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- ...Remitly seeks a Mexico City-based Chief Compliance Officer to own the AML/CFT, sanctions, KYC/CDD, and consumer protection framework across Mexico operations and partner channels. You will be the primary CNBV liaison, lead regulatory examinations, and build a scalable...KYC
Remitly
Ciudad de México3 días atrás - ...across Product, Commercial, and Operations to embed compliant practices from day one. You will draft and review contracts, assess KYC/KYB matters, and help shape the regulatory framework for upcoming projects while leveraging AI tools to streamline processes. This role...KYCTrabajo híbrido
Clara (Financial Software)
Ciudad de México1 día atrás - ...Sales Executive (AML) para Ciudad de México, con más de 5 años de ventas consultivas B2B y experiencia en soluciones AML, Compliance, KYC, Transaction Monitoring o Financial Crime. Trabajarás con bancos y fintech, gestionando procesos enterprise, relaciones C-Level y...KYC
Lynx
Ciudad de México15 horas atrás - ...Unlimit in Mexico City is seeking an onboarding specialist to manage merchant, business, and crypto account onboarding, including KYC/KYB procedures. You will coordinate documents, act as main client contact, and apply strong product and technical knowledge to support...KYC
Lever, Inc.
Ciudad de México4 días atrás - ...Grupo Bursátil Mexicano busca un líder de Onboarding KYC/PLD para Personas Morales y Fideicomisos, con amplia experiencia en debida diligencia y monitoreo de listas restrictivas. Se requiere liderazgo de equipo, habilidad analítica y enfoque en cumplimiento regulatorio...KYC
Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0
Ciudad de México2 días atrás - ...Bank of America in Mexico City is seeking a KYC/AML onboarding specialist for GCIB LatAm. You will own end-to-end onboarding, ensure timely collection of CDD and ECDD documentation, resolve blockers, and align with bankers, operations, risk and other internal partners...KYC
Bank of America
Ciudad de México3 días atrás - ...portfolios and drive tailored solutions. You will pro-actively engage clients, review product penetration, ensure compliance with KYC/AML, and manage risk while expanding CitiGold client bases through referrals. This position is full-time and requires a university degree...KYCTiempo completo
Citigroup Inc.
Ciudad de México2 días atrás - Nubank is seeking a Sr Analyst in Regulatory Solutions Analytics in Mexico City to translate regulatory processes into advanced analytics, models, and AI-powered solutions. You will own data analysis end-to-end, design tests, and build scalable AI-driven solutions while...KYC
Nubank
Ciudad de México3 días atrás - ...Citigroup Inc. in Mexico City seeks an intermediate-level KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with Compliance and Control. The role focuses on developing Citi's internal KYC program and ensuring...KYC
Citigroup Inc.
Ciudad de México3 días atrás - ...associated with money laundering and terrorist financing. Key responsibilities include analyzing customer transactions and implementing KYC principles. The ideal candidate has a minimum of 2 years in similar roles, a strong understanding of AML regulations, and proficiency...KYC
Cacheflow
Ciudad de México1 día atrás - ...Corporate Affairs Analyst to support NOVAPLAZO and operations in Mexico. You’ll work across commercial contracting, corporate affairs, AML/KYC compliance, and financial regulation, partnering with Operations, Finance, Product, and Commercial teams. You will review and...KYC
Novacard
México3 días atrás - ...Stripe is seeking a KYC/KYB Compliance professional to join the Bridge Operations Risk Ops team in Mexico City. You will lead onboarding KYC/KYB reviews, assess documentation, and ensure AML compliance for the Mexican market. The role requires 2+ years in risk or customer...KYC
Stripe
Ciudad de México3 días atrás - ...Lynx Financial Crime Tech S.A. busca un/a Presales para unirse a su equipo en Ciudad de México, con experiencia en fraude, AML, KYC y soluciones de software para fintech. La persona ideal liderará actividades previas a la venta, traducirá requerimientos en propuestas...KYC
Lynx
Ciudad de México15 horas atrás - ...función implica gestionar y hacer crecer una cartera, con enfoque en inversión, seguros, crédito y captación, manteniendo cumplimiento de KYC/AML y normas internas. Se requiere experiencia en banca retail y capacidades de ventas. Beneficios y plan de carrera. #J-18808-...KYC
HSBC Holdings plc
Tuxtla Gutiérrez, Chis.3 días atrás - ...Kraken is seeking a remote onboarding specialist to manage client onboarding and verification, including KYC review and funding inquiries, across the global client base. In this fixed-term 6-month contract, you will guide clients through document resubmission, flag...KYCDe duración determinadaRemotoTurno rotativo
Kraken International
México1 día atrás - ...Request, review, and validate client documentation in compliance with regulatory and operational requirements. Coordinate with Sales, AML/KYC, Compliance, Operations, Treasury, Payments, and Technology teams to ensure successful implementation and onboarding. Serve as the...KYCTrabajar en la oficina
United States Digital Space LLC
Ciudad de México2 días atrás - ...portafolio e inversión, seguros, crédito y captación. Se valoran experiencia en banca retail/patrimonial, capacidad de negociación y orientación al cliente, con un enfoque integral en cumplimiento de KYC/AML y una propuesta de valor diferenciada. #J-18808-Ljbffr...KYC
HSBC Holdings plc
Saltillo, Coah.15 horas atrás - ...actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional. Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF...KYC
ED3 SERVICES
Ciudad de México1 día atrás - Revolut Ltd in Mexico City is seeking a Financial Crime Analyst to manage enhanced due diligence processes, analyse complex cases, and make independent decisions that impact Revolut’s risk profile. The role supports 24/7 coverage with night and weekend shifts, requiring...KYCRemotoTurno de nocheFin de semana
Revolut Ltd
Ciudad de México3 días atrás - ...Citigroup Inc. busca Analista KYC (Operación) para un puesto de nivel intermedio en la unidad de cumplimiento y gobernanza de Citi. Participarás en revisión de perfiles, cumplimiento regulatorio y actualización de expedientes a través de procesos KYC, manteniendo contacto...KYC
Citigroup Inc.
