Salario promedio: $17.606 /por mes
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...bien es inusual para en este último supuesto escalar el mismo a Nivel 2 Analista Senior.
c. Comprender, apoyar, participar y dar... ...establecidos de calidad y seguridad de la información.
d. Apoyo al Gerente de PLD, en la constante calibración y mejora de los criterios,...
CI Banco
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
19 días atrás
$28,000
Empresa trasnacional busca Analista de Cumplimiento
Requisitos
Escolaridad Licenciatura en administración, Contador público o afín
Certificación de la CNBV y UIF Vigente
Experiencia en reportes a CNBV, Condusef, SIPRES, empresas SOFOM y su regulación
Experiencia...
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN SUA
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
24 días atrás
$7,468
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PLD
Estamos buscando personas con amplia experiencia en el área servicio para agencia Mazda, queremos que formes parte de nuestro equipo de trabajo, si cuentas con experiencia en el área de Prevencio ́n de Lavado de Dinero. Postúlate
Apoyo...
Alden Tacubaya
Iztacalco, Ciudad de México
Hace un mes
$24,000
...contenidos telecomunicaciones energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Objetivo
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros...
Grupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México
Hace un mes
Propósito
Contribuye al éxito general de la Dirección Prevención Especial LD & CI de Banca Empresarial y Banca Institucional en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias...
Esta iniciativa tiene el objetivo de incorporar a estudiantes universitarios en proyectos que les permitan fortalecer habilidades y conocimientos clave en su desarrollo profesional.
Proyecto
Sé becario/a En diseño y comunicación visual.
Requisitos:
INDISPENSABLE...
$15,000
...encontramos en búsqueda de personas que quieran sumarse al equipo como Analista JR de cumplimiento.
Objetivo del cargo Apoyar en actividades... ...n lavado de dinero
El candidato debe tener claridad de las normas asociadas a PLD.
Experiencia en el sector inmobiliario o en...
Tu Habi
Cuauhtémoc, Ciudad de México
8 días atrás
$10,986
Vacante para la empresa Sears en Centro Historico -Cuauhtémoc, Ciudad de México
¡CONTRATACION MASIVA!
Funciones a realizar:
Ubicación y localización de clientes con adeudo para la gestión de cobranza.
Proponer soluciones y planes de pago para la recuperación pronta...
Sears
Cuauhtémoc, Ciudad de México
4 días atrás
...requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT.
Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitación
Elaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de...
$12,000
En Indra buscamos talento para nuestro equipo de Analistas de Cuentas y Banca
Nos encontramos en la búsqueda de un profesional altamente... ...y parametrización de banca en línea
Aseguramiento de políticas de PLD
Dar de alta depósitos por instrucciones del cliente...
Importante empresa del sector
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
15 días atrás
$16,000
Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD
Requisitos
Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.
2 años de experiencia previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.
Habilidades analíticas sólidas...
Alquimia
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
9 días atrás
$10,400
...Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. en Granjas México - Metro Velodromo -Iztacalco, Ciudad de México
Únete a la Gran Familia SANBORNS como Analista de Mantenimiento
OFRECEMOS: $10400 + 10% en vales de despensa al mes, prestaciones de ley desde el primer día, descuento...
Sanborn Hermanos, S. A. de C. V.
Iztacalco, Ciudad de México
3 días atrás
$13,000
...laboral, salud y seguridad, así como el orgullo de pertenecer a una empresa mexicana.
¡Impulsa tu talento y únete como ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN!
Responsabilidades del puesto:
Realizar entrevistas filtro, profundas y por competencias...
Sanborn Hermanos, S. A. de C. V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
9 días atrás
$18,000
...laboral, salud y seguridad, así como el orgullo de pertenecer a una empresa mexicana.
¡Impulsa tu talento y únete como Analista de contraloría de compras!
Responsabilidades del puesto:
Captura de artículos, proveedores, ofertas y devoluciones...
Sanborn Hermanos, S. A. de C. V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
9 días atrás
$25,000 - $30,000
...universitaria con título.
Conocimiento avanzado en Regulación PLD CNBV.
Experiencia en Proceso Bancario PLD Empresarial.
Dictamen... ...continua.
Si cumples con los requisitos y estás interesado en unirte a nuestro equipo como Analista AML, ¡esperamos tu postulación!...
$11,000
Vacante para la empresa Administradora de Cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México
Importante Banco solicita:
Analista de Calidad para Call Center de Cobranza
Requisitos:
Escolaridad: Bachillerato Concluido
Experiencia mínima de 6 meses como analista...
Administradora de Cartera
Cuauhtémoc, Ciudad de México
8 días atrás
Importante laboratorio solicita
Químicoa Analista
Requisitos
Licenciatura en Química Titulo y cédula
Manejo de equipos sistematizados y pipeteo de técnicas manuales
Conocimientos en áreas como Hematología, Química Clínico, Inmunología, Parasitologi...
Lapi SA de CV
Ixtapaluca, Méx.
2 días atrás
$13,000
IMPORTANTE CONSULTORIA SOLICITA
ANALISTA DE NOMINA
Requisitos
Edad 25 A 35 años
Sexo Indistinto
Escolaridad Licenciatura en Contabilidad, Administración de empresas
Vivir Cerca de la Zona Max 45 min
Experiencia en el puesto 2 años en puesto similar Analista...
Smart Jobs
Álvaro Obregón, Ciudad de México
2 días atrás
$12,000
...licenciatura trunca o finalizada en área Económico Administrativa
1 año Experiencia en el área de WFM, Supervisor de operaciones, Analista de BDD, conocimiento en métricas call center
Acude directo a entrevista con Licenciada Xanat García, en Moras 313 Colonia...
EFICASIA
Benito Juárez, Ciudad de México
4 días atrás
$8,500
CAT Centro de Atracción de Talento está en busca de Analista de Procesos
OFRECEMOS
Sueldo base de 8,500 Bono de 2,000
Prestaciones de ley
Descuentos preferenciales
Crecimiento a corto plazo
Servicio de comedor
Funciones
Evaluar, analizar, diagnosticar...
Centro de Atracción de Talento
Azcapotzalco, Ciudad de México
3 días atrás
