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- ...business models, transaction histories, and ownership structures to assign risk tiers. ꔷ Be familiar with and stay tune to the AML/CTF laws & regulations. Who We’re Looking For ꔷ Bachelor degrees in Business/Finance/Laws preferred. ꔷ 1-5 years’ work...Sugerido
XTransfer
Ciudad de México2 días atrás - ...ways to prevent financial crime. We're looking for an innovative and driven Financial Crime Compliance Manager to oversee our local AML/CFT Compliance programme. Reporting directly to the FinCrime MLRO, you‘ll be the key point of contact with regulators and support all...SugeridoRemoto
Revolut
Ciudad de México2 días atrás - ...problemas. ⚡ ✅ Multidisciplinario: Conocimientos sólidos en derecho civil, administrativo, cambiario y combate al lavado de activos (AML). ✅ Liderazgo Inspirador: Alguien que sepa delegar, guiar y administrar recursos con eficiencia. ¿Por qué te encantará...SugeridoTrabajo híbridoHorario flexible
Natura
Ciudad de México2 días atrás - ...fintech, traditional financial institution, or regulatory body ~5+ years of experience in financial crime across areas such as CDD, AML, sanctions screening, transaction monitoring, etc. ~ Experience interpreting laws or regulations, preferably within financial...SugeridoRemoto
Revolut
Ciudad de México2 días atrás - ...intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Citibank (Switzerland) AG
Puebla de Zaragoza, Pue.1 hora atrásNueva - Objetivo: Liderar la gestión integral de contrataciones, la actualización y el acompañamiento en materia de donatarias autorizadas y de prevención del lavado de dinero, asegurando el cumplimiento legal y la mitigación de riesgos en la operación de la organización. ...Sugerido
Conexiones Climáticas
Guadalajara, Jal.2 días atrás - En Laboratorios Sophia buscamos un Compliance Officer altamente orientado a la ética, la integridad y el cumplimiento normativo, responsable de asegurar que nuestras operaciones cumplan con las regulaciones locales e internacionales aplicables. El rol es clave para la...SugeridoLunes a viernes
Sophia
Guadalajara, Jal.3 días atrás - A leading financial technology company in Mexico City is seeking someone for their Anti Money Laundering (AML) Team. The role involves conducting investigations into financial crimes, reviewing transaction alerts, and drafting reports for legal entities. Ideal candidates...SugeridoTrabajar en la oficina
Stripe
Ciudad de México9 horas atrás - ...seeking an Analyst for Transaction Monitoring and Sanctions Screening. This role requires full on-site presence and involves supporting AML/CFT compliance through conducting transaction monitoring investigations and analyses. Candidates should have a Bachelor’s degree in a...Sugerido
Infosys Limited
Ciudad de México4 días atrás - Una importante entidad bancaria busca un Analista III OPS en MEX para liderar el equipo de Transaction Monitoring. El candidato ideal debe tener al menos 3 años de experiencia en cumplimiento y prevención de lavado de dinero, así como experiencia en liderazgo de equipos...Sugerido
Banco Santander SA
Estado de México2 días atrás - ...capabilities to support the scaled needs for external users and internal Stripe teams. This role will be part of the Anti Money Laundering (AML) Team within the Financial Crimes organization in SDC that is accountable for monitoring, investigating and reporting suspicious...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Monograph
Ciudad de México4 días atrás - A prominent fintech firm is looking for an experienced Investigator in Mexico City to join their AML Team. This role focuses on investigating financial crimes using cryptocurrency and blockchain analysis tools. You will perform detailed analyses, file necessary reports,...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Monograph
Ciudad de México9 horas atrás - A leading financial technology company in Mexico City is seeking an experienced AML Investigator to conduct investigations and analyze transaction data. The ideal candidate will have over 2 years of experience in financial crimes, strong analytical skills, and the ability...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Monograph
Ciudad de México2 días atrás - ...gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero AntiMoney Laundering, AML en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un...SugeridoPrácticaTiempo completo
Banamex
Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoHace un mes - A leading FinTech company is seeking a Compliance Operations Manager in Mexico. Candidates should have over 7 years of AML/Compliance experience with 3+ years in management. This role involves collaborating globally to maintain operational effectiveness and leading team...SugeridoTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Checkout Ltd
Estado de México4 días atrás - ...seeking a Compliance Leader in Mexico City to ensure regulatory compliance across operations. This role requires extensive experience in AML and compliance management along with strong analytical and communication skills. The ideal candidate will collaborate with legal...Trabajo híbrido
Ipfdigital
Ciudad de México9 horas atrás - ...mitigating financial crime risks. The ideal candidate will have over 5 years of experience in financial crime operations, strong expertise in AML regulations, and the ability to analyze performance data. This role offers a full-time position with opportunities for team...Tiempo completo
Monograph
Ciudad de México3 días atrás - ...diligence matters and assist with client communications. The role requires a Bachelor’s degree and at least one year of experience in CDD, AML, or KYC. The ideal candidate will demonstrate excellent communication skills, meticulous attention to detail, and a proactive...
