Salario promedio: $17.418 /por mes
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...horario
Deseos de desarrollarse en la empresa.
Manejo de Excel.
Actividades
Extraer ingresos y cobros del sistema PLD y conciliar contra contabilidad.
Vacío de información a hojas de trabajo para presentar avisos.
Cotejar cobros vs...
Car One Group
Monterrey, N.L.
9 días atrás
$15,000
Empresa 100 Jalisciense con más de 40 de años en el sector Inmobiliario busca talento para el puesto de
Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Requisitos
Lic. en Derecho
Conocimientos en prevención de lavado de dinero, derecho notarial y administrativo....
GIG INMOBILIARIA
Zapopan, Jal.
7 días atrás
$12,500
...Cálculo y pago de impuestos sobre nómina y seguro social.
Conocimiento de disposiciones fiscales ISR e IVA.
Generación de información PLD y envío de los avisos de la Ley Antilavado en transmisión de propiedad y desarrollo inmobiliario en la plataforma del SAT...
ENTREHUMANOS
Mérida, Yuc.
8 días atrás
$24,000
...contenidos telecomunicaciones energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Objetivo
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros...
Grupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México
6 días atrás
$18,000
...prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como...
VIVE PENINSULAR SERVICIOS
Mérida, Yuc.
7 días atrás
Importante empresa del sector inmobiliario situada en Playa del Carmen está en búsqueda del siguiente perfil
Auxiliar de Normativa y PLD
Requisitos
Lic Contabilidad, Derecho, Finanzas o afín.
Inglés Básico deseable
Conocimientos de prevención de lavado de...
StarChoice
Quintana Roo (municipio)
Hace un mes
Esta iniciativa tiene el objetivo de incorporar a estudiantes universitarios en proyectos que les permitan fortalecer habilidades y conocimientos clave en su desarrollo profesional.
Proyecto
Sé becario/a En diseño y comunicación visual.
Requisitos:
INDISPENSABLE...
$10,000 - $16,000
Empresa Giro Bancario Solicita: ¨ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE¨
Ciudades: Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan Jalisco / Monterrey y Área Metropolitana / Cd. de México
Preparatoria terminada/Carreras LAE, CP, Afin
Edad: Mayor de 19 años
REQUISITOS:
- 6 meses...
Premium
$30,000
...equidad para la construcción de un negocio sostenible y el bienestar y desarrollo de los colaboradores.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Coordinador de PLD para el sector de Administracion Oficina en la empresa DAMSA de Cuauhtémoc. Salario acorde a tu...
DAMSA
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Hace un mes
...requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT.
Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitación
Elaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de...
...Corporate Travel Services
Travel Management Company con más de 26 años de experiencia en la gestión de viajes de negocios solicita "ANALISTA DE TRAFICO" Objetivo: Atención, soporte y control de los procesos que intervienen en la emisión de boletaje aéreo a través de los...
Corporate Travel Services
Ciudad de México
2 días atrás
Oferta de trabajo:
Empresa: Century 21 SI-NOW
Puesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
Ubicación: (Indicar la ubicación)
Descripción del puesto:
Estamos buscando contratar a un Oficial de cumplimiento PLD altamente calificado para...
$12,000
...depuración de cuentas de balance
Requisitos:
Licenciatura en Contaduria- concluida1 año de experiecia en áreas contables ( analista , auxiliar, practicante)Dominio de Excel
Ofrecemos:
Sueldo basePrestaciones de leyVales de despensaSeguro de vida...
GRUPO POSADAS S.A.B de C.V.
Morelia, Mich.
3 días atrás
...normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT.
Bases sólidas de análisis en materia de PLD.... ...Prestaciones Superiores a la ley
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista KYC para el sector de Legal Asesoria en la empresa...
CI Banco
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Hace un mes
Vacante para la empresa SERVICIOS CORPORATIVOS CONTROL, S.A. DE C.V. en Miguel Hidalgo, Ciudad de México
¡Únete a Grupo Comercial Control y construye tu carrera en nuestro equipo!
Somos unaempresa 100% mexicanacon más de 50 años de experiencia en el comercio detallista...
SERVICIOS CORPORATIVOS CONTROL, S.A. DE C.V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
18 horas atrás
$9,450
MONITOREO DE FRAUDES Analista de prevención de fraudes
Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para... ...año en Prevención de Fraudes Banco Sucursal
Conocimientos de PDF O PLD No indispensable
Ofrecemos
Sueldo base 9,450 bruto...
Grupo Nach
Álvaro Obregón, Ciudad de México
20 días atrás
Vacante para la empresa SERVICIOS CORPORATIVOS CONTROL, S.A. DE C.V. en Centro De Monterrey -Monterrey, Nuevo León
Buscamos Analista de contabilidad.
Objetivo de la posición.
Asegurar la actualización de la información de la base de SAP, asi como la interacción...
SERVICIOS CORPORATIVOS CONTROL, S.A. DE C.V.
Monterrey, N.L.
7 días atrás
$10,000
...CUMPLES CON LOS REQUISITOS ASISTE DIRECTO A ENTREVISTA CON LA LIC KARLA OLIVAS
En Eficasia estamos buscando por crecimiento un ANALISTA WORKFORCE
OFRECEMOS:
Horario de labores: Lunes a Domingo de 7am a 3 pm (un día de descanso rolado en fin de semana)...
EFICASIA
Benito Juárez, Ciudad de México
6 días atrás
$7,500
...Horario 4PM A 9PM, Descanso domingo, se cubre el día sábado de 10am a 9pm
MODALIDAD DE HOME OFFICE
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista para el sector de Administracion Oficina en la empresa Better House de Puebla. Salario acorde a tu experiencia...
Better House
Puebla de Zaragoza, Pue.
3 días atrás
..., emprendimientos, educación y necesidades básicas.
Buscamos Analista Legal
Para apoyar al departamento legal en la solución de problemáticas... ...la presentación y aprobación del curso de capacitación PLD/FT.
-Apoya con la complementación y concentración de...
