Líder Técnico de Onboarding Bancario (KYC/AML)
Link-Worldwide
Grupo Financiero Actinver busca un Líder Técnico de Onboarding de Clientes y Cuentas para definir y coordinar implementaciones tecnológicas. Deberá asegurar alineación con los estándares de seguridad y cumplimiento.
Las responsabilidades incluyen diseño de flujos, validaciones, y coordinación con equipos multidisciplinarios. Se requieren 3 años de experiencia en el sector financiero y 2 años liderando equipos técnicos.
Beneficios incluyen sueldo competitivo, prestaciones superiores y una cultura inclusiva.
#J-18808-LjbffrVacante publicada el 2 días atrás
Empleos similares que podrían interesarleBasado en la vacante Líder Técnico de Onboarding Bancario (KYC/AML) en Valle de Chalco Solidaridad, Méx.
- ...Grupo Financiero Actinver solicita un Líder Técnico de Onboarding de Clientes y Cuentas para definir, coordinar y asegurar la... ...empresarial, seguridad, cumplimiento regulatorio (KYC/AML) e integración con el core bancario y sistemas satélites. Principales tareas y responsabilidades...KYCSin agencia
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Link-Worldwide está buscando un Analista AML KYC 2 en Ciudad de México para desarrollar y gestionar un programa KYC interno. El candidato... ...ideal tendrá una licenciatura y experiencia en operaciones bancarias, así como competencias en manejo de bases de datos, preferiblemente...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.3 días atrás - ...Citi busca un Analista AML KYC 2 en Ciudad de México para desarrollar y gestionar un programa KYC interno. La posición implica realizar... ...deberán tener una licenciatura, experiencia en operaciones bancarias y manejo de bases de datos, preferiblemente con SQL. La comunicación...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.3 días atrás - ...Descripción del puesto: Citi busca un Analista de Operaciones KYC 2 en Ciudad de México, responsable de la supervisión de... ...presión. Requisitos: ~0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias. ~ Habilidades de comunicación claras y capacidad para trabajar...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...(PSP) in Mexico City with full relocation provided. This role focuses on overseeing payment operations, ensuring compliance with AML and KYC regulations, and managing relationships with payment service providers. The ideal candidate will have experience in payments and...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Link-Worldwide busca un Analista de Operaciones KYC 2 en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Este puesto es responsable... ...candidatos deben tener al menos 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias y una licenciatura. Se valorará la proactividad y habilidades en...KYCTiempo completo
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.3 días atrás - ...team in Mexico, responsible for managing high-risk individual and retail client cases. Ideal candidates will have over 5 years in AML/KYC compliance, focusing on EDD and retail clients. Strong leadership, decision-making, and communication skills are essential. This...KYCDesde casa
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...alta de clientes y asegurar el cumplimiento de las normativas KYC. Las responsabilidades incluyen revisar documentación y mantener... ...comunicación constante con los clientes durante el proceso de onboarding. Se busca una persona con Lic. en Administración o afín, 2-3...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Link-Worldwide is seeking a KYC Operations Manager in Valle de Chalco Solidaridad, Mexico. This full-time position involves leading a team focused on compliance oversight and Anti-Money Laundering services for Citi’s KYC program. The successful candidate will have 5...KYCTiempo completo
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Link-Worldwide is looking for a KYC Operations Analyst 2 based in Ciudad de México. This intermediate‑level position involves responsibility for Anti‑Money Laundering (AML) monitoring, governance, and regulatory reporting in alignment with the Compliance and Control...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...KYC Operations Analyst 2 Citigroup Inc. is looking for a KYC Operations Analyst 2 based in Ciudad de México. Responsibilities:... ...and perform regulatory reporting related to Anti-Money Laundering (AML) activities. Conduct client profile reviews, ensuring compliance...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Overview Citibank (Switzerland) AG in Ciudad de México is looking for a KYC Operations Analyst 2 to manage AML monitoring and regulatory reporting activities as part of the Compliance and Control team. Responsibilities ~ Manage AML monitoring and regulatory reporting...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.1 día atrás - ...Link-Worldwide is seeking a KYC Operations Analyst 2 located in Ciudad de México. The ideal candidate will monitor regulatory reporting related to Anti-Money Laundering (AML) and conduct client profile reviews to ensure compliance with Citi standards. Applicants must...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Link-Worldwide is seeking a KYC Operations Analyst 2 based in Mexico, Estado de México. This intermediate-level position focuses on Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, and regulatory reporting, aligning with the Compliance and Control team. The ideal...