Vistra
Estado de Nuevo León2 días atrás - A leading mobility technology platform in Mexico seeks a data scientist to enhance its Anti-Money Laundering (AML) efforts. The role involves executing a comprehensive Risk-Based Approach, developing risk assessment metrics, and conducting detailed analyses. Candidates...
Didi
Ciudad de México3 días atrás - ...lead a team of Operations Associates focused on mitigating financial crime risks, specifically through critical Anti-Money Laundering (AML) reviews. This includes overseeing the validation of customer and end-user data and documentation, analyzing transactions and on-...Tiempo completoTrabajar en la oficina
Monograph
Ciudad de México1 día atrás - ...Stripe’s portfolio of operational capabilities to support the scaled needs in this rapidly evolving space. This role will be part of the AML Team within the Financial Crimes organization in Bridge Operations that is accountable for monitoring, investigating, and reporting...Tiempo completoTrabajar en la oficina
Monograph
Ciudad de México9 horas atrás - ...into clear, actionable reports (in both Spanish and English). Required Skills & Experience Experience: 3 years of experience in AML, KYC, Fraud, Risk Management, or a related analytical field. Analytical Mindset: Proficiency in navigating complex data sets and...Trabajar en la oficinaDesde casa
Checkout Ltd
Estado de México1 día atrás - ...regular basis. Process optimization (improvement and automation). Supports the Compliance Officer in the oversight of Mexico's AML program by providing relevant regulatory insight, development of executive presentations and executive reports. Supports the management...
Crossell
Ciudad de México1 día atrás - ...regulatory initiatives, conducting reviews, and ensuring adherence to compliance standards. Candidates should have strong knowledge of AML/CFT frameworks and excellent communication skills. Enjoy a flexible work environment while contributing to significant compliance...RemotoHorario flexible
CrewBloom
Ciudad de México4 días atrás - Solicitamos Ejecutivo Prevención Lavado de Dinero Requisitos INDISPENSABLE contar con experiencia mínima de un año el sector financiero Considera que como parte del proceso se revisara buro de crédito Funciones del puesto Monitoreo de cuentas que presenten...Tiempo completo
Importante empresa del sector
Querétaro, Qro.2 días atrás $27,000
Requisitos Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín. Certificación vigente en PLD FT emitida por la CNBV o autoridad competente deseable. Mínimo 5 años de experiencia comprobable en funciones de PLD, cumplimiento o auditoría regulatoria...Tiempo completoImportante empresa del sector
Iztacalco, Ciudad de México14 días atrás- Una importante entidad financiera busca un Analista de KYC para apoyar en el monitoreo de AML y la gestión del programa KYC interno. Este puesto requiere experiencia en atención al cliente, habilidades analíticas y comunicación efectiva. El candidato ideal debe tener una...
PowerToFly
Ciudad de México2 días atrás - ...and enhance customer relationships. Responsibilities include advising customers on investment products, ensuring compliance with KYC/AML norms, and engaging in financial planning. Candidates should have a Bachelor's degree and up to 2 years of relevant experience. The role...Tiempo completoContrato
Citibank (Switzerland) AG
Morelia, Mich.1 día atrás $18,997
Únete a la familia Mitsubishi, estamos en búsqueda de tu talento DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Buscamos Analista de PLD responsable de analizar y monitorear operaciones para identificar riesgos de lavado de dinero y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente...Tiempo completoTrabajo por turnosLunes a viernesMITSUBISHI
Guadalajara, Jal.Hace un mes$16,000
Únete a este equipo Importante empresa bancaria busca incorporar a un a Prevención de Lavado de Dinero PLD Qué buscamos en ti Experiencia 1 año de experiencia en un puesto similar Escolaridad bachillerato o licenciatura Que actividades vas a realizar ...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesManpowerGroup
Mexicali, B.C.10 días atrás
