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- ...Scotiabank en México busca un líder para un proyecto de 4 meses en el área de Análisis de Riesgo Oper (AML/ KYC), con amplia experiencia en prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos para clientes de alto perfil. Deberá coordinar un equipo, revisar investigaciones...Sugerido
Scotiabank
Ciudad de México2 días atrás - ...Checkout.com is seeking a Periodic Review Due Diligence Specialist to conduct AML periodic and event-driven reviews of merchants and sub-merchants. You will assess ownership structures, business activity, and risk levels, ensuring accurate customer profiles and compliant...SugeridoTrabajo híbrido
Checkout Ltd
México2 días atrás - ...un líder de Análisis de Riesgo Operacional para un proyecto de 4 meses. Coordinará un equipo encargado de Debida Diligencia Mejorada, AML/KYC y cumplimiento para clientes de alto riesgo, asegurando la aplicación de políticas y controles. Se requiere licenciatura,...Sugerido
Scotiabank
Ciudad de México3 días atrás - ...Lever, Inc. is seeking a Senior AML & Crypto Officer based in Mexico to lead complex investigations into AML, sanctions, fraud, and crypto-related financial crime risks. You will review customer profiles, transaction activity, source of funds, and unusual behavior,...Sugerido
Lever, Inc.
México3 días atrás - ...intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Citi
Puebla de Zaragoza, Pue.4 días atrás - ...The CRIU Analyst at Citi in Puebla, Mexico conducts risk and compliance reviews within the AML team, applying AML knowledge to investigate higher-risk cases and perform due diligence. You will document findings, prepare case files, and advise on next steps, including...Sugerido
Citi
Puebla de Zaragoza, Pue.3 días atrás - ...transactions and implementing KYC principles. The ideal candidate has a minimum of 2 years in similar roles, a strong understanding of AML regulations, and proficiency in Excel and monitoring systems. Join us to ensure strict compliance and safeguard our institution. #J-...Sugerido
Cacheflow
Ciudad de México2 días atrás - ...Lynx Financial Crime Tech S.A. busca un/a Presales para unirse a su equipo en Ciudad de México, con experiencia en fraude, AML, KYC y soluciones de software para fintech. La persona ideal liderará actividades previas a la venta, traducirá requerimientos en propuestas...Sugerido
Lynx
Ciudad de México1 día atrás - ...City to lead the local Compliance team, oversee due diligence and KYC activities, and guide risk decisions. The role demands strong AML/KYC knowledge and team leadership in a fast-paced environment. The position requires a Bachelor's degree or equivalent experience,...SugeridoRemotoTrabajo híbrido
CBRE
Ciudad de México4 días atrás - ...Nubank Mexico seeks a Senior Expert AML to own the AML/PLD-FT program and ensure full adherence to DCG115, LIC, LFPIORPI, and FATF recommendations. You will embed controls into product design, automated monitoring, and risk models, collaborating with Engineering, Product...Sugerido
Nubank
Ciudad de México4 días atrás - ...Nu Mexico is seeking an AML Analytics professional to safeguard the financial ecosystem with data-driven monitoring, analytics, and ML model deployment. You will contribute to risk scoring, policy design, and collaboration with global teams. The role requires expertise...SugeridoTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Nubank
Ciudad de México18 horas atrás - ED3 SERVICES busca un líder de Cumplimiento para supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando cumplimiento normativo y coordinación con CNBV, UIF y otras autoridades. La posición implica gestionar políticas, formación...Sugerido
ED3 SERVICES
Ciudad de México2 días atrás - ...days remote) Role Overview This role leads the Compliance team in Mexico and oversees a high volume of Due Diligence, KYC, and AML activities. The Compliance Manager is responsible for risk assessment, escalations, decision-making on complex cases, and ensuring compliance...SugeridoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido
CBRE
Ciudad de México4 días atrás - ...thereby formally binding to the company and assuming personal liability. The officer will design, operate and oversee the end-to-end AML/CFT (anti-money-laundering / counter-terrorist-financing) compliance framework for the company's credit-card issuance, revolving-credit...Sugerido
DCS Group
México4 horas atrásNueva - ...Citi in Mexico City is seeking an intermediate CRIU Analyst to support AML risk reviews and investigations. You will conduct research on potentially suspicious clients, document findings, and prepare case files with supporting documentation for review by senior stakeholders...Sugerido
Aplaro Ltd
Ciudad de México18 horas atrás - Revolut in Mexico City is seeking a Fincrime Analyst to manage enhanced due diligence cases and assess high-risk customers. You will analyze complex money‑laundering scenarios, make independent risk decisions, and collaborate with MLROs and external partners to safeguard...Trabajo por turnos
Revolut
Ciudad de México18 horas atrás - ...only a regulatory obligation — it is central to our license to operate and to the trust our customers place in us. The Senior Expert AML is the foremost domain expert in Mexico's PLD/FT compliance. This role owns the design and ongoing improvement of Nubank Mexico's AML...Trabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Nubank
Ciudad de México4 días atrás - ...Citigroup Inc. busca un Analista KYC (Operación CBSU) en la Ciudad de México para apoyar actividades de AML, gobernanza y reportes regulatorios. El rol se centra en ejecutar procesos KYC, revisión de perfiles de clientes, actualización de expedientes y seguimiento de...
