Compliance Officer

Oficial de Cumplimiento 3 a 5 años de experiencia

MISIÓN DEL PUESTO

En Cuatrecasas buscamos un/a oficial de cumplimiento con una experiencia superior a 3 años, que desee incorporarse y desarrollar su carrera profesional en una firma internacional de la mano de los mejores especialistas. Con dependencia de la Dirección Global de Cumplimiento, se integrará de forma activa en el equipo y como Oficial de Cumplimiento para México. Será responsable de garantizar que Cuatrecasas México cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de PLD/FT/FPADM, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrá entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en México.

FUNCIONES

• Diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de delitos y de PLD/FT/FPADM.
• Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.
• Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa mexicana de PLD/FT/FPADM y de la normativa española en la materia, así como en la identificación y análisis de otras terceras partes en relación con el programa de prevención de delitos.
• Monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nivel global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo de efectividad de controles.
• Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas México.
• Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos reguladores pertinentes.
• Interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho.

REQUISITOS MÍNIMOS

• Formación universitaria en Derecho.
• Experiencia acreditada mínima de tres años en el cargo como Oficial de Cumplimiento - con acreditada experiencia en la implementación de sistemas de cumplimiento de la PLD - en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados.
• Valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Conocimientos en normativa de protección de datos.
• Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y de PLD/FT/FPADM, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de la normativa interna de la sociedad matriz a la legislación local.
• Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.
• Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para interactuar con diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización.
• Capacidad para trabajar en entornos dinámicos e interculturales.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

• Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.
• Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.

Queremos que cada persona, con independencia de su origen, sexo, raza, color, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacimiento, discapacidad, edad u orientación e identidad sexual, sienta que puede desarrollarse profesionalmente en un ambiente de confianza y seguridad.