Salario promedio: $42.351 /por mes
Más estadísticas$20,000
Solicitamos
Gestor Compliance
Objetivo del puesto
Ejecutar, tramitar, obtener y dar seguimiento a todas aquellas actividades relativas a la gestión de tramites ante autoridades municipales y estatales.
Requisitos
Licenciado en derecho, Administración o a fin...
Importante empresa en Puebla
Puebla de Zaragoza, Pue.
10 días atr ás
...commercial real estate services and investment firm. Werelooking for a COMPLIANCE ANALYST who seek continuous development and professional... ...work experience with risk assessment, internal control, AML, legal, compliance or audit functions
Relevant University degree...
CBRE
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Hace un mes
$35,000
Coordinador de Compliance fiscal y de seguridad social
Requisitos
Escolaridad Lic. concluida en contabilidad INDISPENSABLE título o cédula
Experiencia de 3 años en puesto similar
Excel intermedio
Conocimientos técnicos en legislación fiscal y de seguridad...
Importante Consultoría
Benito Juárez, Ciudad de México
2 días atrás
$23,000
...empresa está contratando Únete a nuestro equipo y forma parte de nuestro
éxito continuado en el sector automotriz
Logistics Compliance Staff Analista de Cumplimiento
Requisitos
Lic. En relaciones internaciones Comercio exterior
Inglés Avanzado Conversacional...
Human Quality.
Salinas Victoria, N.L.
Hace un mes
$18,000
NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO
ÚNETE A NUESTRO EQUIPO
ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO
FUNCIONES
Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Experiencia mínima...
VIVE PENINSULAR SERVICIOS
Mérida, Yuc.
15 días atrás
...externos.
Desarrollar un plan anual con un enfoque basado en riesgo y supervisar su cumplimiento.
Diseñar, mantener e implementar las políticas de Compliance.
Monitorear de manera continua que los procesos establecidos sean suficientes para disminuir el mínimo de...
Despacho Ruelas
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Hace 2 meses
...talento que sea innovador, proactivo, dinámico y orientado a resultados.
Actualmente estamos en búsqueda de un Ejecutivo de Trade Compliance, esta posición trabaja de forma presencial en la ciudad de León, Guanajuato.
Buscamos talento que sea creativo, diná...
Grupo Charly Skechers
León de los Aldama, Gto.
Hace un mes
...Job Description
Serves as a compliance risk officer for Independent Compliance Risk Management (ICRM)’s Testing team responsible for... ...deseable.
Inglés avanzado
Preferentemente conocimineto en AML
Sanctions es un plus.
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Citigroup Inc.
Ciudad de México
1 día atrás
Únete al equipo de SangreVerde como Ejecutivo de Compliance Senior en LocalizaCo, donde serás el enlace clave de monitore de la operación con los programas de Compliance orientadas al cumplimiento de políticas y éticas alineadas a los valores de la empresa y reduciendo...
LOCALIZA
Benito Juárez, José María Morelos, Q.R.
Hace un mes
Job purpose
The AML /CFT Sr. Analyst will review, analyze and document alerts and information generated by the systems and the one... ...support in the KYC review among other tasks related to the AML Compliance function.
Main Duties and Responsibilities
· Review,...
...messages appropriate to listeners and situations
# Follow up and make scheduled call backs to customers to record feedback and ensure compliance to contract /SLAs
#
# Build capability to ensure operational excellence and maintain superior customer service levels of...
...world through financial inclusion, and we see the role KYC / AML Risk Leader as being critical in shaping and persevering our... ...Enterprise, or Corporate banking, either from a credit risk or compliance perspective.
Proven knowledge and experience in credit risk,...
$25,000
Vacante para la empresa FIBRA EDUCA en San Jerónimo -Álvaro Obregón, Ciudad de México
Compliance jr
Objetivo
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la
emisión de instrumentos financieros de la Fibra....
...gases, etc. y estamos en la búsqueda de personas apasionadas en IT.
Descubre a continuación la vacante que tenemos para ti
OT Risk and Compliance Sr
Escolaridad Carrera en computación o afín
Disponibilidad INMEDIATA
Idioma Inglés CONVERSACIONAL...
