Oficial de Cumplimiento

En Kamet estamos comprometidos con dar la batalla justa ⚔️ en el mundo financiero , enfrentando y superando constantemente los desafíos que impiden el crecimiento económico de nuestros clientes .

Sabemos lo complejo que puede ser lograr que el dinero fluya de forma libre, ágil y rentable . Por eso, desarrollamos soluciones no solo efectivas ✅, sino también personalizadas para cada recorrido financiero.

Hoy estamos buscando a nuestro próximo/a Oficial de Cumplimiento ️

¿Cuál es el objetivo del rol?

Serás responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) , fortaleciendo nuestro modelo de cumplimiento, identificando y mitigando riesgos y actuando como enlace entre la organización y las autoridades regulatorias.

Este es un rol clave para la operación: buscamos a una persona con el conocimiento técnico, criterio y experiencia necesarios para asumir formalmente las responsabilidades de Oficial de Cumplimiento ante la CNBV .

Este rol puede ser para ti si cuentas con:

• 3 a 5 años de experiencia en PLD/FT, cumplimiento normativo o regulación financiera.
• Experiencia dentro del sector financiero, fintech, banca, SOFOM, IFPE u otra entidad regulada .
• Experiencia suficiente para asumir directamente las responsabilidades propias de un Oficial de Cumplimiento .
• Conocimiento sólido de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT .
• Experiencia trabajando con metodologías de Enfoque Basado en Riesgo .
• Conocimiento en identificación, análisis y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes .
• Capacidad para interpretar regulación y traducirla en políticas, controles y procesos internos.
• Alto nivel de criterio, autonomía, integridad y confidencialidad.

Requisito indispensable

Contar con certificación vigente ante la CNBV aplicable para desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento.

¿Qué harás en este rol?

• Elaborar, actualizar y supervisar la correcta aplicación del Manual de Cumplimiento.
• Diseñar y mantener la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo de la entidad.
• Verificar la correcta implementación de controles y medidas en materia de PLD/FT.
• Identificar y analizar operaciones y clientes de mayor riesgo.
• Investigar y dictaminar operaciones inusuales e internas preocupantes y asegurar su reporte oportuno cuando corresponda.
• Actuar como enlace entre la entidad y la CNBV en temas relacionados con PLD/FT.
• Atender requerimientos regulatorios y asegurar el envío oportuno de información y reportes.
• Establecer criterios de clasificación de clientes por nivel de riesgo y dar seguimiento a perfiles de mayor exposición.
• Supervisar que los sistemas automatizados de monitoreo y listas regulatorias se encuentren correctamente implementados y actualizados.
• Proponer y dar seguimiento a medidas correctivas cuando se identifiquen desviaciones o incumplimientos.
• Diseñar contenidos y programas de capacitación interna en PLD/FT .
• Presentar resultados, riesgos y recomendaciones ante el Comité de Auditoría y Consejo de Administración cuando corresponda.

Compensación

• $40,000 a $45,000 MXN mensuales brutos.

¿Qué ofrecemos?

• Modalidad híbrida.
• Oficinas en Radiatas 22, Cuajimalpa de Morelos, CDMX .
• 16 días de vacaciones desde el primer año.
• ✨ 50% de prima vacacional.
• 30 días de aguinaldo.
• Seguro de Gastos Médicos Mayores.