Salario promedio: $33.750 /por mes
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...de la industria ferretera. POR EXPANSIÓN ESTAMOS SOLICITANDO
ANALISTA DE SISTEMA DE DENUNCIAS EN CORPORATIVO.
REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS... ...de trabajo México ofrecemos puesto de Analista de Línea de Denuncias Compliance para el sector de Otros de Miguel Hidalgo. Salario...
Importante empresa del sector
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
14 días atrás
Estamos en búsqueda de nuevo Talento con pensamiento disruptivo e innovador para integrarse al equipo de Legal, como Gerente Compliance Corporativo.
Requisitos
Licenciatura en Derecho Titulado y Cédula
Maestría en Derecho Mercantil
Experiencia mínima de 5...
Empresa líder en su ramo
Cuauhtémoc, Ciudad de México
3 días atrás
...Redacción, revisión, monitoreo de uso y actualización de políticas, procesos, controles y documentos de Compliance implementados en el Grupo (Código de Conducta, Política Anticorrupción, Política de Conflicto de Interés, entre otras), así como de terceros
Conducción...
$25,000
Vacante para la empresa FIBRA EDUCA en San Jerónimo -Álvaro Obregón, Ciudad de México
Compliance jr
Objetivo
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la
emisión de instrumentos financieros de la Fibra....
$35,000
Coordinador de Compliance fiscal y de seguridad social
Requisitos
Escolaridad Lic. concluida en contabilidad INDISPENSABLE título o cédula
Experiencia de 3 años en puesto similar
Excel intermedio
Conocimientos técnicos en legislación fiscal y de seguridad...
Importante Consultoría
Benito Juárez, Ciudad de México
15 días atrás
...externos.
Desarrollar un plan anual con un enfoque basado en riesgo y supervisar su cumplimiento.
Diseñar, mantener e implementar las políticas de Compliance.
Monitorear de manera continua que los procesos establecidos sean suficientes para disminuir el mínimo de...
Despacho Ruelas
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Hace 2 meses
...English or they will not be reviewed.
Position Overview
In a fast paced, high expectation, results oriented environment, the Compliance Counsel will support the General Counsel in coordinating and overseeing an effective U.S. compliance environment and protocol...
...required information, to develop internal controls, rules, manuals, and policies / procedures to address all local and the bank compliance requirements.
Establish a compliance framework, consisting among others of internal rules conform to regulatory requirements and...
“Te invitamos a participar en nuestro programa de becarios y poner en práctica tus conocimientos en una importante empresa que mejorar la calidad de vida de las personas que viven con enfermedades neurológicas e inmunológicas graves”
Requisitos del Programa
Escolaridad...
...transportation and local services ecosystem for cities of the future.
For more information, please visit:
#LI-Hybrid
As AML Compliance Officer, you will play a pivotal role in ensuring the organization's adherence to AML regulatory requirements.This role will...
Vacante para la empresa Group NDM en Col. Álamos.cdmx -Cuauhtémoc, Ciudad de México
✧IMPORTANTE TELEFONÍA MÓVIL ✧
ESTÁ EN BUSQUEDA EJECUTIVOS TELEFÓNICOS
Trabaja a la medida que tu puedas, elige tu horario.
Integra a los próximos clientes de la Red 5G
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Group NDM
Cuauhtémoc, Ciudad de México
11 horas atrásNueva
...controls, COSO framework and accounting principles.
This is an individual contributor role reporting to the Director of Financial Compliance.
Responsibility
~Enhance the company’s Internal Controls and SOX Program (for both business and information technology...
CBRE is the worlds largest commercial real estate services and investment firm. Werelooking for a COMPLIANCE ANALYST who seek continuous development and professional challenges.
If you have a business vision, continuous improvement, a sense of urgency, proactivity and...
CBRE
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Hace un mes
$27,577.59 - $44,124.15
Gerente Compliance Actualizacion Expedientes
Country: Mexico
Dis, Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países...
...Join us today and experience Life at Visa.
Job Description
As a global payments system, Visa maintains an Ethics and Compliance Program designed to proactively manage compliance, ethical, and regulatory risks across our business. This position will oversee...
Acerca de la empresa
Como líder global en servicios de aseguramiento, impuestos, transacciones y asesoría, estamos utilizando los productos financieros, experiencia y sistemas que hemos desarrollado para construir un mejor entorno de negocios. Esto comienza con una cultura...
...and systems for international business, improve and timely update relevant operation management systems and processes to ensure compliance management, as well as establish an active risk warning mechanism and capability.
The position is responsible for managing and...
$2,023
...closely communication with customs broker
# Maintain import customs files as required by law.
# Manage certificates of origin in compliance with applicable FTA´s.
# Release SPL blocks from GTS and responsible for IT Ticket request for Descartes updates
# Manage a...
$40,000 por año
...Looking for our next COMPLIANCE ANALYST for international bank Detalles del cliente
International Bank
Descripción de la oferta
Support the analysis of courses of action in order to comply with all applicable laws and regulations.
Review action plan to implement...
$8,000
Te invitamos a participar en nuestro programa de becarios y poner en práctica tus conocimientos en una empresa creadora de una solución para aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito en tu smartphone o Tablet.
Requisitos del Programa:
Estudiantes a partir de 6º...
