Oficial de Cumplimiento (Guadalajara)

Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un encargado de departamento de cumplimiento normativo .

OBJETIVO

Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.

EXPERIENCIA

• 3 años mínimo en puestos similares.

ACTIVIDADES

• Responsable del departamento y de las actividades de los miembros del mismo.
• Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio.
• Conocimiento y experiencia en SOFOMES.
• Constatar el nivel de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.
• Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.
• Experiencia y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF.
• Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.
• Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.
• Elaboración de manuales PLD/FT, Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC.
• Dictaminación y reportes (ROI, ROR, ROIP, mensuales y trimestrales ante CONDUSEF).
• Conocimiento y experiencia en SICS.
• Elaboración del EBR.

HABILIDADES

• Gestión efectiva de equipo.
• Liderazgo.
• Trabajar bajo presión.
• Asumir responsabilidades.
• Iniciativa, proactividad y resolución de problemas.
• Comunicación asertiva con Dirección General y con su equipo.
• Disponibilidad de horario.

SUELDO

De $30,000 a $40,000 libres al mes, de acuerdo a aptitudes y experiencia.

HORARIO

De lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM con una hora diaria de comida.

LUGAR DE TRABAJO

Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.

Si cumples con el perfil, por favor postúlate por este medio adjuntando tu Currículum Vitae.