Ciudad de México4 días atrás - ...En MissionHires, buscamos un Analista Semi Senior de Compliance que ejecute y fortalezca procesos KYC/AML/CTF/KYT en operaciones con activos digitales. El rol implica asegurar la integridad regulatoria de la firma, con enfoques en trazabilidad y mejora continua de controles...KYCRemoto
MissionHires
Ciudad de México15 horas atrás - ...individual needs;* Works closely with Case Manager on the on-boarding and retention of clients, ensuring the appropriate “Know Your Client” (KYC) and other compliance deliverables are met;* Identifies cross-sell opportunities to deepen and increase share of wallet;* Drives...KYCTiempo completoTrabajo híbrido
Citibank (Switzerland) AG
Ciudad de México7 horas atrásNueva - ...al equipo de Risk & Fraud Operations. Serás responsable de evaluar el riesgo de usuarios desde el registro y ejecutar verificaciones KYC adaptadas al mercado mexicano. Analizarás flujos transaccionales, mitigarás riesgos durante el ciclo de vida del usuario y detectarás...KYCTrabajo híbrido
Didi-Global-
Ciudad de México15 horas atrás - ...Pérez-Llorca is seeking a KYC and project-management professional for our Mexico City office. The role focuses on reviewing KYC documents, verifying data in LexisNexis, WorldCheck, and Factiva, and coordinating with legal and support teams to ensure AML compliance....KYCTrabajar en la oficina
Pérez-Llorca
Ciudad de México1 día atrás - ...candidato/a ideal cuenta con licenciatura en áreas económico-administrativas y al menos 3 años de experiencia en gerencia de sucursal, con enfoque en PLD/KYC, cumplimiento de normas y desarrollo de relaciones duraderas con clientes, prospectos y referidos. #J-18808-Ljbffr...KYC
Scotiabank
Querétaro, Qro.2 días atrás - ...Lavado de Dinero para Mercado Pago. La persona coordinará cumplimiento normativo, monitoreo de operaciones y elaboración de políticas AML/KYC en el ecosistema del grupo, colaborando con CNBV y equipos regionales. Se requiere experiencia de al menos 5 años en análisis de...KYC
MercadoLibre
Ciudad de México15 horas atrás - ...seguros y crédito, trabajando de forma integrada con especialistas. Se requiere licenciatura en áreas económico-administrativas o financieras, experiencia en ventas y conocimientos de KYC/AML. Se ofrece plan de carrera, bonos y beneficios de nómina. #J-18808-Ljbffr...KYC
HSBC Holdings plc
Ciudad de México15 horas atrás - ...customer bonding. Acquire new CitiGold customers through converting referral leads. Compliance, Risk & Controls Ensure that KYC/AML and other compliance norms are strictly adhered to. Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client...KYCTiempo completo
Citigroup Inc.
Ciudad de México2 días atrás - ...captación, buscando satisfacción y fidelización. Se requiere licenciatura en áreas afines y experiencia en ventas y atención al cliente. Se valoran conocimientos de mercados, cumplimiento de KYC/AML y trabajo en equipo para apoyar a especialistas. #J-18808-Ljbffr...KYC
HSBC Holdings plc
Celaya, Gto.3 días atrás - ...Patrimonial, asesorando soluciones financieras y gestionando relaciones estratégicas. Se valora experiencia en mercados financieros, KYC y cumplimiento normativa, con enfoque en crecimiento de ingresos y retención de clientes. El candidato trabajará con equipos de WPB...KYC
HSBC Holdings plc
Juárez, Juárez, Chih.3 días atrás
