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- ...Scotiabank en México busca un líder para un proyecto de 4 meses en el área de Análisis de Riesgo Oper (AML/ KYC), con amplia experiencia en prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos para clientes de alto perfil. Deberá coordinar un equipo, revisar investigaciones...Sugerido
Scotiabank
Ciudad de México1 día atrás - ...you can build a successful career with opportunities to learn, grow, and make an impact. Job Description: This role leads the KYC/AML client onboarding process for GCIB LatAm, serving as the primary point of contact between clients, Bankers, Operations, Risk, and other...SugeridoTrabajar en la oficinaInicio inmediato
Bank of America
Ciudad de México3 días atrás - ...Mercado Libre busca profesional en AML para revisar alertas y casos de monitoreo transaccional, evaluando riesgos y cumplimiento normativo en toda la región. La función implica investigación detallada, recopilación de evidencias y elaboración de narrativas técnicas sustentadas...Sugerido
MercadoLibre
Ciudad de México5 horas atrás - ...transactions and implementing KYC principles. The ideal candidate has a minimum of 2 years in similar roles, a strong understanding of AML regulations, and proficiency in Excel and monitoring systems. Join us to ensure strict compliance and safeguard our institution. #J-...Sugerido
Cacheflow
Ciudad de México1 día atrás - ...The CRIU Analyst at Citi in Puebla, Mexico conducts risk and compliance reviews within the AML team, applying AML knowledge to investigate higher-risk cases and perform due diligence. You will document findings, prepare case files, and advise on next steps, including...Sugerido
Citi
Puebla de Zaragoza, Pue.2 días atrás - ...intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Citi
Puebla de Zaragoza, Pue.3 días atrás - ...Lavado de Dinero para Mercado Pago. La persona coordinará cumplimiento normativo, monitoreo de operaciones y elaboración de políticas AML/KYC en el ecosistema del grupo, colaborando con CNBV y equipos regionales. Se requiere experiencia de al menos 5 años en análisis...Sugerido
MercadoLibre
Ciudad de México5 horas atrás - ED3 SERVICES busca un líder de Cumplimiento para supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando cumplimiento normativo y coordinación con CNBV, UIF y otras autoridades. La posición implica gestionar políticas, formación...Sugerido
ED3 SERVICES
Ciudad de México1 día atrás - ...Nu Mexico is seeking an AML Analytics professional to safeguard the financial ecosystem with data-driven monitoring, analytics, and ML model deployment. You will contribute to risk scoring, policy design, and collaboration with global teams. The role requires expertise...SugeridoTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Nubank
Ciudad de México4 días atrás - ...Lynx Financial Crime Tech S.A. busca un/a Presales para unirse a su equipo en Ciudad de México, con experiencia en fraude, AML, KYC y soluciones de software para fintech. La persona ideal liderará actividades previas a la venta, traducirá requerimientos en propuestas...Sugerido
Lynx
Ciudad de México5 horas atrás - ...HSBC Holdings plc in Mexico City seeks a Manager Financial Crime Major Investigations to lead a team addressing fraud, AML, sanctions, and related risks. You will work within the Global Capability Network, applying advanced analytics, intelligence and public-private partnerships...Sugerido
HSBC Holdings plc
Ciudad de México1 día atrás - ...Payoneer Mexico seeks an experienced Compliance Officer to lead the AML/CFT program as a regulated IFPE, serving as the local MLRO and primary liaison with CNBV and authorities. The role is based in Polanco, Mexico City, with hybrid working arrangements. You will collaborate...SugeridoTrabajo híbrido
Payoneer Inc.
Ciudad de México2 días atrás - Banorte busca Analista SR de Cumplimiento Normativo en la CDMX (Tlalpan). El candidato analizará alertas de PEP, evaluará perfiles de clientes y apoyará la mejora continua de los criterios de monitoreo para fortalecer la identificación de riesgos de lavado de dinero y ...Sugerido
Banorte
Ciudad de México5 horas atrás - ## Especialista en Analítica de Screening AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc)Solicitar: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Publicado hoy: Fecha final: 25 de octubre de 2026 (Quedan 5 días para realizar la solicitud): JR00117833# **Fecha límite para apuntarse...SugeridoTiempo completo
BBVA
Ciudad de México1 día atrás - ...En MissionHires, buscamos un Analista Semi Senior de Compliance que ejecute y fortalezca procesos KYC/AML/CTF/KYT en operaciones con activos digitales. El rol implica asegurar la integridad regulatoria de la firma, con enfoques en trazabilidad y mejora continua de controles...SugeridoRemoto
MissionHires
Ciudad de México5 horas atrás - ...Citi is seeking an intermediate KYC Operations Analyst 2 in Mexico City to manage AML monitoring and regulatory reporting as part of the Compliance and Control team. You will develop and maintain Citi's internal KYC program and ensure timely, accurate client data across...