Deintec Soluciones
Monterrey, N.L.
10 días atrás
...As a global payments system, Visa maintains an Ethics and Compliance Program designed to proactively manage compliance, ethical, and... ...Bribery Act)
Anti-Money Laundering / Anti-Terrorist Financing (“AML/ATF”) (OFAC Sanctions)
Antitrust and Competition Law
Code...
...The Vendor Compliance Coordinator is responsible for ensuring the compliance of vendors and service
providers according to established policies and Mexican regulations. This role plays a pivotal part in
maintaining the company's integrity and efficiency in vendor...
...communication networks sold to businesses, governments and individuals for their own use.
Purpose of Position:
The Trade Compliance Manager will oversee and coordinate all trade compliance activities to ensure adherence to regulations and optimize operational...
...controls, COSO framework and accounting principles.
This is an individual contributor role reporting to the Director of Financial Compliance.
Responsibility
~Enhance the company’s Internal Controls and SOX Program (for both business and information technology...
Acerca de la empresa
Como líder global en servicios de aseguramiento, impuestos, transacciones y asesoría, estamos utilizando los productos financieros, experiencia y sistemas que hemos desarrollado para construir un mejor entorno de negocios. Esto comienza con una cultura...
...Steel subsidiary of an international corporation looking for compliance assistant manager Client Details
A steel subsidiary of an international corporation that operates in Mexico with two plants, offering steel cutting, sheets, and transformers to the automotive,...
...locales aplicables en materia de Anticorrupción, Competencia Económica, PDL/AML y Privacidad de Datos, así como con las políticas y procedimientos internos relacionados con el programa de Compliance para La Compañía Latinoamérica, tales como: el Código de Conducta,...
...actualización de políticas, procesos, controles y documentos de Compliance implementados en el Grupo (Código de Conducta, Política... ...regulaciones locales en Latinoamérica en Materia de Anticorrupción, AML/PDL, Competencia Económica y Privacidad de Datos.
4. Conocimiento...
...oficina en un esquema híbrido de 2 a 3 veces a la semana.
Serás responsable de apoyar al equipo de operaciones Anti Lavado de Dinero (AML), que incluye:
Análisis y seguimiento diario de los sistemas ALD
Elaborar y enviar informes a las instancias reguladoras....
...PCI Compliance Engineer
InallMedia.com is a Global community in charge of allocating and administrating complete
teams according to our client's needs, always under agile methodology and nearshoring.
At this moment we are looking for a PCI Compliance Engineer...
Trabajo remoto
$2,023
...closely communication with customs broker
# Maintain import customs files as required by law.
# Manage certificates of origin in compliance with applicable FTA´s.
# Release SPL blocks from GTS and responsible for IT Ticket request for Descartes updates
# Manage a...
...AML Ops Analyst - Regulatory Solutions Mexico
About Nubank
Nubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow... ...Forum (Comité de Comunicación y Control).
Strengthen the compliance team to be aligned with the responsibilities we have as a financial...
Nubank
Ciudad de México
2 días atrás
$40,000 por año
...Looking for our next COMPLIANCE ANALYST for international bank Detalles del cliente
International Bank
Descripción de la oferta
Support the analysis of courses of action in order to comply with all applicable laws and regulations.
Review action plan to implement...
$50,000
...Cyberscurity compliance specialist
Description:
The IT
Controls Assessor operates within the First Line of Defense to execute the
Enterprise Risk Framework, ensuring compliance with Regulations, Corporate
Standards, and Corporate Policy. The role involves...
...consumer appeal. We accelerate performance througth RFID enable inventory and loss prevention solutions, price management, global compliance, and brand security solutions.
ABOUT AVERY DENNISON FASTENER SOLUTIONS
The Fastener Solutions business unit of Avery...
...Americas recruits people from around the world to work in Saudi Arabia.
Who are we looking for?
Our client is seeking a Lead Field Compliance HSSE Engineer to join our Operational Excellence and Compliance Unit. This unit is the overarching umbrella for the department's...