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- ...suspicious operations to the committee, and escalate when necessary Training and Audits Design and manage annual training programs on AML/CTF for all employees Coordinate with internal/external auditors to ensure proper evaluation of AML controls Act as the...Sugerido
XTransfer
México3 días atrás - ...business models, transaction histories, and ownership structures to assign risk tiers. ꔷ Be familiar with and stay tune to the AML/CTF laws & regulations. Who We’re Looking For ꔷ Bachelor degrees in Business/Finance/Laws preferred. ꔷ 1-5 years’ work...Sugerido
XTransfer
Ciudad de México2 días atrás - ...as the senior legal executive for Element's Mexican operations and leads the legal, compliance, governance, litigation, regulatory, AML, privacy, and sustainability agenda across all Mexican entities. The role provides strategic legal leadership, protects the company's...SugeridoContrato
Element Fleet Management México
Ciudad de México4 días atrás - ...risk discipline, and world-class technology converge. As we continue to expand globally, we are seeking a Senior Onboarding & KYC/AML Manager to lead the onboarding of institutional counterparties, drive operational excellence, and uphold the highest standards of regulatory...Sugerido
Nonco
Ciudad de México4 días atrás - ...equipos (según tamaño de sucursal). Conocimientos: productos bancarios, análisis comercial, operaciones de caja, normativa local, AML/KYC. Calificaciones Habilidades: liderazgo, comunicación, negociación, orientación al cliente, análisis de datos, gestión...SugeridoSin agencia
HSBC Recruitment
Celaya, Gto.3 días atrás - ...área legal. ~3 años en roles de compliance. ~ Derecho corporativo y transaccional. ~ Normativas de compliance (anticorrupción, AML, GDPR o equivalentes) ~ Gestión de riesgos. ~ Auditoría interna. ~ Gobierno corporativo. ~ Seguros/Reaseguro (deseable)....SugeridoHorario flexible
Empresa Confidencial
Miguel Hidalgo, Ciudad de México3 días atrás - ...Officer (MLRO) for the Mexican entity, the sole compliance professional on the ground, building and running the entire compliance and AML/CFT framework from scratch. Reporting to the IL & LATAM Regional Compliance Manager, you will be the primary point of contact...SugeridoTiempo completoEmpleo permanenteContratoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido3 días a la semana
Expert Executive Recruiters (EER Global)
Chihuahua, Chih.3 días atrás - ...estratégicos de cumplimiento y transformación operativa. Conocimiento sólido del marco regulatorio mexicano e internacional aplicable a AML/CFT y prevención de delitos financieros. Experiencia en gobierno corporativo, generación de reportes ejecutivos y participación en...SugeridoPráctica
CONFIDENCIAL
Ciudad de México3 días atrás - ...DiDi Global in Mexico is looking for an experienced AML professional to lead their AML investigations and operations. The ideal candidate will oversee transaction monitoring reviews, implement process efficiencies, and ensure compliance with regulations. With over 10...Sugerido
Didi-Global-
Ciudad de México4 días atrás - Nu, part of the Regulatory Solutions team, seeks a data analytics professional to turn regulatory data into dashboards for KYC, EDD, and Judicial Orders across LatAm markets, including Mexico City. You will build dashboards using QuickSight and BigQuery, write SQL, and...Sugerido
PVH (Tommy Hilfiger/Calvin Klein)
Ciudad de México1 día atrás - ...ways to prevent financial crime. We're looking for an innovative and driven Financial Crime Compliance Manager to oversee our local AML/CFT Compliance programme. Reporting directly to the FinCrime MLRO, you‘ll be the key point of contact with regulators and support all...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficinaRemotoInicio inmediatoTrabajo híbrido
Revolut
Ciudad de México1 día atrás - ...DiDi Global in Mexico is seeking an experienced AML professional to lead investigations and operations. Responsibilities include leading the transaction monitoring review program and improving investigation processes. The ideal candidate will have over 10 years of experience...Sugerido
DiDi Global
Ciudad de México1 día atrás - ...will work with SQL, Python/Scala, and AI tools, leading end‑to‑end data investigations and collaborating across teams to improve KYC, AML, and related processes. The role emphasizes autonomy, curiosity, and a proactive approach to leveraging GenAI while aligning with...Sugerido
PVH (Tommy Hilfiger/Calvin Klein)
Ciudad de México1 día atrás - ...cases while leading the compliance team with an emphasis on EDD. The ideal candidate should have at least 5 years of experience in AML/KYC compliance, with strong leadership and decision-making skills, ideally within the crypto or financial services sectors....SugeridoDesde casaRemoto
Binance
Ciudad de México3 días atrás - LYNX busca un PreSales & Servicios Profesionales en Ciudad de México para liderar estrategias previas a la adquisición de clientes. El candidato ideal deberá tener más de 5 años de experiencia en consultoría o pre-venta en el sector de fraude y financial crime, además ...Sugerido
LYNX
Ciudad de México21 horas atrás - ...transactions and implementing KYC principles. The ideal candidate has a minimum of 2 years in similar roles, a strong understanding of AML regulations, and proficiency in Excel and monitoring systems. Join us to ensure strict compliance and safeguard our institution. #J-...
