Sr Lead de Monitoreo de Fraude
Openbank México
En Openbank México (Grupo Santander) buscamos un/a Sr. Lead de Monitoreo de Fraude para integrarse al equipo de Riesgos, liderando la detección, análisis y gestión de alertas transaccionales y de seguridad en un entorno digital.
Este rol es clave para prevenir fraudes, ciberataques y riesgos operativos, asegurando una respuesta ágil y efectiva, así como el cumplimiento regulatorio dentro de un banco digital en crecimiento.
¿Qué vas a hacer?
Serás responsable de supervisar y optimizar la gestión de alertas de fraude y seguridad, liderando la respuesta ante incidentes y fortaleciendo los controles del banco.
- Supervisar alertas de fraude (interno y externo), identificando patrones sospechosos en tiempo real
- Coordinar la gestión de incidentes de seguridad, desde la detección hasta la remediación
- Definir y optimizar reglas y modelos de monitoreo para mejorar la detección de riesgos
- Asegurar el cumplimiento de normativas (CNBV, protección al usuario, PLD)
- Generar reportes operativos y ejecutivos para alta dirección
- Atender auditorías internas y externas
- Liderar, capacitar y desarrollar al equipo de monitoreo
Gestión operativa, control y mejora de procesos
- Fortalecer los procesos de monitoreo y respuesta ante incidentes
- Colaborar con áreas como Tecnología, Data, Producto, Seguridad de la Información y Legal
- Interactuar con proveedores antifraude y entidades regulatorias
- Impulsar mejoras continuas en herramientas, métricas y modelos de detección
¿Qué hace diferente este rol?
- Rol estratégico con impacto directo en la prevención de fraude en el banco
- Exposición a incidentes reales de fraude y ciberseguridad en tiempo real
Perfil
- Experiencia sólida en monitoreo de fraude, riesgos, cumplimiento o seguridad bancaria
- Experiencia liderando equipos de monitoreo o análisis
- Conocimiento en sistemas de monitoreo transaccional (tarjetas, SPEI, transferencias)
- Entendimiento de regulación financiera y prevención de fraude
- Licenciatura en Administración, Informática o afín
Habilidades clave:
- Fuerte capacidad analítica y toma de decisiones
- Liderazgo y desarrollo de equipos
- Orientación a resultados
Vacante publicada el 4 días atrás
Empleos similares que podrían interesarleBasado en la vacante Sr Lead de Monitoreo de Fraude en Álvaro Obregón, Ciudad de México
- ...PepsiCo is seeking a Global Procurement Indirect Sr Coordinator – POS to develop and execute sourcing strategies for POS materials and... ..., and innovation, manage supplier relationships end-to-end, and lead cross-functional initiatives in a fast-paced, matrix environment....Sugerido
PepsiCo
Ciudad de México3 horas atrás - ...regulators, and play an integral part in leading an agenda at the forefront to optimise and... ...created role where the candidate will lead and contribute to initiatives in LATAM across... ...of Policy Compliance, (Key Policies TPM, Fraud, Information Barriers, Sanctions, MCA,...SugeridoEmpleo permanenteTrabajar en la oficina
Citi
Ciudad de México2 días atrás - ...longer product or credit capability. It’s pipeline. Our partnership leads currently own sourcing, closing, and post-sale delivery,... ...live, revenue-generating integrations. What you’ll own Lead generation and pipeline development from 0—1 ~ Own the BD pipeline...Sugerido3 días a la semana
Bkaya
Ciudad de México3 días atrás - ...¡Estamos contratando! Lead of MLOps ¿Apasionado por la ingeniería de operaciones en IA/ML? Únete al equipo de Data & AI como Lead... ...: desde la implementación, ajuste de hiperparámetros, monitoreo de rendimiento, hasta la automatización de flujos sobre datalake...Sugerido
Openbank México
Álvaro Obregón, Ciudad de México11 horas atrás - ...principal será garantizar la correcta implementación, ejecución, monitoreo y optimización de las campañas de Retail Media dentro del... ...de minutos! Inicia tu evaluación aquí: Pre Filtro IA AdOps Lead NUESTRA CULTURA En Nexxia creemos que el talento se...Sugerido
nexxia
Ciudad de México2 días atrás - Descripción ¿Te apasiona transformar datos en soluciones estratégicas para el negocio? Buscamos un/a Líder de Arquitectura de Datos que impulse una plataforma de datos moderna, escalable y gobernada, asegurando que la información se convierta en un activo clave para la...
