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Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente por la CNBV
Experiencia mínima de 2 años en sistemas de cumplimiento normativo y antisoborno.
Funciones del puesto
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Importante empresa del sector financiero
Zapopan, Jal.
8 días atrás
...actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional
Enviar a la SHCP, por conducto de la CNBV, los reportes de Operaciones Inusuales de 24 Horas y aquellos que considere urgentes, e informar de ello al Comité de...
Red Efectiva
Monterrey, N.L.
Hace un mes
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GRUPO FINANCIERO INBURSA
Benito Juárez, Ciudad de México
Hace un mes
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Atender todos los requerimientos, invitaciones e informes solicitadas ante el SAT y por la CNBV
Emisión de facturas electronicas y comprobantes fiscales
Realizar papeles de trabajo para el cálculo de pagos provisionales...
Banco Forjadores S.A. Institución de Banca Múltiple
Benito Juárez, Ciudad de México
1 día atrás
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Xochimilco, Ciudad de México
1 día atrás
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Administración de información en bases de datos.
Conocimiento regulatorio en políticas y procedimientos de entidades financieras como CNBV, BANXICO.
Generación de Métricas, indicadores y alertas tempranas para mejorar el desempeño.
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Álvaro Obregón, Ciudad de México
9 días atrás
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Tenango del Valle, Tenango del Valle, Méx.
12 días atrás
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5 días atrás
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Miguel Hidalgo, Ciudad de México
5 días atrás
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Experiencia en ventas del sector financiero mínimo 24 meses.
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Puebla de Zaragoza, Pue.
2 días atrás
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Elaboración de matriz que integre el estatus de cada observación emitida por la CNBV derivados de visitas de inspección y respuestas emitidas por la institución para su atención, control y...
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Álvaro Obregón, Ciudad de México
19 días atrás
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Chilpancingo de los Bravo, Gro.
18 días atrás
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Certificación CNBV en materia de PLD FT muy deseable pero no absolutamente indispensable
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Álvaro Obregón, Ciudad de México
2 días atrás
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León de los Aldama, Gto.
9 días atrás
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Apoyo en la preparación yo revisión de otros informes y reportes CNBV, CNSF, SHCP, etc.
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Coyoacán, Ciudad de México
15 días atrás
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Experiencia Mínimo 2 años en materia de PLDFT. Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos...
Grupo MRB
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
24 días atrás
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Puebla de Zaragoza, Pue.
7 días atrás
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Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
Contestación a requerimientos yo recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
Validación de PEPs y homónimos en listas.
Integración de expedientes Revisio...
VIVE PENINSULAR SERVICIOS
Mérida, Yuc.
9 días atrás
