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- ...they help prevent financial crime and keep trust at the core of Revolut. We’re looking for a Financial Crime Analyst to join our AML/CTF team to identify suspicious activity and ensure we’re treating customers fairly. You’ll be investigating internal SARs and complex...SugeridoTrabajar en la oficinaRemotoInicio inmediatoTurno de nocheTrabajo por turnos
Revolut
Ciudad de México14 horas atrás - ...En Banamex , buscamos talento para integrarse a nuestro equipo de Prevención de Lavado de Dinero (AML) . Si te apasiona el análisis, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos financieros, esta es tu oportunidad para desarrollar tu carrera en una institución...SugeridoTrabajo híbrido
Banamex
Puebla de Zaragoza, Pue.3 días atrás - ...partners and clients Basic to intermediate knowledge of regulatory frameworks applicable to fintech, payments, or cryptocurrency (e.g., AML/KYC, consumer protection) Strong analytical skills with the ability to identify legal risks, inconsistencies, and gaps in...SugeridoContratoRemoto
Bitso
México14 horas atrás - ...business models, transaction histories, and ownership structures to assign risk tiers. ꔷ Be familiar with and stay tune to the AML/CTF laws & regulations. Who We’re Looking For ꔷ Bachelor degrees in Business/Finance/Laws preferred. ꔷ 1-5 years’ work...Sugerido
XTransfer
Ciudad de México2 días atrás - ...equipos (según tamaño de sucursal). Conocimientos: productos bancarios, análisis comercial, operaciones de caja, normativa local, AML/KYC. Calificaciones Habilidades: liderazgo, comunicación, negociación, orientación al cliente, análisis de datos, gestión...SugeridoSin agencia
HSBC Recruitment
León de los Aldama, Gto.2 días atrás - ...transactions and implementing KYC principles. The ideal candidate has a minimum of 2 years in similar roles, a strong understanding of AML regulations, and proficiency in Excel and monitoring systems. Join us to ensure strict compliance and safeguard our institution. #J-...Sugerido
Cacheflow
Ciudad de México6 horas atrásNueva - ...teams. You will be accountable for the end‑to‑end Risk Management Framework, compliance governance, internal controls, and fraud and AML programs across multiple countries. The role reports to the Regional Risk, Compliance & Resilience Business Partner – Americas and...Sugerido
CHEP
Ciudad de México14 horas atrás $30,000
...depósitos, inversión). ~ Atención y servicio al cliente en sector financiero. ~ Proceso de apertura de cuentas y conocimiento KYC/AML. ~ Conocimiento con cuentas a extranjeros ~ Tener Pasaporte vigente ~ Inglés Intermedio ~ Escolaridad: Lic. Finanzas o afin...SugeridoGrupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México14 horas atrás- ...seeking an Analyst for Transaction Monitoring and Sanctions Screening. This role requires full on-site presence and involves supporting AML/CFT compliance through conducting transaction monitoring investigations and analyses. Candidates should have a Bachelor’s degree in a...Sugerido
Infosys Limited
Ciudad de México14 horas atrás - Cacheflow is seeking an AML/CTF Compliance Specialist in Mexico City to ensure compliance with current regulations. This role involves leading investigations of complex alerts, designing monitoring rules, and contributing to AML policies' continuous improvement. Candidates...Sugerido
Cacheflow
Ciudad de México2 días atrás - A leading financial technology company in Mexico City is seeking someone for their Anti Money Laundering (AML) Team. The role involves conducting investigations into financial crimes, reviewing transaction alerts, and drafting reports for legal entities. Ideal candidates...SugeridoTrabajar en la oficina
Stripe
Ciudad de México1 día atrás - ...capabilities to support the scaled needs for external users and internal Stripe teams. This role will be part of the Anti Money Laundering (AML) Team within the Financial Crimes organization in SDC that is accountable for monitoring, investigating and reporting suspicious...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Monograph
Ciudad de México14 horas atrás - ...cost, high quality components. The Materials Engineer will be a main driver in getting Jabil Strategic Suppliers approved on Customer AML, support AML review on new program start ups with EOL and Obsolete alternate recommendations and supporting the lead free initiative,...Sugerido
Plasticos Castella SA
Juárez, Juárez, Chih.1 día atrás - A prominent fintech firm is looking for an experienced Investigator in Mexico City to join their AML Team. This role focuses on investigating financial crimes using cryptocurrency and blockchain analysis tools. You will perform detailed analyses, file necessary reports,...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Monograph
Ciudad de México1 día atrás - ...improve our products (hardware device, wallet app, and Proof of Personhood), and ensure regulatory compliance in areas such as securities, AML/CFT, consumer protection, privacy, litigation, trade, IP, and labor, among others. About the Opportunity: This is a unique...SugeridoTiempo completo
Kubelt
Estado de México1 día atrás - Banco Santander SA busca un/a Ep. Análisis Corresponsalía en CDMX. El puesto incluye análisis integral de la operativa vostro y gestión de alertas en el sistema. Se requiere experiencia de 1 a 2 años en prevención de lavado de dinero y una licenciatura en Derecho o Administración...