N+
Cuauhtémoc, Ciudad de México1 día atrás - ...Nubank in Mexico City is seeking a high-impact leader to own the Fraud Operations engine, spanning Internal and External Fraud, and to shift from... .... You’ll manage a multi-layer team of managers and leads across internal and BPO sites, translating executive fraud objectives...Trabajo por turnos
Nubank
Ciudad de México11 horas atrás - ...Descripción de la publicación IT Application Support Lead LATAM ¿Te apasiona liderar operaciones críticas de TI y garantizar... ...operaciones de AMS (Application Maintenance & Support), incluyendo monitoreo proactivo, incidentes, problemas, mantenimientos y procesos...Trabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Aon Corporation
Ciudad de México2 días atrás - ...DiDi Global is seeking a Lead to drive offline acquisition within the Supply Growth organization. You will manage field coordinators and agents across cities, ensuring targets are met while deploying scalable acquisition frameworks and cross-functional tech deployments...
DiDi Global
Ciudad de México2 días atrás - ...Lider Sr De Control De Entidades Financieras Descripción de puesto Supervisar y gestionar el control integral de las operaciones de financiamiento estructurado y/o factoraje, mediante la revisión, análisis y validación de las propuestas de crédito, su estructura...BecaTiempo completo
Coppel Enterprise
Ciudad de México3 días atrás - Reclutador Sr. Operativo / Líder de Reclutamiento OperativoUbicación: Col. Independencia, Ciudad de MéxicoEstamos buscando un Reclutador... ..., operative, operativo, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, escolta, guardia, vigilante, guarda, guard,...Pago semanalLunes a viernes
HUMAN QUALITY
Ciudad de MéxicoHace un mes - ...Customer Support Group Lead Department: Customer Service Operational Excellence Employment Type: Full Time Location: Mexico... ..., incident communications. ~ Escalation & risk handling: fraud/safety/regulatory awareness. Accurate documentation and evidence...Tiempo completoTrabajo por turnos
inDrive
Ciudad de México4 días atrás - ...Scotiabank busca un líder en seguridad cibernética para dirigir investigaciones de fraude digital y delitos cibernéticos de alta complejidad en la sede de Ciudad de México. El rol implica coordinar campañas, gestionar inteligencia de amenazas y reportar a la alta dirección...
Scotiabank
Ciudad de México4 días atrás - ...Citi in Mexico City is seeking a Fraud Risk Senior Analyst to lead complex analytics projects, develop detection strategies, and guide teams. You will leverage SAS/SQL and data science methods to balance risk and customer experience. The role requires 3–5 years in fraud...
Citi
Ciudad de México4 días atrás - ...de las categorías y el mantenimiento de la exhibición. • Asegurar la densidad óptima del mobiliario en piso de venta mediante el monitoreo constante de espacios y la coordinación del resurtido interno inmediato desde bodega en tiendas C+, garantizando que la exhibición...BecaInicio inmediato
Coppel
Ciudad de México1 día atrás - ...Turn Your Talent into a High-Impact Healthcare Career. Oracle Integrations Lead Location: Colonia Del Valle, Mexico City Schedule: Monday to Friday, 7:00 AM – 4:00 PM Salary: Competitive / Based on experience About Impact Advisors Mexico At Impact...Lunes a viernes
Impact Advisors Mexico
Benito Juárez, Ciudad de México2 días atrás - ...herramientas de análisis de datos y presentaciones ejecutivas. Experiencia: 3 a 4 años de experiencia laboral relevante como Analista Sr o Consultor en Retail, Servicios Financieros o Consultoría de Negocios Beneficios Fondo de ahorro para el retiro Descuentos...BecaTiempo completoTrabajar en la oficina
Coppel Enterprise
Ciudad de México11 horas atrás - ...de tu talento como Líder de Testing Factory (Testing Factory Lead) Requisitos: innovación: automatización de pruebas, marcos... ...de cargas de trabajo y seguimiento de entregables. Monitoreo y reporte de métricas ejecutivas (densidad de defectos, cobertura...Tiempo completoRemoto
Azka IT Consulting
Ciudad de MéxicoHace un mes - ...necesario. · Integrar soluciones de IA y automatización con sistemas internos y APIs externas. · Asegurar la puesta en producción, monitoreo y mantenimiento de modelos, agentes y flujos automatizados. · Alinear a stakeholders clave en decisiones estratégicas y técnicas...Trabajo híbrido
CRH Talento de IT
Ciudad de MéxicoHace 2 meses - ...Clinical Lead (Clinical Trial Management) - Global Study Leadership At IQVIA, our Clinical Leads play a vital role in bringing innovative... ...process and maintains a zero tolerance policy for candidate fraud. All information and credentials submitted in your application...Tiempo completoInicio inmediato
IQVIA
Ciudad de MéxicoHace un mes - ...Desde Candee estamos gestionando esta posición de Paid Media Lead para DOVER. ¿Qué es DOVER? DOVER es una agencia de medios... ...campañas, desde la estrategia y planificación hasta su ejecución, monitoreo y análisis de resultados, con servicios de SEM, Social Ads,...Trabajar en la oficinaDesde casaTrabajo híbridoLunes a viernes
Candee
Ciudad de México16 días atrás - ...la prevención de fraudes digitales y riesgos internos, fortaleciendo los controles de seguridad para proteger los activos tecnológicos y la información del negocio. Datos generales: · Educación: Licenciatura en Tecnologías de la Información, Sistemas Computacionales...
