Trabajo Kyc

Here at  SmallWorld Financial Services , we know how important it is to be able to support friends and family from abroad. Put simply, we believe that the more people we can help transfer money to overseas family, friends and businesses, the smaller the world becomes....

Escolaridad Licenciatura Derecho, Económico Administrativa o Contable Experiencia 2 años En Cumplimiento KYC Conocimientos Técnicos Procesos Kyc. On boarding. Capacidad de Analisis. Conocimiento sobre Fintech o agregadores. Experiencia en Casa de Bolsa... 

Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial... 

 ...solicitarla a las empresas el documento faltante o el cambio por el documento correcto. Dar seguimiento a cualquier proceso relacionado con KYC, desde su inicio hasta su conclusión con las áreas involucradas Atender cualquier otro asunto relacionado con el KYC Apoyar en... 

 ...and sustainable transportation and local services ecosystem for cities of the future.   For more information, please visit: * KYC Supervisor will help organizations reduce their risk exposure by verifying the identities of new customers. Possesses excellent analytical... 

 ...transporte y servicios locales seguro, inclusivo y sostenible para las ciudades del futuro.   Para obtener más información, visite: KYC (Know Your Customer) ayudará a las organizaciones a reducir su exposición al riesgo al verificar las identidades de nuevos clientes.... 

 ...business area as required and provide advice on the requirement for supporting documentation and information as necessary. Assist in production and distribution of relevant MI. Ensure that issues are escalated to the KYC Management where appropriate. #J-18808-Ljbffr

 ...solutions to everyday Mexicans. Our organizational purpose is to build a better world through financial inclusion, and we see the role KYC / AML  Risk Leader as being critical in shaping and persevering our organizational culture that is centred around our purpose.... 

 ...Regulatory Solutions Analyst - KYC Ops About Nubank Nubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow and inefficient financial system. Since then, through innovative technology and outstanding customer service, the company has been redefining people... 

 ...The KYC Operations Training Specialist will primarily oversee and drive the training of KYC Operations staff both in technical processes and soft skills, will also act as a support for new joiners and the needs of the wider operations. We are looking for someone who... 

 ...The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is... 

 ...Experiencia: ~+1 año de experiencia en un rol similar. ~ Egresado de una carrera en finanzas, economía o administrativa. ~ Experiencia en procesos internos de KYC, ~ Experiencia liderando equipos de trabajo. ~ Creación y análisis de bases de datos #J-18808-Ljbffr

FUNCIONES Validación de documentos e información sensible de los clientes. Seguimiento al proceso KYC. Atención y seguimiento a el alta de nuevos clientes que proporcione el área de ventas de Call Center. Garantizar el correcto manejo confidencial de la... 

 ...Estar certificado por la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tener conocimientos robustos en KYC y PLD/FT.   Te proponemos:   Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a... 

 ...Segmentos, mínima tres años. Conocimiento de los mercados, regulaciones externas. Conocimiento de Matemáticas Financieras. Conocimiento en KYC know your customer. Conocimiento en productos de Retail Business Banking Pymes. Facilidad de relacionarse con clientes.... 

Crear carpeta digital de expedientes Integración de expediente de clientes Dar de alta a los compareciente clientes Llenado de KYC conoce a tu cliente Preparación Avisos Preventivos Elaborar solicitudes de Constancias Municipales Realizar solicitudes de... 

 ...all relevant client checks. Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements. Main features of the job: Freelance basis only (this is NOT a permanent... 

 ...con notaría y prestadores de servicios (fiduciarios, afianzadoras, etc.) -       Seguimiento a políticas y elaboración de documentos KYC; propietarios reales, beneficiario controlador. -       Apoyo en las actividades administrativas del área legal. Ofrecemos: -... 

 ...all relevant client checks. Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements. You Must Have : ~1+ years of experience in financial consultation,... 

 ...infraestructura. Completar la migración al modelo de implementación CICD. Dar soporte a proyectos de integración con servicios de terceros Payment Rails, SMSEmail, KYC, Analytics, etc. Construir, mantener y ser dueño de los esfuerzos de cumplimiento de InfoSec...