Director de Cumplimiento y Normativo

Objetivo del Puesto

Dirigir, diseñar e implementar el Sistema Integral de Cumplimiento de FH, asegurando el cumplimiento aduanero, fiscal, laboral y regulatorio de todas las unidades de negocio, con énfasis prioritario en la Agencia Aduanal Mexicana, derivado del incremento sustancial de responsabilidades, fiscalización y sanciones ocasionadas por la Reforma a la Ley Aduanera vigente.

El puesto tiene como objetivo proteger a la empresa, a las patentes aduanales y a la continuidad operativa del negocio, garantizando la correcta observancia de la Ley Aduanera, su Reglamento, las Reglas Generales de Comercio Exterior, así como las obligaciones fiscales, laborales, de prevención de lavado de dinero (LFPIORPI), permisos de operación y demás disposiciones aplicables a una empresa del sector logístico y de comercio exterior.

Responsabilidades del Puesto

A) Sistema Integral de Cumplimiento

Diseñar y mantener el Programa Integral de Cumplimiento (políticas, procedimientos, controles, capacitación, monitoreo, investigaciones y mejora continua).

1. Construir y actualizar la Matriz de Riesgos de Cumplimiento (aduanal, fiscal, laboral, permisos, integridad/anticorrupción, Prácticas de Lavado de Dinero (PLD), seguridad logística y asegurar planes de mitigación con responsables y fechas.
2. Implementar y presidir un Comité Interno de Cumplimiento (mensual) y reportar a Dirección General indicadores, incidentes relevantes y estatus de acciones correctivas.

B). Cumplimiento Aduanal y Comercio Exterior

1. Definir la estrategia de prevención de incidencias en aduana basada en hallazgos históricos, tendencias de fiscalización y facultades de comprobación de la autoridad.
2. Asegurar el cumplimiento de obligaciones del agente aduanal conforme a Ley Aduanera, Reglamento y RGCE 2026, incluyendo lineamientos y controles documentales.
3. Diseñar y ejecutar un programa de auditorías internas (pre y post despacho) orientado a riesgos: clasificación, origen, valor, Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, cumplimiento de Normas Oficialas Mexicanas, pago de impuestos y contribuciones, incluyendo el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, pago de cuotas compensatorias, cualquier documentación de soporte y trazabilidad
4. Liderar la atención de facultades de comprobación: requerimientos, revisiones, PAMA/embargos, y coordinar la estrategia de respuesta y defensa con el litigante externo hasta su conclusión.En esto último, aportando análisis técnico, operativo y documental, sin asumir funciones de litigio.
5. Monitorear cambios regulatorios y ejecutar la actualización de políticas, procesos y controles internos en materia aduanera..

C). Prevención de Lavado de Dinero aplicable al agente aduanal

1. Asegurar cumplimiento de obligaciones en materia de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita aplicables a la operación aduanal y servicios relacionados (procedimientos, identificación, integridad documental y controles).
2. Coordinar auditorías internas y con despacho externo para identificar desviaciones al marco jurídico de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas.
3. Capacitar al personal involucrado en comercio exterior respecto a sus obligaciones relacionadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas.

Escolaridad:

Licenciatura en Derecho con especialización en Aduanas, Fiscal o Compliance.

Experiencia:

• 8-12 años de experiencia en el ramo de comercio exterior , cumplimiento normativo y gestión de riesgos regulatorios.
• No es indispensable haber trabajado en una agencia aduanal , siempre que cuente con experiencia sólida en operaciones de comercio exterior y en interacción con agentes aduanales y autoridades.

Competencias clave:

• Dominio técnico de comercio exterior
• Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita aplicada al agente aduanal
• Pensamiento estratégico y analítico
• Liderazgo
• Manejo de crisis regulatorias
• Independencia de criterio
• Integridad
• Negociación