Citigroup Inc.
Ciudad de México3 días atrás - ...reviewing KYC documents, verifying data in LexisNexis, WorldCheck, and Factiva, and coordinating with legal and support teams to ensure AML compliance. Requirements include a law/business/finance/economics degree, 5+ years of related experience, fluency in English (...Trabajar en la oficina
Pérez-Llorca
Ciudad de México2 días atrás - Lynx Financial Crime Tech S.A. busca un/a profesional de Presales con más de 5 años de experiencia para liderar actividades previas a la adquisición de clientes en México y LATAM. Usted entenderá las necesidades del cliente, traducirá requerimientos en soluciones técnicas...
LYNX
Ciudad de México1 día atrás - ...En MissionHires, buscamos un Analista Semi Senior de Compliance que ejecute y fortalezca procesos KYC/AML/CTF/KYT en operaciones con activos digitales. El rol implica asegurar la integridad regulatoria de la firma, con enfoques en trazabilidad y mejora continua de controles...Remoto
MissionHires
Ciudad de México1 día atrás - ...teams, investment managers, custodians, banks, and external parties to move each onboarding forward within agreed timelines, ensuring AML/KYC and contract review are completed accurately. Strong organizational skills, attention to detail, and ability to manage...Contrato
Willis Towers Watson
Ciudad de México3 días atrás - ...cumplimiento local alineado a estándares globales. El rol lidera la relación con reguladores, auditores y partes interesadas, y asegura marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos en la región. El puesto implica realizar evaluaciones de riesgo regionales, supervisar la...
TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV
Monterrey, N.L.18 horas atrás $25,000
Abogado Jr - Normatividad y Cumplimiento Ubicación: Ciudad de México Modalidad : Híbrida Experiencia: 2 a 4 años Salario bruto mensual: $25,000 Buscamos un/a profesional de Derecho que quiera seguir desarrollándose en temas de Normatividad, Cumplimiento...Salario mensualAprendizContratoEmpresa Confidencial
Venustiano Carranza, Ciudad de México1 día atrás- ...Office, Credit Risk, and product partners to deliver timely materials and robust analyses. The role involves modeling, valuation, KYC/AML processes, and active engagement with senior bankers on revenue opportunities, with opportunities for professional development and...
HSBC
Ciudad de México3 días atrás - ...intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations...Trabajar en la oficinaOffshore
Aplaro Ltd
Ciudad de México18 horas atrás - ...Lynx Financial Crime Tech S.A. busca un Sales Executive (AML) para Ciudad de México, con más de 5 años de ventas consultivas B2B y experiencia en soluciones AML, Compliance, KYC, Transaction Monitoring o Financial Crime. Trabajarás con bancos y fintech, gestionando...
Lynx
Ciudad de México1 día atrás - ...join the Bridge Operations Risk Ops team in Mexico City. You will lead onboarding KYC/KYB reviews, assess documentation, and ensure AML compliance for the Mexican market. The role requires 2+ years in risk or customer-facing roles, strong English, and on-site presence...
Stripe
Ciudad de México4 días atrás - ...candidato/a apoyará al equipo de Análisis de Crédito en todas las etapas, revisará expedientes, monitorizará estados financieros y coordinará con ventas para obtener información faltante, manteniendo cumplimiento de políticas, AML y mejoras continuas. #J-18808-Ljbffr...
Element Fleet Management México
Estado de México4 días atrás - ...financieros y detección de riesgos serán funciones clave, con interacción directa con el equipo comercial. Se valora experiencia en herramientas de crédito, AML y un alto nivel de inglés. Se ofrece modelo híbrido, beneficios y desarrollo profesional. #J-18808-Ljbffr...Trabajo híbrido
CEI Fleet Collision and Safety
Ciudad de México18 horas atrás
