Especialista Transformacion PLD

Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio.

Al unirte a ScotiaMcLeod podrás ofrecer al los clientes nuestra Perspectiva Integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y así lograr excelentes resultados. Trabajarás con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestión patrimonial basada en el cliente, el cual te permitirá considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa. Gracias a este enfoque centrado en la planificación patrimonial integral y al equipo de especialistas que te ayudará a ofrecer esta propuesta de valor única, tus clientes tendrán la oportunidad de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles.

Responsabilidades

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Wealth Management, así como sus sistemas y conocimientos.
• Llevar a cabo las siguientes actividades destinadas a la mitigación de Lavado de Dinero yFinanciamiento al Terrorismo, las cuales son requeridas por la autoridad y descritas en el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:
• Realizar actualizaciones a Politicas y Procedimientos conforme al Manual de PLD y la Regulación Local.
• Dar asesoría y guía a equipo de Promoción de todos los asuntos del programa PLD, tanto en su implementación como el día a día.
• Brindar seguimiento (para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las DDM.
• Desarrollar material de capacitación en temas de PLD para el personal de WM
• Diseñar y coordinar programas de remediación.
• Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área
• Acatar, recibir y leer el Código de Conducta y toda otra política aplicable, con el objetivo de tener responsabilidad en mantener la seguridad del Banco y de realizar todas las actividades de acuerdo con nuestro Código.
• Cumplir con los lineamientos de la política de vacaciones, no debiendo realizar ningún tipo de actividad laboral, o en su caso se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo
• Comprende la cultura de riesgo de Wealth Management y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

El puesto es de manera directa con la institución, a jornada 100% presencial y con productividad de 62,7 hrs/semana. Su remuneración incluye un salario base competitivo, vales de comida y un estilo de vida RENTA.

Ofrecemos

• Sueldo base
• Vales de despensa
• Contratación directa con la Institución
• Prestaciones Superiores a la Ley
• Aguinaldo 30 días
• 20 días de vacaciones por año
• Seguro de Gastos Médicos Mayores
• Seguro de vida

Requisitos

• Licenciatura en Administración, Economía o afín.
• Amplio conocimiento de Excel y manejo de bases de datos.
• Experiencia específica en el sector bancario:
  • Políticas Generales de la Unidad de Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
  • Procedimientos asociados para el Comité de Comunicación y Control.
  • Procedimientos asociados para Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada
  • Procesos de Reglamentación y Normatividad.
• Conocimientos específicos en materia de regulación o cumplimiento:
  • Ley de Instituciones de Crédito y sus Disposiciones en materia de PLD y FT.
  • Documento “Mejores Prácticas de la UIF”
  • Recomendaciones del GAFI
  • Disposiciones de Carácter General Aplicables al Articulo 212 de la Ley de Mercado de Valores.
  • Ley de Mercado de Valores y sus Disposiciones en materia de PLD y FT.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento.

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH.

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

Área de trabajo

• Credit Analyst
• Technical Support
• Web Design
• Developer
• Finance
• Technology
• Creative