Banco Santander SA
Ciudad de México6 horas atrásNueva - ...Latam to join their Quality Control team supporting Commercial Banking. The role involves reviewing client profiles for compliance with AML/KYC standards and executing policies to manage risks. Candidates should have excellent communication skills, be highly organized, and...Tiempo completoTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
JPMorgan Chase & Co.
Ciudad de México3 días atrás - Citigroup Inc. is seeking a KYC Operations Analyst 2 in Ciudad de México. This intermediate-level position focuses on anti-money laundering monitoring and regulatory reporting. The ideal candidate will have experience in banking operations, compliance, and customer service...
Citigroup Inc.
Ciudad de México1 día atrás - ...Group, Inc. is seeking a Compliance Manager based in Mexico City who will lead the Compliance team and oversee Due Diligence, KYC, and AML activities. The ideal candidate will have 4-5 years of experience in compliance, including people management, and possess strong...Trabajo híbrido
CBRE Group, Inc.
Ciudad de México2 días atrás - Citibank (Switzerland) AG en México busca un Analista de Operaciones KYC para manejar el monitoreo y la gobernanza de AML, así como actividades de informes regulatorios. Se requiere una experiencia de 0 a 2 años, preferentemente en operaciones bancarias, y un título universitario...Trabajo híbrido
Citibank (Switzerland) AG
Estado de México3 días atrás - ...Inc. busca un Analista de Operaciones KYC nivel intermedio para supervisar actividades de Monitoreo de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y asegurar el cumplimiento con regulaciones locales y estándares de Citi. El candidato ideal tiene hasta 2 años de experiencia y un...
Citigroup Inc.
Ciudad de México6 horas atrásNueva - Citigroup Inc. is seeking a KYC Operations Analyst 2 in Mexico City to oversee Anti-Money Laundering (AML) monitoring and manage the internal KYC program. Responsibilities include conducting client profile reviews, updating KYC forms, and ensuring compliance with local...
Citigroup Inc.
Ciudad de México1 día atrás - ...de experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en la apertura y requisitos previos de cuentas. Se valorará una licenciatura y conocimientos en KYC/PLD/AML. La posición es a tiempo completo y ofrece un entorno diverso y de igual oportunidad. #J-18808-Ljbffr...Tiempo completo
Citigroup Inc.
Ciudad de México2 días atrás - ...to support its Commercial Banking business. In this role, you'll ensure thorough due diligence on client profiles in accordance with AML/KYC standards. Responsibilities include reviewing client profiles and collaborating with various internal teams. Ideal candidates should...Trabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido
JPMorgan Chase & Co.
Ciudad de México1 día atrás - A leading financial technology company in Mexico City is seeking an experienced AML Investigator to conduct investigations and analyze transaction data. The ideal candidate will have over 2 years of experience in financial crimes, strong analytical skills, and the ability...Tiempo completoTrabajar en la oficina
Monograph
Ciudad de México3 días atrás - ...países, productos, partners y modelos operativos, incluyendo readiness de market entry y product launch. Gobernar el programa regional AML/CTF/LAFT, incluyendo matrices de riesgo, apetito de riesgo, KYC, KYB, KYT, KYE, KYV, screening, PEP, sanciones, listas y trazabilidad...Práctica
Kashio
México4 días atrás - A leading FinTech company is seeking a Compliance Operations Manager in Mexico. Candidates should have over 7 years of AML/Compliance experience with 3+ years in management. This role involves collaborating globally to maintain operational effectiveness and leading team...Trabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Checkout Ltd
Estado de México14 horas atrás - ...days remote) Role Overview This role leads the Compliance team in Mexico and oversees a high volume of Due Diligence, KYC, and AML activities. The Compliance Manager is responsible for risk assessment, escalations, decision-making on complex cases, and ensuring compliance...Trabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido
CBRE Group, Inc.
Ciudad de México2 días atrás - ...México. This intermediate-level position entails monitoring, governance, and regulatory reporting related to Anti-Money Laundering (AML). The role requires 1-3 years of KYC experience and advanced proficiency in English. Responsibilities include client profile reviews,...
Citigroup Inc.
Ciudad de México1 día atrás - ...En Global Executive estamos en búsqueda de un(a): Head de Prevención de Lavado de Dinero / Oficial de Cumplimiento AML Para uno de nuestros clientes más importantes del sector financiero es una Sociedad de Información Crediticia, experta en la integración de información...
Global Executive
Ciudad de México4 días atrás