Cacheflow
Ciudad de México4 días atrás - ...DiDi Global Inc. in Mexico City is seeking a Continuous Improvement Specialist to join our Anti‑Fraud and AML Operations team. This role supports ongoing continuous improvement initiatives by strengthening operational processes, standardizing best practices, and consolidating...
Didi-Global-
Ciudad de México3 días atrás - ...detection rules, lead investigations (ATO, friendly fraud), and own the chargeback dispute process with card networks. You will monitor AML screening, ensure regulatory compliance, and deliver regular risk reports to senior management. The role requires a strong leadership...
Didi
Ciudad de México21 horas atrás - ...a Senior Analyst in Legal Compliance with extensive experience in crypto compliance and investigations. The role includes executing AML processes, supporting investigations, and ensuring adherence to regulatory standards. A bachelor's degree or equivalent experience...Trabajo híbrido3 días a la semana
Unchain Data
Ciudad de México2 días atrás - TopTalent Recruitment is seeking an experienced Processing Manager (PSP) in Mexico City. This role focuses on managing payment processing activities and ensuring compliance with regulatory requirements. The ideal candidate should possess expertise in payments, PSP management...
TopTalent Recruitment - Careers
Ciudad de México2 días atrás - ...Enterprise Development LP is looking for a Senior KYC Analyst in Tlaquepaque, Jalisco, for a hybrid position. The role involves overseeing AML/KYC controls and providing subject matter expertise within the Fenergo platform. The ideal candidate will have over 5 years of...Trabajo híbrido
Hewlett Packard Enterprise Development LP
Tlaquepaque, Jal.2 días atrás - A leading financial technology company in Mexico City is seeking someone for their Anti Money Laundering (AML) Team. The role involves conducting investigations into financial crimes, reviewing transaction alerts, and drafting reports for legal entities. Ideal candidates...Trabajar en la oficina
Stripe
Ciudad de México21 horas atrás - ...Klar, startup mexicana en Ciudad de México, busca un profesional de AML para ejecutar procesos de monitoreo y cumplimiento regulatorio. Trabajarás en un esquema híbrido, apoyando auditorías y comunicando hallazgos al comité correspondiente. Se valorará experiencia en...Trabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Quona Capital
Ciudad de México2 días atrás - ...En MissionHires, buscamos un Analista Semi Senior de Compliance que ejecute y fortalezca procesos KYC/AML/CTF/KYT en operaciones con activos digitales. El rol implica asegurar la integridad regulatoria de la firma, con enfoques en trazabilidad y mejora continua de controles...Remoto
MissionHires
Ciudad de México3 días atrás - ...reportes regulatorios. Revisión de coincidencias con listas negras. Qué buscamos Por lo menos 4 años de experiencia en puestos en AML. Conocimiento y experiencia en funciones generales del área de AML. Titulado en carrera de derecho, administración o áreas...Tiempo completoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido
Klar S.A de C.V.
Ciudad de México1 día atrás - ...Mexico City to ensure operational compliance and manage regulatory responsibilities. This role involves preparing reports, enhancing AML/KYC programs, and working closely with various teams to embed compliance into everyday processes. The ideal candidate has 3–5 years...
Crew
Ciudad de México3 días atrás - ...fintech, traditional financial institution, or regulatory body ~5+ years of experience in financial crime across areas such as CDD, AML, sanctions screening, transaction monitoring, etc. ~ Experience interpreting laws or regulations, preferably within financial...RemotoInicio inmediato
Revolut
Ciudad de México2 días atrás - NEXU busca un Compliance Lead PLD/FT en Ciudad de México para fortalecer su programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este puesto requiere habilidades prácticas en PLD/FT, así como la capacidad de traducir regulaciones en procesos claros...Trabajo híbrido
NEXU
Ciudad de México4 días atrás - ...responsabilidades incluyen ser el punto de contacto para temas de cumplimiento, supervisar la debida diligencia y brindar capacitación a los equipos locales. Se valorará la experiencia en marcos AML/BSA y la capacidad para gestionar riesgos en la región. #J-18808-Ljbffr...
TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV
Monterrey, N.L.3 días atrás - ...two days a week in the office. The ideal candidate will manage KYC onboarding, conduct due diligence, and ensure compliance with AML regulations. A bachelor's degree and 2–5 years of experience in AML/KYC or compliance are required. Commitment to personal development...Trabajar en la oficinaTrabajo híbrido2 días a la semana
Hewlett Packard Enterprise Development LP
Tlaquepaque, Jal.2 días atrás