Citi
Ciudad de México2 días atrás - ...DiDi Global Inc. is seeking a KYC-AML Operational Lead to drive SOPs, risk assessment, and continuous improvement across teams. You will coordinate with QA, regulators, and global tech partners to ensure strong controls and process alignment while mentoring staff and supporting...Trabajo híbrido
Didi-Global-
Ciudad de México1 día atrás - ...Citigroup Inc. in Mexico City is seeking an intermediate KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with Compliance and Control. You will develop and manage Citi's internal KYC program and review client...
Citigroup Inc.
Ciudad de México1 día atrás - ...reviewing KYC documents, verifying data in LexisNexis, WorldCheck, and Factiva, and coordinating with legal and support teams to ensure AML compliance. Requirements include a law/business/finance/economics degree, 5+ years of related experience, fluency in English (...Trabajar en la oficina
Pérez-Llorca
Ciudad de México1 día atrás - ...Stripe's Mexico City office is seeking an Operations Associate, Financial Crimes (AML Investigations) to conduct end-to-end AML investigations, analyze transactions, and draft SARs/STRs. You will research using OSINT, document detailed rationales, and maintain vigilance...Trabajar en la oficina
WYNK Jobs
Ciudad de México5 horas atrás - ...DiDi Global Inc. in Mexico City seeks a senior KYC-AML operations expert to lead risk-based processes, SOPs, and system enhancements, driving continuous improvement and quality assurance. You will collaborate with Legal, Product, Tech, and Business teams, mentor analysts...
Didi
México2 días atrás - ...BBVA, una empresa global con historia centenaria, busca potenciar su Unidad de Inteligencia para asegurar cumplimiento AML y fortalecer la detección de riesgos en transacciones. El rol participa en análisis profundo de patrones y cooperación con equipos multidisciplinarios...
BBVA
Tampico, Tamps.4 días atrás - ...BBVA, referente global, busca un Especialista en Analítica de Screening AML para su operación en Ciudad de México (Cuauhtémoc). La posición se enfoca en la automatización y mejora continua de procesos de filtrado frente a listas de sanciones, optimizando coincidencias...
BBVA
Ciudad de México1 día atrás - ...Remitly seeks a Mexico City-based Chief Compliance Officer to own the AML/CFT, sanctions, KYC/CDD, and consumer protection framework across Mexico operations and partner channels. You will be the primary CNBV liaison, lead regulatory examinations, and build a scalable...
Remitly
Ciudad de México3 días atrás - BBVA busca un profesional para coordinar la gestión de PLD/FT y su aplicación en la Banca Mayorista / BEI / CIB. Se requieren fuertes habilidades analíticas y capacidad para generar insights a partir de datos, junto con experiencia en visualización y IA. El rol implica...
BBVA
Ciudad de México3 días atrás - Lynx Financial Crime Tech S.A. busca un/a profesional de Presales con más de 5 años de experiencia para liderar actividades previas a la adquisición de clientes en México y LATAM. Usted entenderá las necesidades del cliente, traducirá requerimientos en soluciones técnicas...
LYNX
Ciudad de México5 horas atrás - ...cumplimiento local alineado a estándares globales. El rol lidera la relación con reguladores, auditores y partes interesadas, y asegura marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos en la región. El puesto implica realizar evaluaciones de riesgo regionales, supervisar la...
TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV
Monterrey, N.L.4 días atrás - Viamericas is seeking a Transaction Monitor to support the Compliance Department’s daily operations, ensuring adherence to BSA and CIP policies within a cross-border payments environment. You will review holds, advise on transactional rules, assist in releasing held...
Viamericas
Tijuana, B.C.1 día atrás - ...Citigroup Inc. is seeking a KYC Operations Analyst 2 in Mexico City to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the Compliance and Control team. The role focuses on developing and managing Citi's internal KYC program...
Citigroup Inc.
Ciudad de México3 días atrás - Fecha límite para apuntarse: 2026-10-19 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales...
BBVA
Ciudad de México5 horas atrás
