Gerente de Investigaciones Forenses

¿Cómo es el día a día de la posición?

Como Gerente de Investigaciones Forenses en Deloitte, liderarás investigaciones relacionadas con alegatos de fraude, corrupción y otras irregularidades financieras, coordinando equipos multidisciplinarios y gestionando la relación con clientes durante todo el proceso. Serás responsable de planificar y ejecutar procedimientos de investigación, incluyendo la recolección y análisis de información financiera, contable y operativa, así como la documentación de hallazgos de forma clara y sustentada.

Supervisarás el análisis de grandes volúmenes de datos transaccionales para identificar anomalías, relaciones inusuales y posibles indicadores de actividades ilícitas. Esto puede incluir la revisión de patrones de comportamiento financiero asociados a riesgos como lavado de dinero, uso indebido de activos o pagos irregulares, particularmente en contextos relacionados con instituciones de servicios financieros.

Como parte de los procesos de investigación, coordinarás el uso de herramientas de eDiscovery para la recopilación, procesamiento y revisión de información electrónica (correos, documentos y bases de datos), asegurando la integridad de la evidencia y su adecuada utilización en investigaciones internas o procesos regulatorios y legales.

Adicionalmente, participarás en proyectos de apoyo a disputas, incluyendo la preparación de análisis financieros y, en su caso, la cuantificación de daños económicos. También estarás involucrado en la elaboración de informes técnicos y la presentación de hallazgos a clientes, asesores legales y otras partes interesadas.

Formarás y desarrollarás a tu equipo, asegurando la calidad técnica del trabajo, y contribuirás al desarrollo de propuestas de servicio y metodologías, identificando oportunidades para brindar servicios a nuevos clientes.

Trabajarás en un ambiente dinámico y enriquecedor con personas de diferentes culturas, perspectivas, especialidades y conocimientos. Juntos(as), creamos soluciones únicas y de calidad, superando las expectativas y alcance de nuestros proyectos y clientes. Nos motiva generar un impacto significativo en todo lo que hacemos.

¿Qué se necesita para aplicar?

• Titulado(a) de Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas.

• Experiencia en auditoría interna, externa o, forense, así como en investigaciones financieras, incluyendo participación en proyectos dentro de la industria de servicios financieros.

• Inglés avanzado.

• Herramientas: Paquetería Office, Excel avanzado. Manejo de herramientas de anáisis de datos (deseable). Deseable Certified Fraud Examiner, COSO, ISO 37001.

• Habilidades: Capacidad de análisis, comunicación efectiva, organización, adaptabilidad, orientación a resultados, apego a altos estándares de calidad, negociación, solución de problemas y afición por la tecnología.

¿Por qué Deloitte?

Con nuestro trabajo creamos un impacto significativo, que marca una diferencia positiva en nuestros(as) clientes, la sociedad y el planeta. Colaboramos en distintos proyectos con personas que nos escuchan, inspiran, alientan y apoyan a dar lo mejor de nosotros(as) mismos(as).

Para Deloitte, nuestro desarrollo integral es una prioridad. A través de las oportunidades de aprendizaje, movilidad, voluntariado y la asesoría personalizada de nuestros(as) líderes, crecemos en nuestras carreras y formamos lazos que perduran.

Siguientes pasos

¿Estas listo(a) para crear un impacto? Te estamos buscando, postúlate.