuales o de riesgo.
• Dar seguimiento a operaciones que puedan requerir avisos o reportes ante las autoridades competentes, conforme a la normativa aplicable.
• Coordinar la elaboración, presentación y resguardo de avisos e informes regulatorios dentro de los plazos establecidos.
• Implementar políticas, procedimientos y controles internos para la prevención de lavado de dinero.
• Evaluar riesgos relacionados con clientes, operaciones, formas de pago y actividades comerciales.
• Capacitar al personal de las distintas áreas sobre obligaciones, controles y procedimientos de PLD.
• Atender auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y requerimientos de información de las autoridades competentes.
• Mantener actualizada la documentación normativa y dar seguimiento a cambios legislativos aplicables al sector automotriz.
• Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento para la Dirección.
• Coordinar acciones correctivas y planes de mejora ante posibles incumplimientos.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Finanzas o carrera afín.
• Experiencia comprobable en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o gestión de riesgos.
• Conocimiento de la legislación mexicana aplicable en materia de PLD/FT y de las obligaciones correspondientes a la actividad de la empresa.
• Experiencia en integración de expedientes, análisis de operaciones y elaboración de avisos regulatorios.
• Manejo de Excel y herramientas de control, seguimiento y elaboración de reportes.
• Capacidad de análisis, organización, atención al detalle y manejo confidencial de la información.
• Habilidad para coordinar equipos, capacitar al personal y dar seguimiento a procesos.

Competencias

• Integridad y ética profesional.
• Pensamiento analítico y criterio para la toma de decisiones.
• Liderazgo y organización.
• Comunicación efectiva.
• Enfoque en cumplimiento y prevención de riesgos.
• Discreción y confidencialidad.

Beneficios

• Sueldo acorde con experiencia y conocimientos.
• Prestaciones de ley.
• Uniformes.
• Estabilidad laboral.