Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)
$22,000 - $27,000Jornada temporal
Financiera-Independencia
Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:
Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)
Requisitos:
- 1. Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)
- 2. Experiencia al menos de 1 año en PLD/FT, en el sector financiero.
Objetivo : Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Funciones:
- Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
- Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
- Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
- Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
- Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)
- Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
- Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).
Competencias deseadas:
- Excelente redacción, ortografía y comunicación.
- Atención al detalle y capacidad de organización.
- Proactividad y sentido de urgencia.
- Responsable.
- Trabajo en equipo.
Prestaciones y beneficios adicionales
- Sueldo bruto mensual de: $ 27,000 BRUTOS
- Seguro de vida
- Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
- Horario de Lunes a Viernes
Vacante publicada el Hace un mes
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