Analista de Prevención de Fraudes Transversal (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse: 2026-06-29

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Descripción de puesto

Buscamos a una persona con un perfil analítico sólido y visión integral en la prevención de fraudes bancarios. Quien ocupe esta posición se encargará del monitoreo 360° de alertas operativas, asumiendo la responsabilidad de identificar patrones de riesgo y tomar decisiones críticas en tiempo real para la protección de nuestros clientes. El rol exige adaptabilidad ante la evolución del fraude y destreza en el manejo de herramientas tecnológicas e interpretativas de Inteligencia Artificial.

Principales Responsabilidades

• Realizar el monitoreo y gestión de operaciones alertadas mediante herramientas antifraude corporativas y de analítica avanzada.
• Tomar decisiones oportunas e inmediatas sobre transacciones bajo sospecha para garantizar la protección financiera del cliente.
• Ejecutar el análisis detallado de patrones de fraude global y realizar la investigación completa de casos especiales o escalados complejos.
• Dar seguimiento integral a los casos asignados, activando y coordinando las acciones necesarias para la recuperación de fondos.
• Colaborar en un esquema híbrido y bajo turnos rotativos, asegurando la cobertura del monitoreo ante las necesidades operativas del área.

Retos del Puesto

• Adaptabilidad ágil: Mantenerse al día y responder con rapidez ante la constante evolución de las tipologías y metodologías de fraude.
• Equilibrio operativo: Mitigar de forma efectiva el riesgo de fraude sin afectar la experiencia y transaccionalidad del cliente legítimo.
• Destreza analítica: Utilizar herramientas analíticas avanzadas e interpretar eficientemente tableros (dashboards) basados en Inteligencia Artificial.

Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Indispensables

• Dominio global de esquemas de fraude bancario (Banca Digital y Tarjetas de Crédito/Débito).
• Experiencia demostrable en la investigación y análisis profundo de casos de fraude complejos.
• Sólido conocimiento conceptual de productos financieros.
• Manejo de paquetería Office y Google Workspace a nivel operativo.

Conocimientos Deseables

• Conocimiento en fraude por robo de identidad y suplantación.
• Participación en el diseño o propuesta de mejora para controles antifraude.

Escolaridad

• Licenciatura concluida en Finanzas, Economía, Administración, Riesgos, Derecho, Criminalística o carreras afines.

Experiencia

• Mínimo de 4 años de experiencia previa en el análisis de transacciones, detección de patrones de riesgo y prevención de fraudes en el sector financiero.

Idiomas

• Inglés técnico (nivel básico - intermedio), enfocado principalmente en la lectura y comprensión de documentación e información operativa.

Competencias Principales

• Trabajo en equipo y cultura de feedback.
• Comunicación efectiva.
• Toma de decisiones asertiva bajo presión.
• Aprendizaje continuo.

EEO Statement

En BBVA estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la no discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.