Assistant, Compliance
SURA Investments
Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
Buscamos: Assistant, Compliance
Misión:
Apoyar en la promoción la cultura de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo al interior de la compañía, para propiciar un ambiente alejado del blanqueo de capitales.
Principales Funciones:
- Apoyar en la implementación de actividades y controles para cumplir con la regulación en materia de PLAFT a fin de que las auditorias anuales no generen observaciones.
- Apoyar en la validación de la documentación y conocimiento de clientes y contrapartes durante su proceso de vinculación (en proceso de entrega al área de Vinculaciones).
- Apoyar en la revisión en listas cautelares de los clientes nuevos y trimestralmente de los empleados y accionistas de la compañía, informar cualquier novedad encontrada.
- Apoyar en la supervisión del óptimo funcionamiento de los aplicativos e informar cualquier novedad que impida el cumplimiento de las actividades.
- Colaborar en la atención de las visitas y requerimientos de los entes de control internos y externos respecto al PLAFT /SARLAFT.
- Colaborar en la presentación ante el órgano de gobierno competente la rendición de cuentas / informe de las obligaciones previstas en las Disposiciones de PLAFT (Alertas atendidas, seguimiento a Reportes Regulatorios, Contestación de oficios de autoridad, modificaciones a la Metodología Basada en Riesgos, las Operaciones detectadas, temas relacionados a las Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente, entre otros).
Requisitos:
- Educación: Licenciatura en Derecho o afín.
- Experiencia: 1 año en PLD.
- Conocimientos: lavado de activos y financiamiento al terrorismo o a la proliferación de armas de destrucción masiva, responsabilidad penal de las personas jurídicas, Mercado de valores, Fondos, normas internacionales sobre cumplimiento tributario (FATCA, CRS).
- Deseable inglés intermedio.
Ubicación:
- Ciudad de México
Beneficios:
- Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de Latinoamérica.
- Modalidad de trabajo flexible.
Postula con nosotros y se parte de SURA Investments , plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos.
Vacante publicada el 1 día atrás
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