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Especialista de Cumplimiento Normativo
¡Te estamos buscando!
Acerca de la Empresa
Somos una Fintech autorizada con más de 10 años de experiencia automatizando las transferencias electrónicas de miles de empresas en México. Nos encantaría que formaras parte de un...
Importante empresa en el sector prendario se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento.
Responsabilidades principales
Verificar el oportuno cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Activos entes reguladores y lo normado dentro de...
$15,000
Por crecimiento nos encontramos en búsqueda de personas que quieran sumarse al equipo como Analista JR de cumplimiento.
Objetivo del cargo Apoyar en actividades de prevención de lavado de dinero y cumplimiento.
Princupales funciones Apoyo para cumplir con funciones...
$15,000
Empresa de comercio exterior y RFE solicita
ASESOR DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR
Requisitos
Género Indistinto
Edad de 24 años en adelante
Escolaridad Relaciones internacionales o afín trunco o pasante
Experiencia mínimo 2 años en cumplimiento...
$25,000
Organización global, dedicada al aseguramiento de calidad, busca nuevo integrante como Auditor de Cumplimiento Social
REQUISITOS
Escolaridad Licenciatura Administrativa, Ing. Industrial. Lic. Derecho o cualquier formación a nivel profesional con experiencia en auditori...
$23,500
El Analista de Cumplimiento Senior desempeña un papel fundamental en el apoyo para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos locales de las entidades o divisiones que se le asignen, así como apoyo con el cumplimiento del Programa de Gestión de Cumplimiento...
$25,000
Oferta de trabajo Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento
Empresa Financiera Independencia está buscando un Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en [ubicación]. Somos una empresa líder en el sector financiero con una...
$30,000
Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr
Requisitos
Sexo Indistinto
Edad Indistinto
Escolaridad Licenciatura Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias...
$22,000
IMPORTANTE SOFOM SE ENCUENTRA EN BÚSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Requisitos
Licenciatura en áreas Económico Administrativas Titulado, Idealmente contar con Certificación de la CNBV y UIF
Manejo Software de PLD
Conocimientos requeridos Regulación para SOFOM...
$11,500
Oferta de trabajo
Empresa Industrial Aceitera S.A. de C.V.
Perfil Agente de cumplimiento Custodio Preventivo
Habilidades o Skills requeridos para el cargo
Custodia de unidades deberás estar capacitado para asegurar la protección de los vehículos de la empresa...
Supervisor de Cumplimiento MX
Únete a nuestro equipo de Servicios corporativos esenciales CBS y ayudarás a respaldar importantes funciones de facilitación corporativa que mantienen el sólido trabajo de nuestra organización. Como profesional de CBS, trabajarás...
$35,000 - $43,000
En Randstad nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) para importante cliente dedicado al sector hipotecario para laborar en Plaza Mitikah.
Oficial de cumplimiento
Requisitos:
Escolaridad: Lic. Derecho, Leyes o a fines.
Experiencia...
Necesito un servicio de Abogados de divorcio con las siguientes características:
~ Indica el tipo de divorcio que quieres tramitar Mutuo acuerdo o divorcio express
~ Tipo de servicio que necesitas del abogado(a) Consultoría
~¿Cuándo necesitas empezar con el servicio...
$18,000
...Reporte del Desempeño: Evaluar el rendimiento de la producción mediante KPIs y generar informes para la Dirección.
Gestión del Cumplimiento de Normativas: Asegurar que la producción cumpla con todas las normativas de calidad y seguridad relevantes.
Coordinación...
$35,000 - $43,000
En Randstad nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) para importante cliente dedicado al sector hipotecario para laborar en Plaza Mitikah.
Oficial de cumplimiento
Requisitos:
Escolaridad: Lic. Derecho, Leyes o a fines....
$34,471.99 - $55,155.19
Gte Cumplimiento
Country: Mexico
1.- Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa...
...desarrollo económico del país desde hace más de 50 años!
¡Únete a Grupo Peña Verde!
Nos encontramos en búsqueda de SUBGERENTE DE CUMPLIMIENTO.
Actividades:
Monitorear la generación y extracción de las Alertas que se generan en el sistema.
Analizar y descartar de...
$13,000
...consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos para SAT en especial PAC en esquema híbrido...
$32,000
...Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México
EXPERIENCIA 6 AÑOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CAMARASY ASOCIACIONES,ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES,APLICABLES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADESDE LA COMPAÑIA, IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE...
$19,000
...garanticen que se sigan las normas y prácticas comunes para asegurar el Cumplimiento Comercial, de manera consistente con las reglamentaciones... ...según lo asignado solicitud y horario de transporte, etc..
Entrenadores, trenes y mentores Especialistas en envíos y especialistas...