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Citibank (Switzerland) AG in Ciudad de México is seeking a KYC Operations Analyst 2 to manage AML monitoring and regulatory reporting activities within the Compliance and Control team. The ideal candidate will have 0-2 years of banking experience and a Bachelor's degree...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Link-Worldwide in Mexico City is seeking a KYC Operations Analyst 2 to handle Anti-Money Laundering (AML) monitoring and regulatory reporting. The role involves conducting client profile reviews, ensuring compliance with regulations, and managing KYC records. The ideal...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Link-Worldwide busca un Analista 2 de KYC para controlar y gestionar el cumplimiento normativo relacionado con la Prevención del Lavado... ...ideal tendrá hasta 2 años de experiencia en operaciones bancarias, especialmente en apertura de cuentas. El puesto implica la revisión...KYC
Link-Worldwide
Ciudad de México2 días atrás - ...Link-Worldwide is seeking a KYC Operations Analyst 2 for their office in Valle de Chalco Solidaridad, Mexico. This intermediate-level position focuses on Anti-Money Laundering (AML) monitoring and management of the internal KYC program at Citi. Responsibilities...KYCTrabajar en la oficina
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...JPMorgan Chase & Co. is looking for a Client Onboarding Analyst in Mexico City to join the Quality Control team. In this role, you will... ...reviews for new and existing clients, ensuring full compliance with AML/KYC standards. The position employs a hybrid work model,...KYCTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Job Overview JPMorgan Chase & Co. is looking for a Client Onboarding Analyst in Mexico City to play a key role in the Quality Control... ...reviews for new and existing clients in compliance with AML/KYC standards. Qualifications Excellent communication skills...KYCTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Link-Worldwide is hiring a KYC Operations Analyst 2 for their office in Valle de Chalco Solidaridad, Mexico. This intermediate-level role is centered on Anti-Money Laundering (AML) monitoring and managing the KYC program at Citi. Ideal candidates will possess a Bachelor...KYCTrabajar en la oficina
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Proven track record in implementing and improving anti-fraud systems and processes. Experience with transaction monitoring, KYC, AML, and authentication tools. Strong analytical and data-driven mindset. Leadership and project management experience. Advanced...KYCDesde casa
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...office in Insurgentes Sur. As an Analyst \ you will support AML/CFT compliance by conducting moderately complex transaction... ...sanctions and internal watchlist alerts by examining transactions and KYC information. You will disposition alerts, escalate potential...KYCTrabajar en la oficina
Infosys
Ciudad de México4 días atrás - ...Link-Worldwide seeks a KYC Operations Analyst 2 in Valle de Chalco Solidaridad. This intermediate-level position focuses on Anti-Money Laundering activities, ensuring compliance in coordination with the Compliance team. The ideal candidate has 0-2 years of relevant...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Link-Worldwide is seeking a KYC Operations Analyst 2 for their office in Valle de Chalco Solidaridad, Mexico. This intermediate-level role focuses on Anti-Money Laundering (AML) monitoring and governance as part of a dedicated KYC program. Responsibilities include conducting...KYCTrabajar en la oficina
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...Link-Worldwide está buscando un Analista Semi Senior de Compliance que ejecute y fortalezca procesos KYC/AML/CTF/KYT en operaciones con activos digitales. Este rol es crítico para asegurar la integridad regulatoria de la firma, enfocándose en trazabilidad y mejora continua...KYCRemoto
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is...KYC
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás - ...financial services or fintech. In‑depth knowledge of regulatory and compliance frameworks. Experience with transaction monitoring, KYC, AML, and authentication tools. Strong analytical and data‑driven mindset. Leadership and project management experience....KYCDesde casa
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás $15,000
..., CDMX | Modalidad presencial Empresa líder en soluciones empresariales busca Analista... ...fiscal, legal y corporativa para onboarding de clientes. Analizar documentos como... ...Deseable experiencia con Salesforce, CRM, KYC/KYB y Fintech. Horario Lunes a viernes...KYCTrabajo híbridoLunes a viernesLink-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás- ...of experience in financial crime across areas such as CDD, AML, sanctions screening, transaction monitoring, etc. ~... ...tuning, and testing, PEP screening Experience identifying onboarding risks for retail (KYC) and business (KYB) customers Experience in assurance,...KYCRemotoInicio inmediato
Revolut
Ciudad de México8 horas atrás
¿Desea recibir más vacantes?
Suscríbase y reciba vacantes similares a Líder Técnico de Onboarding Bancario (KYC/AML). ¡Sea el primero en aplicar!
Búsquedas relacionadas