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- ...de Valores busca diseñar, gobernar y asegurar arquitecturas en AWS, garantizando el cumplimiento regulatorio emitido por Banxico y CNBV, y la alineación a los estándares internos de seguridad, riesgo tecnológico, continuidad del negocio y gobierno cloud. El rol sirve...Sugerido
Bolsa Mexicana de Valores
Ciudad de México2 días atrás - ...Kamet busca un Oficial de Cumplimiento para asegurar el cumplimiento de PLD/FT ante CNBV y fortalecer el modelo de cumplimiento. Se requiere certificar ante la CNBV y contar con 3 a 5 años de experiencia en el sector financiero, fintech o entidades reguladas, con enfoque...SugeridoTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Kamet
Ciudad de México3 días atrás - ..., or insurance companies. Profound understanding of the Mexican financial services market, including the regulatory environment (CNBV), local competitors, and client expectations. Ability to thrive in a fast-paced, results-oriented environment. Comfortable working...SugeridoContrato
ALLSTARSIT
Ciudad de México1 día atrás - ...Analyze regulatory inquiries, legal reforms, and compliance requirements. Respond to requests from regulatory authorities, including CNBV, CONDUSEF, and Banxico. Advise business units on legal and regulatory matters and participate in committees and strategic...Sugerido
Empresa Confidencial
Ciudad de México2 días atrás - ...bursátil bajo los más altos estándares de control y cumplimiento. Asegurar el cumplimiento de la regulación aplicable emitida por CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, Indeval y demás entidades regulatorias. Colaborar con la autorización de BANXICO de 31 puntos para...Sugerido
Banco Azteca
Ciudad de México1 día atrás - ...entrega oportuna de información y evidencias. Apoyar en la atención de oficios, requerimientos y solicitudes de información de CNBV, Banco de México, CONDUSEF y demás autoridades aplicables. Integrar, revisar y dar seguimiento a la información necesaria para la...Sugerido
Pluxee
Ciudad de México4 días atrás - ...agregado. Si cuentas con: Licenciatura concluida o en proceso (Áreas Administrativas, Finanzas, Económicas). Certificación de la CNBV y AMIB Figura 3. Productos de activo, pasivo, seguros y servicios. Gestión del riesgo de crédito. Herramientas de Banca...SugeridoPrácticaEmpleo permanente
BBVA en México
Ciudad de México1 día atrás - ...保符合拉美法规及数据保护要求。 5.管理本地团队，或与外部供应商建立高效协作机制，提升整体执行力。 6.向集团总部定期汇报拉美市场动态、竞争分析及资源利用状况，提出本地化战略调整建议。 7.协同产品、技术、交付团队优化服务方案，提升本地市场适应性。 任职要求 1.5年及以上拉美本地工作经验。至少3年以上国家团队管理或区域负责人经验，熟悉B2B项目型销售与交付流程。 2.流利的西班牙语（商务谈判级别）和英语。 3.熟悉拉美金融监管环境（CNBV、Condusef）、银行核心系统、反欺诈或支付处理流程优先。...Sugerido
深圳市法本信息技术股份有限公司
Ciudad de México3 días atrás - ...financial contracts and service agreements. # Ensuring ongoing compliance with Mexican financial regulations and requirements issued by CNBV, CONDUSEF, and Banco de México (Banxico), including AML/CFT, PEP screening, and internal compliance policies. # Managing corporate...Sugerido
Duxi Finanzas
Ciudad de México22 horas atrás - ...OBJETIVO: Diseñar, gobernar y asegurar arquitecturas en AWS garantizando el cumplimiento regulatorio emitido por Banxico y la CNBV, así como la alineación a los estándares internos de seguridad, riesgo tecnológico, continuidad del negocio y gobierno cloud. El rol...Sugerido
Bolsa Mexicana de Valores
Ciudad de México1 día atrás - ...proceso —KYB, onboarding regulado—. ~ Conocimiento comercial del ecosistema de pagos mexicano: SPEI, PSPs, remesadoras y el mapa CNBV/SAT. ~ Negociación de pricing transaccional en basis points, con capacidad de defender un spread. ~ Autonomía real: serás la única...SugeridoContratoRemoto
Koywe
Ciudad de México1 día atrás - ...technical guidance and work closely with clients operating within highly regulated environments overseen by authorities such as the CNBV, CNSF, and Banco de México. Key Responsibilities Lead the planning, execution, and completion of external financial statement...Sugerido
Forvis Mazars en México
Ciudad de México4 días atrás - ..., reportes regulatorios y atención de auditorías y requerimientos de autoridades. Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV. Capacidad de análisis, atención al detalle y manejo de información confidencial. Principales responsabilidades: Supervisar...Sugerido
Empresa Confidencial
Polanco, Miguel Hidalgo, D.F.2 días atrás - ...operacional, control interno, auditoría o análisis de procesos en el sector financiero bancario. ● Conocimiento de regulación CUB y CNBV, Ley de Instituciones de Crédito, Basilea III, ISO 31000, ISO 31010 y COSO 2013. ● Manejo avanzado de Excel y conocimientos de...SugeridoBeca
Coppel
Ciudad de México22 horas atrás - ...del Sistema de Control Interno de la SOFIPO mediante la ejecución de programas de auditoría, garantizando el cumplimiento normativo (CNBV, BANXICO, CONDUSEF, LABORALES, FISCALES) para la mitigación de riesgos operativos y la integridad de la información financiera y...Sugerido
Bradescard México
Ciudad de México1 día atrás - ...Seguridad de la Información, Gestión de Riesgos, Tecnología de la Información). Conocimientos: Dominio de la normatividad de la CNBV (riesgo tecnológico y continuidad), LFPDPPP (privacidad de datos) y procesos de auditoría ante autoridades regulatorias (CONDUSEF,...
