Oficial de Cumplimiento FINTECH (Nezahualcóyotl)
$60,000 por añoLink-Worldwide
Como Oficial de Cumplimiento para una FINTECH REGULADA (SOFIPO) serás responsable de monitorear, implementar y supervisar el cumplimiento normativo de la empresa en el sector financiero en material de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Responsabilidades
- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y someterlo a aprobación del Comité.
- Diseñar y presentar la metodología de Evaluación de Riesgos y sus resultados.
- Coordinar el monitoreo transaccional, análisis de alertas e investigaciones.
- Dictaminar y enviar reportes regulatorios (Inusuales, Internas Preocupantes, Relevantes y 24 horas).
- Clasificar y presentar al Comité clientes con Grado de Riesgo Alto.
- Atender requerimientos de autoridades y gestionar bloqueos/desbloqueos de cuentas.
- Fungir como enlace ante CNBV y SHCP en materia de PLD/FT.
- Definir y supervisar programas de capacitación en PLD.
- Coordinar la auditoría anual en materia de PLD y dar seguimiento a observaciones.
Requisitos
- Experiencia como oficial de cumplimiento en SOFIPO, SOFOM o entidades reguladas.
- Certificación emitida por la CNBV vigente.
- Experiencia dentro del sector financiero regulado.
- Experiencia en envío de reportes regulatorios ante CNBV.
- Perfil con capacidad técnica, criterio regulatorio y comunicación ejecutiva.
Modalidad Híbrida en CDMX. Salario: $60,000 brutos, más prestaciones superiores de ley.
#J-18808-LjbffrVacante publicada el 2 días atrás
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