TERH International
Ciudad de MéxicoHace 2 meses - ...Job Overview The Leader of the Centralized Monitoring team, partner with the project and clinical lead to achieve the delivery of the project’s overall objectives to the... ...maintains a zero tolerance policy for candidate fraud. All information and credentials submitted...Tiempo completoContratoRemotoInicio inmediato
IQVIA
Ciudad de MéxicoHace un mes - ...closure (Issuance of Inspection/Repair Report and Approvals). • Leading internal improvement projects within the department, proposing... ...for a sustainable, green energy future. BEWARE - RECRUITMENT FRAUD It has come to our attention that there are a number of fraudulent...Tiempo completoOffshore
Vestas
Coyoacán, Ciudad de México22 días atrás - ...Data Lead en Capital Empresarial Horizonte Capital Empresarial Horizonte, empresa mexicana especialista en Recursos Humanos y Tecnologías... .../acceso como AccessCentral ). ~ Manejo de herramientas de monitoreo y observabilidad (ej. Datadog ). Responsabilidades...TemporalTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Capital Empresarial Horizonte
Benito Juárez, Ciudad de México18 días atrás - ...ayuden a Nexu a seguir avanzando. El reto Como Compliance Lead PLD/FT , vas a fortalecer nuestro programa de prevención de... ...seguimiento a obligaciones en SPPLD, avisos, informes en cero, monitoreo de umbrales, resguardo documental, matriz de riesgo y atención...Tiempo completoTrabajo híbrido
NEXU
Ciudad de MéxicoHace 2 meses - ...Amazon Mexico seeks a Sr Program Manager, Replenishment & Inventory to lead end-to-end planning and execution of new fast-ship programs across the MX network. You will design replenishment logic, optimize inventory placement, and coordinate with Retail, Operations, Finance...
Amazon
Ciudad de México2 días atrás - ...Amazon Mexico Consumables seeks a Sr. Instock Manager to own end-to-end inventory strategy, performance, and optimization for a category... ...significant autonomy. You will define annual instock plans, lead CPFR forecasting, and optimize replenishment across the vendor...
Amazon
Ciudad de México4 días atrás - ...Citigroup Inc. seeks an Observability Lead Analyst in Mexico City to oversee constant monitoring of digital channels and critical platforms. You will coordinate 24x7 operations, correlate events, and drive rapid incident detection and response with Splunk and AppDynamics...
Citigroup Inc.
Ciudad de México3 días atrás - ...DiDi Global Inc. is seeking a User Growth Sr. Manager to drive growth in our grocery business, blending analytics with cross-functional... ...with sustainability. We value strategic thinking, ownership, and the ability to lead in a fast-growing, hybrid #J-18808-Ljbffr...Trabajo híbrido
Didi
Ciudad de México4 días atrás
¿Desea recibir más vacantes?
Suscríbase y reciba vacantes similares a Sr Lead de Monitoreo de Fraude. ¡Sea el primero en aplicar!
Búsquedas relacionadas
- líder de almacén Álvaro Obregón, Ciudad de México
- lider de procesos Álvaro Obregón, Ciudad de México
- jefe de equipo Álvaro Obregón, Ciudad de México
- líder de línea Álvaro Obregón, Ciudad de México
- lider operaciones Álvaro Obregón, Ciudad de México
- team leader Álvaro Obregón, Ciudad de México
- lider de marketing Álvaro Obregón, Ciudad de México
- lider mejora continua Álvaro Obregón, Ciudad de México
- lider equipo Álvaro Obregón, Ciudad de México
- lead Álvaro Obregón, Ciudad de México