Empresa Confidencial
Ciudad de México1 día atrás - ...Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas. Maestría (deseable). Certificación Figura 3 de la AMIB con autorización de la CNBV. Experiencia mínima de 2 años en Banca Patrimonial y/o sector financiero. Conocimientos de productos de Banca Patrimonial y...
BBVA en México
Ciudad de México1 día atrás - ...arquitecturas cloud, seguridad) como del lado de negocio/regulatorio (procesos de enrolamiento digital, KYC, PLD, regulación bancaria/CNBV). Experiencia en Onboarding: Historial comprobable en la ejecución de proyectos de transformación digital de cara al cliente (...Trabajo híbrido
Linko
Ciudad de México22 horas atrás - ...Certificaciones (Obligatorias en México): Certificación AMIB Figura 3 (Asesor en Estrategias de Inversión) vigente y autorizada por la CNBV. Deseable contar con certificaciones internacionales como CFA ( Chartered Financial Analyst ) o CFP ( Certified Financial Planner...
BBVA en México
San Luis Potosí, S.L.P.22 horas atrás - ...estar sola en el país durante los primeros 12 meses. Deseable Conocimiento profundo del entorno regulatorio mexicano en BFSI (CNBV, LFPDPPP, INAI) y su relación con transformación digital, gobierno del dato, e IA generativa. Experiencia previa vendiendo...ContratistaAprendizTrabajar en la oficinaRemoto
Confidential
Ciudad de México2 días atrás - ...Definir y optimizar reglas y modelos de monitoreo para mejorar la detección de riesgos Asegurar el cumplimiento de normativas (CNBV, protección al usuario, PLD) Generar reportes operativos y ejecutivos para alta dirección Atender auditorías internas y externas...
Openbank México
Álvaro Obregón, Ciudad de México4 días atrás - ...cumplimiento regulatorio - donde una decisión técnica mal tomada puede traducirse en una falla de conciliación, un hallazgo de auditoría PCI/CNBV o una pérdida de confianza del cliente. El candidato ideal diseña, migra y opera flujos de autorización, liquidación, dispersión y...
Quona Capital
Ecatepec de Morelos, Méx.4 días atrás - ...en debida diligencia CDD/EDD de Personas Morales y Fideicomisos, monitoreo de listas restrictivas y cumplimiento regulatorio ante la CNBV. Objetivo del puesto Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con onboarding de Personas Morales y...
GBM
México2 días atrás - ...Cumplimiento Financiero: Garantizar que toda la infraestructura migrada cumpla rigurosamente con las disposiciones generales de la CNBV, Banco de México, políticas globales de seguridad de datos y estándares PCI-DSS. # Gestión de Proyectos, Riesgos y Plataformas PMS...Trabajar en la oficinaTrabajo por turnosFin de semana
Capgemini
Aguascalientes, Ags.1 día atrás - ...capital plan, and business model assumptions that anchor the business plan submitted as part of the IFPE authorization application to CNBV/Banxico.- Model the minimum capital (capital mínimo) requirements applicable to IFPEs, capitalization trajectory, and funding needs...
TikTok
Ciudad de México1 día atrás - ...and deliver commercial proposals and ROI analyses that speak the language of a treasurer Stay current on regulatory developments (CNBV/SAT), FX market dynamics, and the global trade and freight landscape affecting your corridor Feed structured insights from the...Trabajar en la oficinaTrabajo híbrido1 día a la semana3 días a la semana
Tensec
Monterrey, N.L.22 horas atrás - ...Responsabilidades: Representar legal y estratégicamente a la empresa frente a la CNBV, Banxico, CONDUSEF y demás autoridades regulatorias. Garantizar el cumplimiento normativo en materia de Ley Fintech, PLD/FT, protección de datos personales y ciberseguridad....
ED3 SERVICES
Ciudad de México22 horas atrás - ...World’s Best Banks. Visit our Institutional Page About the Role Nubank Mexico operates as a regulated financial institution under CNBV oversight, processing millions of transactions daily for millions of customers. Preventing money laundering and terrorism financing...Trabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Nubank
Ciudad de México2 días atrás - ...compliance with Mexican financial regulations, including SOFOM frameworks, AML obligations, data protection (LFPDPPP), and applicable CNBV and Banxico requirements. Manage communications, filings, and deadlines with regulatory bodies (CNBV, Banxico, INAI) and support...ContratoTrabajar en la oficinaDesde casaTrabajo híbridoHorario flexible
Cacheflow
Ciudad de México1 día atrás - ...agentes de IA del mañana puedan aprenderlo y ejecutarlo de forma autónoma. Certifica el 100% de las pérdidas con la rigurosidad que exige CNBV, coordina el registro del quebranto con Finanzas y Contabilidad, y gestiona el ciclo completo de disputas y recuperación sin que...AutónomoTurno de mañana
Konfio MX
México4 días atrás
